chainalysis

🚨 السلطات الضريبية كشفت للتو عن قضية حيث أخفى شخص ما 1.1 مليون دولار من الأرباح باستخدام بيتكوين أوردينالز، وهذه ليست سوى القضية الأولى التي تم اكتشافها.
كانت خطة اللعب شبه أنيقة.
إنشاء رموز BRC-20. بيعها للربح. إعادة توجيه العائدات إلى بيتكوين. دع تعقيد مسار المعاملات يقوم بالتمويه عنك.
لقد نجح الأمر. حتى لم ينجح.
Chainalysis كشفت عن المخطط والواقع أنهم نشروا ذلك علنًا يعني شيئًا واحدًا: هذه ليست حالة معزولة. إنها تحذير.
لأن هنا ما لا يدركه معظم الناس.
الأوردينالز ورموز BRC-20 ليست مجرد لحظة ثقافية أو تجربة JPEGs على بيتكوين. بالنسبة لنوع معين من الناس، بدت وكأنها طبقة تمويه مثالية جديدة بما يكفي لدرجة أن أدوات الامتثال لم تلحق بها، ومعقدة بما يكفي لإرباك المدققين، ومربوطة بطبقة بيتكوين الأساسية حيث يصبح التعقب أصعب.
يُزعم أن شخصًا في إيطاليا نفذ هذا المخطط بالضبط مع 1.1 مليون دولار على المحك.
الآن Chainalysis لديها النمط. ومتى ما حصلوا على النمط، فإن كل سلطة ضريبية على الكوكب لديها النمط.
لقد أغلقت النافذة للتو.
ما سيأتي بعد ذلك ليس تحقيقًا واحدًا. إنها مداهمة منسقة وأي شخص كان يعتقد أن نظام أوردينالز يطير تحت الرادار على وشك اكتشاف مدى تطور الطب الشرعي على البلوكتشين.
السجل لا ينسى أبدًا.
#Bitcoin #Ordinals #BRC20 #CryptoTax #Chainalysis

تقرير Chainalysis: يُستخدم المجرمون الأصول الرقمية الناشئة للتهرب من الضرائب

وفقًا لأحدث تقرير من منصة تحليل البلوكشين Chainalysis، يقوم المجرمون باستخدام بيتكوين Ordinals، ورموز BRC-20 وغيرها من التقنيات الرقمية الناشئة لإخفاء الثروات، في محاولة للهروب من تتبع السلطات الضريبية.

تم إطلاق بروتوكول Ordinals في عام 2023، حيث تم تخصيص أرقام تسلسلية لأصغر وحدة في البيتكوين "ساتوشي"، مما يسمح بإدخال بيانات مثل الصور أو النصوص في معاملات البيتكوين. تم بناء معيار BRC-20 على هذا الأساس، ويدعم نشر ونقش وتحويل النصوص على السلسلة.

تشير Chainalysis إلى أنه مع تزايد انتشار الأصول الرقمية، يقوم المجرمون بشكل متكرر باستخدام NFT، وبروتوكولات DeFi والمعايير الرمزية الناشئة الأخرى، في محاولة لإخفاء الثروات عن السلطات الضريبية والتنفيذية.

تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تقدر أن 32% إلى 56% فقط من حاملي العملات المشفرة يعلنون عن مكاسبهم، وفي النرويج، تصل هذه النسبة إلى 12%، مما يجعل مشكلة التهرب الضريبي خطيرة. تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن الفجوة الضريبية السنوية في الولايات المتحدة تصل إلى حوالي 6060 مليار دولار.

في الوقت نفسه، تمكنت السلطات الإيطالية مؤخرًا من إحباط حالة نموذجية. استخدم المشتبه به معايير Ordinals وBRC-20 لإخفاء مكاسب رأسمالية غير مُعلنة تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار على شبكة البيتكوين.

بشكل محدد، قام المشتبه به أولاً بإنشاء رموز من خلال بروتوكول Ordinals ومعايير BRC-20، ثم باعها بأسعار تفوق التكلفة عدة مرات، مما أتاح له إعادة أرباح البيتكوين إلى المحفظة الرئيسية، واستمر في استثمار العائدات في رموز النقش الجديدة.

