amlcompliance

🚨 الاتحاد الأوروبي يطلق الإنذار: العملات المشفرة تتصدر قائمة مخاطر غسل الأموال 🚨

تسجل العملات المشفرة ازدهارًا - لكن المخاوف أيضًا تتزايد. لقد أطلق الاتحاد الأوروبي للتو على العملات المشفرة لقب أكبر تهديد لغسل الأموال، مما يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية نظر المنظمين إلى هذا المجال. لماذا الآن؟ لأن صعود المحافظ المجهولة، ومنصات التمويل اللامركزي، والمعاملات عبر الحدود قد جعل تتبع الأنشطة غير القانونية أكثر صعوبة.

لكن إليك الأمر - هذه ليست النهاية للعملات المشفرة، بل هي دعوة للاستيقاظ. مع تشديد اللوائح، سيكون الفائزون الحقيقيون هم المشاريع التي تحتضن الامتثال والشفافية والأمن الذكي. إذا كنت بانيًا أو متداولًا أو مستثمرًا، حان الوقت للتفكير في المستقبل. ابني على الثقة، وليس فقط على التكنولوجيا.

وماذا عن المستخدمين؟ ابقَ متيقظًا. استخدم منصات موثوقة، واحمِ أصولك، وتجنب أي شيء يبدو مشبوهًا. يعتمد مستقبل العملات المشفرة في أوروبا على مدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين الابتكار والمساءلة.

ما رأيك - هل يمكن أن تساعد اللوائح فعلاً في تعزيز نمو العملات المشفرة بشكل أقوى وأكثر أمانًا؟

تابع، وأعجب، وشارك بحب ❤️ - ساعد في جعل هذا ينمو!

#CryptoRegulation #AMLCompliance #DeFiWatch
#Write2Earn #BinanceSquare

#EUPrivacyCoinBan

الاتحاد الأوروبي على وشك تنفيذ تحول تنظيمي كبير: بدءًا من 1 يوليو 2027، ستُحظر العملات الخاصة مثل مونيرو (XMR) وزكاش (ZEC) وداش بموجب اللائحة الجديدة لمكافحة غسل الأموال (AMLR). تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة من خلال حظر الحسابات والمعاملات المشفرة المجهولة. سيتعين على مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) الذين يعملون داخل الاتحاد الأوروبي تنفيذ بروتوكولات صارمة لمعرفتك بعميلك (KYC) والتوقف عن دعم الرموز التي تركز على الخصوصية. لقد أثار الحظر المرتقب نقاشات حول حقوق الخصوصية ومستقبل التمويل اللامركزي في أوروبا. #CryptoRegulation #AMLCompliance   

تحديث تنظيمي: لجنة الرقابة المالية في تايوان تنشر قائمة امتثال AML لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية
نيويورك، نيويورك
📋 أصدرت لجنة الرقابة المالية قائمة محدثة من البورصات التي تخضع لمراجعة امتثال AML
أعلنت لجنة الرقابة المالية في تايوان (FSC) رسميًا عن قائمة محدثة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) - بورصات العملات المشفرة - التي تمر حاليًا بعملية صارمة للامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
$TREE

تُتاح هذه القائمة للجمهور لتمكين المواطنين من التعرف بسهولة على المنصات الموثوقة.
$TRUMP

تُعتبر الإفصاحات العامة آلية حاسمة لتوجيه المستخدمين نحو الخدمات الخاضعة للإشراف، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتداول في البورصات الأجنبية الضبابية وغير المنظمة.
تعمل البورصات المدرجة في القائمة بنشاط لتلبية متطلبات FSC المتزايدة الصرامة، والتي تغطي كل شيء من إجراءات KYC (اعرف عميلك) إلى بروتوكولات مراقبة المعاملات.
$ZETA

في نهاية المطاف، تُعد نشر هذه القائمة أداة رئيسية في استراتيجية FSC لتعزيز تعليم وحماية المستثمرين.

