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事件概述
2025年10月14日，美国司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI）宣布了对柬埔寨Prince Holding Group（王子控股集团）创始人兼主席陈志（Chen Zhi，又名Vincent）的起诉，并成功扣押了约127,271枚比特币（BTC），价值约150亿美元（约合人民币1,050亿元）。这是美国司法部历史上规模最大的资产没收行动，针对一个跨国犯罪组织，该组织涉嫌通过“pig butchering”（猪宰杀式诈骗）加密货币投资骗局，造成全球受害者数十亿美元损失。陈志，一名37岁的英国和柬埔寨双重国籍人士，目前仍在逃。该事件是美英联合行动的一部分，旨在打击东南亚的强迫劳动诈骗网络。
事件背景
陈志于2011年创立Prince Holding Group，该集团表面上是一家专注于房地产、金融服务和消费服务的跨国企业，在全球30多个国家运营超过100家子公司。然而，自2015年起，陈志及其高层管理人员秘密将该集团转化为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。他们在柬埔寨运营至少10个“诈骗营地”（scam compounds），这些营地如同监狱般被高墙和铁丝网包围，内部关押数千名被贩卖的人口（包括来自60多个国家的受害者）。这些工人被迫使用数千部手机和数百万个虚拟号码，通过社交媒体或消息应用（如微信、Telegram）接触受害者，逐步建立信任（常伪装成浪漫关系），诱导受害者将加密货币转移到指定账户，然后窃取资金。
诈骗类型主要为“pig butchering”骗局：诈骗者先“养猪”（建立情感联系），再“宰猪”（诱导投资虚假加密平台，导致资金蒸发）。这些营地配备“电话农场”（phone farms），工人每日被迫拨打数百通诈骗电话。抵抗者将遭受暴力，包括殴打、电击和酷刑，陈志亲自下达指示，甚至在记录中注明“不要打死”。诈骗目标主要为美国、欧洲和亚洲受害者，仅2024年，美国FBI互联网犯罪投诉中心（IC3）报告的加密投资诈骗损失就超过58亿美元，而Prince Group的活动估计造成全球损失数百亿美元。
资金洗白路径复杂：通过“喷洒”（spraying）和“漏斗”（funneling）等加密技巧、壳公司、在线赌博平台和比特币矿场（如老挝的Warp Data Technology）进行清洗。部分资金流入合法业务，如柬埔寨的Jin Bei赌场和帕劳的Grand Legend度假村项目。陈志及其同伙利用这些资金购买奢侈品，包括价值数百万美元的游艇、私人飞机、名表、稀有艺术品（如一幅在纽约拍卖会上购得的毕加索画作），并通过贿赂外国官员（包括中国警方和国家安全部）保护犯罪活动。
指控细节
纽约东区联邦法院于10月14日解封了对陈志的起诉书，指控其犯有电汇欺诈阴谋和洗钱阴谋两项罪名。具体包括：
• 直接管理诈骗营地，记录诈骗利润、贿赂账目和暴力事件。
• 协调全球诈骗网络，包括纽约布鲁克林的一个分支，该分支从250多名美国受害者处窃取数百万美元。
• 监督资金洗白，使用Prince Group的子公司（如Huione Group金融服务公司，该公司2021-2025年间处理了980亿美元加密流入，其中40亿美元为非法资金，包括朝鲜黑客窃取的3700万美元）。
• 涉及人口贩卖、敲诈和暴力：营地工人被没收护照，遭受酷刑；陈志持有显示受害者被打得血肉模糊的照片。
若罪名成立，陈志将面临最高40年监禁。同案被告包括7名未具名同谋，如房地产高管、金融操作者和壳公司所有者。起诉书强调，陈志的私人钱包地址（如bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw）在过去两年半内接收了超过17.7亿美元比特币流入，直接与矿场和诈骗资金相关。
扣押细节
• 数量与价值：扣押127,271枚BTC，当前市值约150亿美元（扣押时比特币价格约为11.8万美元/枚）。这些比特币存储在陈志个人控制的非托管钱包（unhosted wallets）中，是诈骗和洗钱所得。
• 过程：FBI通过追踪区块链交易和陈志的私人密钥获取控制权。该行动是DOJ国家安全司和纽约亚洲犯罪企业联合特别小组的成果，创下美国历史上最大加密货币扣押纪录（超过2022年Bitfinex黑客案的3.6亿美元和2020年Silk Road案的10亿美元）。
• 后续：比特币现由美国政府保管，将用于赔偿受害者。财政部外国资产控制办公室（OFAC）同时对Prince Group及其146个关联目标（包括个人、壳公司、银行和交易所）实施制裁，冻结资产并切断其与美国金融系统的联系。英国国家犯罪局（NCA）和外国、联邦与发展办公室也同步制裁，冻结伦敦房产等资产。
详细分析
1. 犯罪模式的创新与规模
这个事件揭示了东南亚诈骗网络的“工业化”特征：从人口贩卖到AI辅助诈骗脚本，再到加密矿场洗白，形成闭环。Prince Group的规模远超单一诈骗团伙，它伪装成合法企业，利用政治影响力（如柬埔寨和帕劳的土地租赁）扩展。Chainalysis分析显示，其比特币矿场直接将非法资金转化为“干净”资产，凸显加密货币的双刃剑：便利诈骗但也易于追踪。相比以往案例如2022年英国扣押的61,000 BTC（价值67亿美元），此次行动更注重打击上游（营地）和下游（洗白）。
2. 执法与国际合作的影响
美英联合行动标志着对“猪宰杀”诈骗的全球围剿升级。OFAC的146项制裁覆盖Huione Group（被列为“主要洗钱担忧”）和Byex交易所，预计将中断数十亿美元非法资金流。FBI强调，此案利用区块链分析工具（如Chainalysis Reactor）追踪资金，证明执法已从被动响应转向主动拆除基础设施。但挑战仍存：陈志在逃，营地可能转移至缅甸或老挝；全球加密诈骗损失估计达数千亿美元。
3. 对受害者和行业的启示
受害者多为中产阶级，损失个人积蓄。该案可能加速受害者赔偿，但恢复率低（历史不足10%）。对加密行业：交易所需加强KYC（知晓客户）和AML（反洗钱）筛查，防范东南亚IP和可疑流入。比特币价格短期可能波动，但长期利好监管透明。社会层面，此案曝光强迫劳动的残酷，呼吁国际社会打击人口贩卖。
4. 潜在风险与展望
尽管是重大胜利，但类似网络（如朝鲜 Lazarus Group）可能填补真空。未来，更多AI驱动诈骗和DeFi（去中心化金融）漏洞将考验执法。DOJ呼吁公众报告线索（PrinceGroupTips@fbi.gov），预计将引发更多逮捕。
原始链接
以下是事件的主要原始来源链接（基于官方公告和可靠报道）：
• 美国司法部官方新闻发布：Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Investment Fraud 0
• CNBC报道：DOJ seizes $15 billion in bitcoin in ‘pig butchering’ fraud 2
• Wired报道：Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire 4
• Chainalysis分析：DOJ Seizes $15 Billion in Bitcoin 7
• 美国财政部公告：U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Infrastructure 1
这些链接提供完整起诉书、制裁名单和区块链追踪细节。如需进一步更新，可关注FBI官网。