ومع ذلك، تؤكد Chainalysis أن استخدام العملات المشفرة للتهرب الضريبي يحمل "عيوبًا قاتلة"، لأن الشفافية المضمنة في البلوكشين تجعل جميع المعاملات تترك سجلات دائمة لا يمكن تغييرها.

يمكن لأدوات استخبارات البلوكشين إعادة بناء الشبكات المالية، ومطابقتها مع البيانات التي يتم الإبلاغ عنها من قبل البورصات، مما يتيح تتبع السلوكيات التجارية المشبوهة للتهرب الضريبي.

تشير Chainalysis إلى أنه مع ظهور فئات جديدة من الأصول الرقمية وتوليد الأرباح، ستصبح الفجوة بين الثروات الفعلية على السلسلة والإقرارات الضريبية هدفًا رئيسيًا للتحقيقات التنظيمية العالمية.

وفي ظل البيئة المالية الحالية، لا تعني الحداثة التقنية للعملات المشفرة أنها توفر الخصوصية. وأصبحت استخبارات البلوكشين أداة رئيسية لتتبع هذه الفجوات، بل وأصبحت بنية تحتية لا غنى عنها للحفاظ على النظام المالي.

#Chainalysis

هاد رون بواسطة تيثر تكشف عن التكامل مع تشايناليسيس

#Tether 's منصة مصممة خصيصًا لتوكنينغ الأصول الحقيقية، #Hadron ، تدمج أدوات الامتثال والمراقبة #Chainalysis . يوفر هذا التكامل للمشاركين اكتشاف متقدم للمخاطر، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، ودعم شامل لمعرفتك بمعاملتك (KYT)، مما يضمن الامتثال للوائح العالمية. يقوي التحديث إدارة الامتثال على المنصة للأصول المرمزة مثل السندات والصناديق، بينما يتيح دعم الإصدار عبر سلاسل متعددة.

👉 tether.io/news/hadron-by-tether-integrates-chainalysis-sets-new-standard-for-compliant-tokenization/

جرائم العملات المشفرة قد وصلت إلى القاع - و #BİNANCE تتصدر السباق. 🔽🏆
تقرير مستقل من #Chainalysis و TRM Labs يظهر أن كمية الأموال غير القانونية في المنصات الرائدة قد انخفضت إلى 0.018–0.023% من إجمالي الحجم في عام 2025. 📉
#Binance؟ فقط 0.007–0.016%. 🛡️
أنظف بمعدل 2.5 مرة مقارنة بمتوسط الصناعة بينما يتم معالجة أكثر من 90 مليار دولار أمريكي يوميًا. 💸
الثقة تُبنى على السلسلة، كتلة تلو الأخرى. ⛓️#crypto #BTC90kBreakingPoint
$BTC
$SOL
$XRP

تشيناليسيس: قد تصل جرائم العملات المشفرة إلى 4 مليار دولار+ في 2025

تظهر مراجعة منتصف العام لشيناليسيس أن أكثر من 2.17 مليار دولار قد سُرقت من المنصات المركزية والمحافظ بحلول يونيو 2025. هذا يضع الصناعة على المسار لتجاوز 4 مليار دولار في السرقات بنهاية العام.

من الجدير بالذكر أن حوالي 8.5 مليار دولار من الأموال المسروقة لا تزال غير مغسولة - جالسة بلا حركة في محافظ مدرجة على القائمة السوداء، من المحتمل أنها تنتظر جسور ذات سيولة منخفضة أو خلطات لامركزية. اتجاه جديد مقلق: هجمات الفك، حيث يتم استخدام الإكراه الجسدي للوصول إلى المفاتيح الخاصة، ارتفعت بنسبة 240% على أساس سنوي، معظمها في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

تضغط الحكومات من أجل الإبلاغ الإلزامي عن سرقات محافظ الحفظ، بينما تقدم الشركات الناشئة الجديدة “تأمين المحفظة” بمستويات تغطية مختلفة.

تذكير: اعتبر استخدام التوقيع المتعدد، النسخ الاحتياطية البيومترية للمفاتيح، والقفل الجغرافي للمحافظ الشخصية الكبيرة.