من خلال تحديد المنصات التي تأخذ الامتثال على محمل الجد بوضوح، تمكّن FSC المستهلكين من اتخاذ قرارات تداول أكثر أمانًا ووعيًا في سوق الأصول الرقمية.
#TaiwanFSC #VASPList #AMLCompliance #InvestorProtection

ثورة تجارة التجزئة للعملات الرقمية في ألمانيا: يمكنك أخيرًا الدفع مقابل الشنيتزل باستخدام البيتكوين (شريطة أن تملأ ثلاث استمارات ضريبية وتنجح في فحص مكافحة غسل الأموال).
المارك الألماني يحصل على الطابع الرقمي: ألمانيا تفتح الباب لمدفوعات التجزئة الرقمية.
$XRP
ألمانيا، أرض الهندسة الدقيقة والتنظيم الدقيق، قررت تخفيف ربطتها قليلاً والانضمام إلى حفلة الدفع الرقمي. الخبر الجيد للمؤمنين بالعملات الرقمية هو أنه أصبح من الأسهل الآن رسميًا استخدام البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية في المعاملات اليومية في العديد من المتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد. يمكنك أخيرًا تخطي اليوروهات والدفع مقابل تلك الكأس الإلزامية من الجعة باستخدام عملتك المفضلة اللامركزية.
$BTC
الشرط، وهذا هو الحال في ألمانيا بعد كل شيء، هو أن هذه الحرية تأتي مع نجمة كبيرة: الالتزام الصارم باللوائح الضريبية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
#StrategyBTCPurchase
هذا يعني أنه بينما قد تكون المعاملة على الواجهة الأمامية سريعة كالبرق على شبكة البلوكتشين، فإن الامتثال على الواجهة الخلفية ليس كذلك. يجب على الشركات التي تقبل العملات الرقمية تتبع المكاسب الرأسمالية بدقة لأغراض ضريبية وضمان أن كل معاملة تلبي متطلبات مكافحة غسل الأموال الصارمة. إنه تسوية ألمانية كلاسيكية: نعم، تحصل على الابتكار، ولكن يجب عليك احترام الأوراق.
$LTC
هذا الاحتضان الحذر هو إشارة مشجعة لتبني العالم الحقيقي. إنه يظهر أن العملات الرقمية تنتقل من أصل مضارب إلى عملة وظيفية، ولكن فقط تحت العين اليقظة للدولة. النموذج الألماني يثبت أن مستقبل التمويل رقمي، ولكن الامتثال هو المفتاح الذي يفتح الباب إلى الشارع الرئيسي.
#GermanyCrypto #CryptoAdoption #RetailPayments #AMLCompliance

تحديث الإطار التنظيمي: إعادة تشكيل الكتاب القواعد 2.0 للامتثال للعملات المشفرة
ساري اعتبارًا من يونيو 2025، تقدم VARA إطارًا قانونيًا شاملاً بموجب الكتاب القواعد 2.0. $AAVE
ترميز العقارات: تُعرف رموز الملكية رسميًا على أنها أصول افتراضية مرتبطة بالأصول (ARVAs)، مما يجلب ترميز العقارات تحت إشراف تنظيمي كامل. $SEI
المراقبة في الوقت الحقيقي: يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسيل الأموال كل 3 أشهر وتنفيذ أدوات KYT (اعرف معاملتك) الآلية لمراقبة نشاط المحفظة في الوقت الحقيقي.
حظر رموز الخصوصية: جميع الرموز التي تركز على الخصوصية والأصول الافتراضية المجهولة محظورة في دبي. $BIO
عقوبات شديدة: يمكن أن تصل الغرامات إلى 20 مليون درهم إماراتي للعمليات غير المرخصة أو انتهاكات مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب الكبرى.
تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الامتثال، وحماية المستثمرين، والثقة المؤسسية في نظام العملات المشفرة في الخليج.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #BlockchainSecurity #Tokenization

