🚨 منصات تداول العملات الرقمية المزيفة سرقت 17 مليار دولار في 2025. بزيادة 66% عن العام الذي قبله.
والمنصات التي تقوم بذلك تبدو احترافية. لوحات تحكم أنيقة. ملفات تعريف على Trustpilot تبدو حقيقية. وظائف إيداع تعمل. بعضهم لديهم دعم عملاء يوجهك بشأن ما تقوله لبنكك.
النصيحة المعتادة — "تأكد من أنها منظمة" — لا تساعد معظم الناس لأنهم لا يعرفون كيفية التحقق فعليًا من الترخيص.
إليك ما تحتاج للتحقق منه بالفعل:
🔴 عمر النطاق
مرر رابط المنصة عبر WHOIS. إذا تم تسجيل النطاق منذ 3 أشهر ويزعم الموقع أنه يعمل منذ 3 سنوات — فهذا هو جوابك. يستغرق 60 ثانية.
🔴 التحقق من رقم الترخيص
لا تكتفي بالنظر إلى رقم الترخيص على موقع المنصة. اذهب إلى قاعدة بيانات الجهة المنظمة الفعلية (FCA, SEC EDGAR, CySEC, ASIC) وتحقق من أن الرقم يتطابق مع اسم الكيان القانوني. المحتالون يستخدمون أرقام ترخيص حقيقية تعود لشركات مختلفة تمامًا.
🔴 سلوك السحب
الإيداعات تُعتمد على الفور. السحوبات دائمًا "قيد المعالجة." هذا هو نموذج التشغيل لمنصة مزيفة — هم يتحكمون في عنوان الإيداع. تتحرك أموالك إلى محفظتهم بمجرد أن ترسلها.
🔴 رسوم المرحلة الثانية
إذا طُلب منك دفع "ضريبة" أو "رسوم تحقق" أو "إيداع تأمين" قبل الإفراج عن سحبك — فهذه ليست رسوم حقيقية. دفعها لن يحرر أموالك. إنها استمرار للاحتيال.
🔴 شهادة التطبيق
على أندرويد: الإعدادات → التطبيقات → حدد التطبيق → معلومات التطبيق. يجب أن تتطابق شهادة التوقيع مع الكيان القانوني للمنصة. التطبيقات المستنسخة تفشل في هذا التحقق على الفور.
دليل كامل — بما في ذلك تقسيم الاحتيال غير الشرعي مقابل الاحتيال الخروج، والتحقق خطوة بخطوة للجهات المنظمة FCA/SEC/CySEC/ASIC، وماذا تفعل إذا كنت قد أودعت بالفعل — موجود على Trading365.
https://trading365.org/guides/how-to-spot-a-fake-crypto-exchange-before-it-s-too-late
قد يكون من الجيد حفظ هذا للرجوع إليه مستقبلاً. ابقَ آمنًا هناك. هذه العمليات أصبحت أصعب في الكشف عنها، وليس أسهل.
#Regulation #BeCautious #كن حذرًا من الاحتيالات