كاش تاج: $BTC , $ETH

هاشتاج: #CryptoCrime #Chainalysis #PersonalWalletRisk

🚨🚨🚨 أخذ سريع:

Chainalysis أصدرت تقريرها لعام 2025 حول اعتماد العملات الرقمية العالمية، والنتائج تهز السوق 🌍🔥. الدول العشر الأولى في اعتماد العملات الرقمية تبرز مدى انتشار الأصول الرقمية - مع إظهار الاقتصادات الناشئة لنمو هائل والدول المتقدمة ثابتة. هل بلدك في القائمة؟ 👀

في هذه الأثناء، السوق مشغول:
$WLD
1.2685 (-0.83%)
$AVAX
28.89 (+0.97%)
$ZEC
58.17 (+7.76%)

الزخم يتغير، الاعتماد ينتشر، والرسوم البيانية تشتعل. 🚀
#CryptoAdoption #Chainalysis #WLD #AVAX #ZEC

تعمل شركة تيذر مع تشايناليسيس لإنشاء حل مراقبة قابل للتخصيص لنشاط السوق الثانوية، مما يعزز الإشراف على سوق USDT ويوفر معلومات على السلسلة للمهنيين في مجال الامتثال.

#TetherUSD #Tether #chainalysis #CryptoWatchMay2024 #MicroStrategy

🅰️ تحديث: هجمات العملات المشفرة في باريس — #Chainalysis تقول إن المجرمين لا يزالون يعتقدون أن البيتكوين غير قابل للتتبع

🟠 باريس تتحول إلى منطقة حرب للعملات المشفرة هذا مايو. أولاً، عملية اختطاف فدية بقيمة 7.8 مليون يورو. ثم، ابنة وحفيد الرئيس التنفيذي لشركة بايمايوم يتصدون لمهاجمين مسلحين في وضح النهار. والآن، الرئيس التنفيذي لشركة تشيناليسيس جوناثان ليفين يكشف الحقيقة: هذه العصابات عالقة في عام 2017.

🟠 في حديثه في مؤتمر كونسيست 2025، قال ليفين بصراحة: العملات المشفرة لم تعد مجهولة بعد الآن. لكن المجرمين القدامى لا يزالون يعتقدون أنهم يستطيعون غسيل $BTC مثل النقود. الواقع؟ تلك الفتات المتواجد على السلسلة تقود الشرطة مباشرة إلى أبوابهم - ونعم، أحيانًا حتى مع استرداد الأصول.

🟠 مضحك؟ ربما. حزين؟ بالتأكيد. يحذر ليفين من أن هذا الوهم “#bitcoin = نقود” هو السبب في أن العصابات تتجه نحو الأسلحة وتقوم بهجمات شاملة على حيتان العملات المشفرة - عمياء عن الحقيقة أن تحقيقات البلوكشين تتقدم بخطوتين.

🟠 والأسوأ؟ إنها اتجاه عالمي الآن. أكد ليفين أنه ليس فقط في فرنسا. في فيغاس، إسبانيا، عبر أوروبا - نفس الكتاب. وبينما تصبح أجهزة إنفاذ القانون أكثر حدة، يستمر مؤثرو العملات المشفرة في عرض سيارات لامبورغيني وNFTs كما لو كان موسم ارتفاع الأسعار.

🤑 خلاصة القول؟ #blockchain ستكشفهم. لكن المسدس في وجهك لا يزال يتحرك أسرع. توقف عن العيش في 2017. قم بترقية أمانك. توقف عن إظهار حقائبك. واقبل أنه في عام 2025، فإن جنون الشك هو أفضل محفظة لديك.

➡️ اشترِ وتداول $BTC هنا

⚡ رؤى: الدول العشر الأولى من Chainalysis في تبني العملات الرقمية 2025
تسود الأسواق الناشئة في القائمة. ⚡

تتغير الخريطة العالمية بسرعة — إليك من يقود الطريق 👇

#crypto #ADOPTION #Chainalysis #bitcoin

تقرير خاص: روسيا تطور شبكة تشفير سرية لتجنب العقوبات
نيويورك، نيويورك – 12 ديسمبر 2025 – 04:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
تشير تقرير حديث صادر عن شركة تحليل blockchain Chainalysis إلى أن روسيا تبني بنشاط شبكة تداول عملات مشفرة معقدة وسرية مصممة خصيصًا للت circumvent العقوبات المالية الدولية.
$ETH

تشمل هذه الشبكة الناشئة لتشفير الظل نظامًا بيئيًا معقدًا من المشاركين والمنصات. تشمل المكونات الرئيسية العديد من المتداولين في السوق خارج البورصة ($OTC$) الذين يسهلون المعاملات الكبيرة الحجم خارج البورصة، والبورصات المفروضة عليها العقوبات مثل Garantex.
$DEGO