#VietnamCryptoPolicy
وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية على قانون تاريخي بشأن صناعة التكنولوجيا الرقمية في 14 يونيو 2025، مما يشرع رسميًا الأصول المشفرة ويحدد الأصول الرقمية بموجب القانون المدني، ساري المفعول ابتداءً من 1 يناير 2026
يقسم القانون الأصول الرقمية إلى "أصول افتراضية" (تستخدم للاستثمار أو التبادل) و"أصول مشفرة" (مؤمنة عبر التشفير/البلوكشين)، مستثنيًا الرموز المدعومة بالنقد والأوراق المالية
يفرض القانون تدابير لمكافحة غسل الأموال (AML)، وأطر للأمن السيبراني، وضمانات متماشية مع مجموعة العمل المالي (FATF) لإزالة فيتنام من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
تقدم اللوائح الجديدة أيضًا حوافز ضريبية، ودعم للبحث والتطوير، وتدريب على القوى العاملة لتعزيز اقتصاد مدفوع بالتكنولوجيا
bitcoinist.com
+3
decrypt.co
+3
cointelegraph.com
+3
. تعزز هذه الإصلاحات من مكانة فيتنام كمركز إقليمي للابتكار الرقمي.

#قانون_العملات_المشفرة_فيتنام #الأصول_الرقمية_فيتنام #تنظيم_العملات_المشفرة_2026 #بلوكشين_فيتنام #AMLCompliance

🛡 لنكن صادقين — لا أحد يحب KYC. ولكن في عام 2025؟ إنه أمر لا يمكن التفاوض عليه.

#KYC #BinanceSpain #AMLCompliance

لنكن واقعيين — KYC (اعرف عميلك) ليست الجزء المفضل لدى أي شخص في عالم العملات المشفرة.

لكن إليك الحقيقة: في عام 2025، فإن التحقق من هويتك ليس مجرد أمر ذكي... بل هو أمر أساسي.

خصوصًا في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، حيث يتم تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) — و Binance تتصدر الطريق لجعل العملات المشفرة آمنة ومتوافقة.

🔍 ما هو KYC؟

KYC هو طريقة Binance للتحقق من هويتك — ليس لإزعاجك، ولكن للحفاظ على المحتالين والنشاطات غير القانونية خارج المنصة.

إنه جزء أساسي من الأمان المالي، وليس مجرد إجراء شكلي.

🎁 لماذا تتعب نفسك؟ إليك ما يفتح لك KYC:

✅ الوصول الكامل إلى خدمات Binance

💰 حدود سحب وإيداع أعلى

🔒 معاملات P2P أكثر أمانًا

🛡 الحماية من الاحتيال وسرقة الهوية

🚀 الوصول إلى ميزات مثل Launchpad و Binance Earn والمزيد

📍 كيفية إكمال KYC في إسبانيا (خطوة بخطوة):

1️⃣ تسجيل الدخول إلى Binance

2️⃣ انقر على أيقونة المستخدم الخاصة بك > الحساب > التعريف

3️⃣ اضغط على "الحصول على التحقق"

4️⃣ اختر إسبانيا كبلدك

5️⃣ قم بتحميل هويتك/جواز السفر/رخصة القيادة + إثبات العنوان

6️⃣ أكمل التحقق البيومتري (مسح الوجه عبر كاميرا الويب أو الهاتف)

7️⃣ املأ معلوماتك الشخصية (تطابق هويتك)

8️⃣ قدم الطلب — يتم إجراء معظم عمليات التحقق في دقائق

9️⃣ Boom — لقد تم التحقق منك بالكامل ووضعت نفسك في مأمن من المستقبل

🕑 تحتاج مساعدة؟ دعم Binance متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

📌 في إسبانيا، الامتثال = الأمان.

