🟥 المصرفيون الصينيون في بؤرة الجرائم الإلكترونية — تحقيق TRM Labs
🚨 وفقًا لبيانات TRM Labs، تلعب الشبكات المصرفية السرية من الصين دورًا رئيسيًا في غسل الأموال المسروقة من أكبر هجمات القراصنة على بورصات العملات الرقمية.
🔎 الحقائق الرئيسية: — اتهم آري ريدبورد، الموظف السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، المصارف الصينية السرية بتقديم الخدمات للقراصنة وتهريب المخدرات.
— وقد صرح أن جميع المخططات الإجرامية الكبرى — من الجرائم الإلكترونية إلى تهريب المخدرات — تتقاطع عبر الشبكات المالية السرية في جمهورية الصين الشعبية.
— وفقًا لما ذكره المحلل في مكتب التحقيقات الفيدرالي نيك كارلسن، فإن اختراق Bybit الذي بلغت قيمته 1.4 مليار دولار في ETH في فبراير، لم يتم من قبل الكوريين الشماليين، بل من قبل المصرفيين الصينيين عبر جنوب شرق آسيا.
💬 "هذه ليست كوريا الشمالية في حد ذاتها. لقد قدم المصرفيون الصينيون السيولة وأخفوا آثارها"، كما صرح كارلسن.
📍 في TRM Labs يقترحون تطبيق: • عقوبات
• حظر العناوين
• حماية إلكترونية عدوانية
لضرب الخلفيات المالية للقراصنة وإزالة أدواتهم.
📌 في غضون ذلك، تعرضت OKX أيضًا لاستهداف الاتحاد الأوروبي — حيث يجري تحقيق في مشاركة المنصة في إخفاء آثار الأصول المغسولة بعد اختراق Bybit.
#crypto #hacking #china #blockchain #AM $ETH $XRP