لا تنتظر حتى يتم تقييد الوصول — تحقق من هويتك اليوم واحمِ مستقبلك في عالم العملات المشفرة. 🧠💼

حملة مكافحة غسل الأموال #Turkey 🇹🇷

"قواعد تركية جديدة: تأخير معاملات العملات المشفرة لمدة 48 ساعة، ومتطلبات كاملة لمعرفة العميل (KYC) ومذكرات مفصلة. مكافحة غسل الأموال أصبحت حقيقة واقعة!"
#TurkeyCrypto #AMLCompliance

بينانس تعزز خارطة الطريق العالمية للامتثال
تماشياً مع متطلبات اللوائح، تقوم بينانس بإطلاق تحديثات على أنظمة التحقق من الهوية، ورصد المعاملات، وأنظمة مكافحة الاحتيال في جميع الأسواق.
#CryptoSecurity #BinanceGlobal #AMLCompliance

أخبار عاجلة: تغيير تنظيمي يسهل الوصول إلى العملات الرقمية للمنظمات غير الربحية 🌐
توقيت مدينة نيويورك: الخميس، 11 ديسمبر 2025، 9:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
تحديث تشريعي مهم، ساري المفعول منذ يونيو 2025، يعيد تشكيل كيفية تفاعل المنظمات غير الربحية ($\text{NPOs}$) مع الأصول الرقمية. تم تنفيذ إطار تنظيمي جديد، يمنح المنظمات غير الربحية مزيدًا من الحرية والمرونة لإجراء معاملات في العملات المشفرة. هذه لحظة محورية، تعترف بالأصول الرقمية كوسيلة مشروعة للتبرعات الخيرية وعمليات المنظمات. $YFI

ومع ذلك، فإن هذه الحرية التشغيلية المتزايدة تأتي مع متطلب امتثال حاسم مصمم للحفاظ على نزاهة السوق ومنع الجرائم المالية. لضمان السيولة الصارمة وبروتوكولات مكافحة غسل الأموال ($\text{AML}$) القوية، يُطلب من المنظمات غير الربحية تحويل أي عملة مشفرة مستلمة على الفور إلى عملة fiat—على وجه التحديد الوون الكوري ($\text{KRW}$) في هذه الولاية القضائية—عند الاستلام. $ZEN

تهدف هذه المناورة التشريعية إلى فتح كفاءة ونطاق عالمي للتبرعات بالعملات المشفرة مع التخفيف من المخاطر التنظيمية. من خلال مطالبة التحويل الفوري، تضمن الحكومة أن $\text{NPOs}$ تحافظ على الشفافية ومعايير السيولة العالية، مما يمنع بشكل فعال إساءة استخدام الأصول الرقمية لأغراض غير مشروعة.
$BB

هذه خطوة حاسمة نحو إدماج $\text{crypto}$ ضمن القطاع الخيري، مما يوفر نموذجًا لدول أخرى للنظر فيه عند دمج التمويل الرقمي في إدارة المنظمات غير الربحية.
#CryptoRegulation #NPO #AMLCompliance #DigitalDonations

أخبار عاجلة: تايلاند تشدد الرقابة على تبادل العملات المشفرة غير المرخصة وخدمات P2P الأجنبية
نيويورك، نيويورك - 11 ديسمبر 2025 - 09:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
في خطوة كبيرة لتعزيز إشرافها المالي، تقوم تايلاند بتكثيف تطبيق اللوائح الجديدة التي تستهدف قطاع العملات المشفرة. هذا التوسع التنظيمي يهدف بشكل خاص إلى السيطرة الأكثر صرامة على الأنشطة المحلية للعملات المشفرة وحماية المستثمرين المحليين.
$WLD

جوهر التطبيق المعزز هو الحظر التام على تبادل العملات المشفرة غير المرخصة واستخدام خدمات التداول من نظير إلى نظير (P2P) الأجنبية.
$AAVE

تضمن هذه الخطوة الحاسمة أن جميع المنصات التي تسهل تداول العملات المشفرة داخل البلاد يجب أن تلتزم بالمعايير الوطنية التنظيمية والرخصة الصارمة.
$AVA

ترتبط هذه الرقابة المتزايدة مباشرةً بالإجراءات الأخيرة لإنفاذ القانون، بما في ذلك سلسلة من المداهمات البارزة على عمليات تعدين البيتكوين غير المشروعة المشتبه في تسهيلها للجريمة المنظمة العابرة للحدود. تعتبر الحكومة السيطرة على المنصات غير المرخصة خطوة حيوية لقطع قنوات غسل الأموال وغيرها من التدفقات المالية غير القانونية التي تستغل غموض معاملات العملات المشفرة.
تؤكد الحكم على التزام الدولة بخلق بيئة آمنة وشفافة للأصول الرقمية. بينما تعزز الابتكار، تعطي الهيئات التنظيمية التايلندية الأولوية لحماية المستهلك والاستقرار المالي من خلال ضمان أن جميع بوابات المعاملات منظمة وقابلة للتتبع ومتوافقة مع معايير مكافحة غسل الأموال الدولية (AML). تم تصميم هذه الموقف الاستباقي لبناء الثقة والمشروعية في الاقتصاد الرقمي.
#CryptoRegulation #ThaiCrypto #AMLCompliance #P2PBan

🇹🇷 تركيا تشدد قواعد العملات المشفرة: الموازنة بين الشفافية وحرية التداول

في 26 يونيو 2025، كشفت تركيا عن لوائح جديدة للعملات المشفرة بموجب قانون أسواق رأس المال رقم 6362، بهدف التوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال العالمية. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:

– التحقق من مصدر الأموال: يجب على المستخدمين تقديم شرح كتابي (بحد أدنى 20 حرفًا) لكل تحويل والتحقق من مصدر الأموال - بما يتماشى مع أطر عمل مثل MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي.

– تأخيرات السحب: يتم تطبيق تأخير لمدة 48 ساعة بعد عمليات الشراء/التبادل، و 72 ساعة لعمليات السحب لأول مرة. يستهدف هذا الإجراء النشاط الاحتيالي ولكنه قد يعيق المتداولين على المدى القصير.

– حدود العملات المستقرة: يتم تحديد سقف التحويلات اليومية والشهرية عند 3000 دولار و 50000 دولار على التوالي. قد تضاعف المنصات المتوافقة التي تتبع "قاعدة السفر" (اعرف عميلك على المرسل/المستقبل) هذه الحدود.

تشمل القواعد الإضافية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال (150 مليون ليرة تركية للبورصات، و 500 مليون ليرة تركية لأمناء الحفظ)، وتفويضات الحفظ حيث يجب أن يحتفظ أمناء الحفظ المرخصون بـ 95٪ من أصول العملاء، مع احتياطيات سيولة بنسبة 3٪.

التأثير على المدى القصير: قد تقلل هذه الإجراءات من حجم التداول، خاصة بين اللاعبين من الأفراد والمؤسسات الذين يعتمدون على التحويلات السريعة ونشاط العملات المستقرة ذي الحجم الكبير.

النظرة المستقبلية على المدى الطويل: إذا تم تنفيذ الإطار بفعالية، فقد يبني ثقة المستثمرين، ويجذب رأس المال المؤسسي، وينضج النظام البيئي للعملات المشفرة في تركيا - أحد أفضل 5 أنظمة عالميًا في التبني.

بالمقارنة مع توجيه مكافحة غسل الأموال الخامس للاتحاد الأوروبي أو مقترحات FinCEN الأمريكية، فإن لوائح تركيا أكثر صرامة بشكل ملحوظ من حيث تأخيرات السحب وحدود العملات المستقرة، مما قد يؤدي إلى مراجحة تنظيمية حيث يهاجر المستخدمون إلى ولايات قضائية أقل تقييدًا.

على الرغم من الجدل الدائر، فإن هذه الخطوة تشير إلى أن العملات المشفرة تدخل حقبة من الامتثال الأكثر صرامة - وربما، شرعية أقوى.

#TurkeyCrypto #CryptoRegulation #AMLCompliance

لقد هبطت قواعد الاتحاد الأوروبي للعملات المشفرة: جيران الشمال يحصلون على واجبهم في MiCA وهو إلزامي لجميع الصفوف!

🇪🇺 على المستوى الإقليمي، يعتمد الاتحاد الأوروبي بالكامل (ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل الدول الاسكندنافية) MiCA - وهو إطار تنظيمي رئيسي للأصول المشفرة.
$SOL
يعني هذا النهج الموحد الضخم أنه سواء كنت تتداول في ستوكهولم أو دبلن، فإن قواعد الطريق الرقمي أصبحت موحدة.

الخاتمة: القوانين واضحة وصارمة للغاية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتسجيل البورصات والخدمات، والضرائب.
$LA
بينما لم يتم حظر العملات المشفرة، يتم الآن التحكم بها بشكل أكبر بكثير من 'السوق الحرة.'
$TRUMP
أيام الغموض التنظيمي تتلاشى؛ الاتحاد الأوروبي يتأكد من أن التمويل الرقمي ينمو، ويبقى نظيفًا، ويدفع ضرائبه! #MiCAMadness #EUCryptoRegs #AMLCompliance #NordicFinance

EBA تصدر إرشادات جديدة لتعزيز الإشراف على معاملات العملات المشفرة$BNB
لقد أصدرت السلطة المصرفية الأوروبية (EBA) إرشادات محدثة لتعزيز الإشراف على معاملات العملات المشفرة والمالية. $GIGGLE
سارية اعتبارًا من 30 ديسمبر 2025، تهدف هذه التدابير إلى تحسين الامتثال للعقوبات، AML (مكافحة غسل الأموال)، $DOGE
وCFT (مكافحة تمويل الإرهاب).
تشير هذه الخطوة إلى إطار تنظيمي أقوى للأصول الرقمية عبر الاتحاد الأوروبي.#BinanceHODLerAT
يجب على المشاركين في السوق الاستعداد لمتطلبات تقارير ومراقبة أكثر صرامة.
من المتوقع أن تعزز الشفافية المتزايدة ثقة المستثمرين وتقلل من المخاطر النظامية.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #DigitalAssets #CryptoMarket

الضغط التنظيمي لا يزال التحدي الأكبر لـ $XMR ؛ المخاوف بشأن الامتثال تواصل التأثير بشكل كبير على مستقبل مونيرو. العديد من البلدان والبورصات الكبرى قد فرضت بالفعل قيودًا أو أزالت مونيرو من قوائمها، بما في ذلك منصات مثل باينانس و OKX في بعض المناطق. $XRP
السبب؟ تصميمه الذي يركز على الخصوصية يجعل المعاملات تقريبًا مستحيلة التتبع، مما يخلق عقبات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML). $DASH
بينما تعتبر الخصوصية قوة أساسية لمونيرو، إلا أنها أيضًا العامل الذي يجذب تدقيقًا مكثفًا من الجهات التنظيمية حول العالم. بالنسبة للمتداولين والمالكين، يعني هذا عدم اليقين - الدعم المحدود من البورصات يمكن أن يؤثر على السيولة والوصول. السؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان مونيرو التكيف أو إذا كانت هذه القيود ستت tighten further. في سوق حيث أصبحت التنظيمات قوة مهيمنة، قد تكون المشاريع التي تعطي الأولوية للامتثال لها ميزة. تابعوا هذه المساحة؛ السرد التنظيمي يشكل مستقبل العملات الخاصة.
#Monero #CryptoRegulation #PrivacyCoins #AMLCompliance

كندا تفرض عقوبة قياسية على KuCoin: الجدول الزمني، والانتهاكات الرئيسية، واستجابة الاستئناف

📌 أعلنت FINTRAC عن عقوبة مالية إدارية قدرها 19,552,000 دولار كندي (~14 مليون دولار أمريكي) ضد Peken Global Limited المتعلقة بـ KuCoin. دخل القرار حيز التنفيذ في 28 يوليو 2025 وتم الإعلان عنه للجمهور في 25 سبتمبر 2025، مما يجعله أكبر عقوبة أصدرتها الوكالة.

🔎 تركز النتائج على الفترة من 2021 إلى 2024 وتشمل الفشل في التسجيل كعمل تجاري للخدمات المالية الأجنبية، حوالي 3,000 معاملة عملة رقمية كبيرة بمبلغ 10,000 دولار كندي أو أكثر لم يتم الإبلاغ عنها، و33 تقريرًا مفقودًا عن معاملات مشبوهة، مما أضعف بشكل جماعي إشراف النظام المالي.

⚖️ قالت KuCoin إنها قدمت استئنافًا إلى المحكمة الفيدرالية في كندا، تتحدى كل من التصنيف وحجم العقوبة. وتؤكد البورصة أن الخدمات ستظل متاحة خلال العملية القانونية بينما تعزز تدابير الامتثال.

⚠️ تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه كندا لتقييم FATF في نوفمبر 2025 ومع تزايد التدقيق العالمي في مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية، مما يزيد من توقعات الإبلاغ ومعايير التشغيل للمنصات النشطة في السوق.

#CryptoRegulation #AMLCompliance

🚨 قواعد جديدة لمكافحة غسيل الأموال في تركيا 🇹🇷

اعتبارًا من 25 فبراير 2025، يجب على مستخدمي العملات المشفرة الذين يتداولون بأكثر من 15,000 ليرة تركية (425 دولارًا) تقديم تحقق من الهوية لمقدمي خدمات العملات المشفرة.

ابق على اطلاع واستعد للتغيير! 🔒✨

#CryptoRegulation #TurkeyCrypto #AMLCompliance

سقوط المطرقة التنظيمية: البرازيل تستهدف الجانب المظلم للعملات المشفرة من خلال حملة ضخمة.

قد تنتهي الحفلة لأولئك الذين يستخدمون الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
$ETH
أعلن وزير المالية البرازيلي، فرناندو هاداد، رسميًا عن إصلاح تنظيمي شامل يهدف مباشرة إلى مكافحة استخدام العملات المشفرة في تمويل الجريمة المنظمة.
$XRP
هذه إشارة جدية على أن البرازيل تتحرك بعيدًا عن الغموض نحو تنفيذ صارم.
الخطة شاملة ومتعددة الطبقات، مما يدل على التزام عميق من الحكومة.

تشمل المكونات الرئيسية:
متطلبات امتثال أكثر صرامة: توقع أن تواجه المنصات والأفراد معايير أكثر صعوبة في معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
$BTC
إصلاح CVM: يتم إجراء إصلاح هيكلي كبير لـ CVM (ما يعادل هيئة الأوراق المالية والبورصات في البرازيل) للتعامل بشكل أفضل مع تعقيدات تنظيم الأصول الرقمية.
محطات شرطة جديدة لمكافحة جرائم العملات المشفرة: الإجراء الأكثر لفتًا للنظر هو إنشاء عشرة محطات شرطة جديدة على مستوى البلاد مخصصة بشكل خاص لمكافحة الجرائم المالية التي تنطوي على العملات المشفرة. إنهم يبنون فعليًا البنية التحتية لاعتقال الفاعلين السيئين في مجال العملات المشفرة.
هذه الحملة ضرورية لنمو العملات المشفرة على المدى الطويل. من خلال تنظيف الظلال، تهدف البرازيل إلى زيادة ثقة المؤسسات وتهيئة الطريق لاستثمار أكثر وضوحًا وامتثالًا من اللاعبين الأفراد والشركات. من المتوقع أن يتم الكشف عن معيار تنظيمي جديد قريبًا، مع تركيز حاد على الشفافية ووضوح الضرائب للأصول الرقمية. بالنسبة للمستثمر الشرعي، يعني هذا أن قواعد اللعبة على وشك أن تكون متماسكة، مما يقلل من المخاطر النظامية. غالبًا ما تكون التنظيمات شرطًا مسبقًا للاعتماد الحقيقي السائد، وتعمل البرازيل على وضع الأساس. استعد لسوق العملات المشفرة في البرازيل أكثر نظافة، ولكن بالتأكيد أكثر مراقبة.
#BrazilCrypto #CryptoRegulation #FinancialCrime #AMLCompliance