يبرز التقرير أيضًا استخدام أدوات مالية جديدة، بما في ذلك العملات المستقرة المرتبطة بالروبل - مثل واحدة تم التعرف عليها برمز A7A5. هذه الأصول حيوية لتمكين المعاملات مع محاولة إخفاء مصدر وأوجه الأموال، مما يحافظ على匿名性 ويتجاوز الكشف.
$DEXE

تؤكد هذه الجهود التحدي المستمر الذي تواجهه الجهات التنظيمية العالمية في فرض قيود مالية على الدول القادرة على الاستفادة من التقنيات اللامركزية. وتظهر التزام روسيا الاستراتيجي باستخدام أدوات رقمية مبتكرة للحفاظ على الوصول إلى الاقتصاد العالمي خارج القنوات المالية التقليدية المفروضة عليها العقوبات.
#SanctionsEvasion #Chainalysis #ShadowCrypto #RussiaFinance

🚨 سجل سرقة العملات الرقمية في 2025

تكشف تقارير جديدة من Chainalysis أن فاعلين ضارين مرتبطين بكوريا الشمالية سرقوا أكثر من 2 مليار دولار من العملات الرقمية هذا العام - وهو رقم قياسي مذهل.

تظل الأمان غير قابلة للتفاوض في هذا المجال. هل أصولك محمية؟

#Crypto #security #Blockchain #CyberSecurity #Chainalysis

🔐 $3.4B سرقة: المحفز للجيل القادم من العملات المشفرة

رقم صعب تم الكشف عنه: $3.4B سُرق في 2025 (Chainalysis).

لكن القصة الحقيقية ليست في الخسارة - بل في موجة البنية التحتية الأمنية التي تتجاوز 50 مليار دولار والتي على وشك البدء.

إليك لماذا لا تشعر الأموال الذكية بالذعر:

· تشير مقاييس النطاق إلى التبني.

هذه السرقة تعني أن هناك قيمة أكبر بكثير مؤمنة على السلسلة أكثر من أي وقت مضى.

· لن تدخل المؤسسات حتى يتم حل الأمن - مما يخلق أكبر محفز تم تمويله للدورة القادمة.

· ستتفوق الحلول على المضاربة. المشاريع التي تعمل على إصلاح ذلك ستحدد العصر التالي من العملات المشفرة.

هذه هي لحظة "https" للعملات المشفرة.
لم يتم إيقاف الإنترنت المبكر بسبب الاختراق - بل تم تأمينه بفضل ذلك.

أين تنظر بعد ذلك:

· الذكاء الجنائي على السلسلة & الطب الشرعي

· الحفظ اللامركزي & الاسترداد

· التأمين وأسواق المخاطر

· المشاريع التي تجعل أمان المستخدم غير مرئي

الخط الأساسي:

السرد القادم 100x لا يتعلق بميم.

إنه يتعلق ببناء الخزنة.

هل تركز على التهديد أم الحل؟

#Crypto #Security #Chainalysis #Web3 #DeFi

$ANIME
$SOPH
$TST

🚀 سجّل قياسي بقيمة 820 مليار دولار: كيف ستتغير أنماط غسيل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2025
أرقام صادمة نشرها محللو Chainalysis: وصلت "الأموال القذرة" في العملات المشفرة إلى أعلى مستوى تاريخي. إذا كان هذا الرقم في عام 2020 مجرد 82 مليار دولار، فقد ارتفع العام الماضي إلى 820 مليار دولار المذهلة.
ما هي التغييرات؟
🔹 تشدد القيود في البورصات. بسبب سياسات KYC الصارمة (اعرف عميلك) والتجميد الفوري، أصبحت منصات التداول المركزية (CEX) خطيرة للغاية على المجرمين.
🔹 "البصمات الصينية". الشبكات تحت الأرض الصينية تطفو على السطح. تم تمرير حوالي 16 مليار دولار خلال العام من خلال قنوات Telegram، وحسابات بشرية ("droppers")، ومنصات قمار غير قانونية.
🔹 سرعة النمو مذهلة. تنمو الأموال الواردة إلى هذه القنوات "الرمادية" بسرعة تفوق 7325 مرة من الأموال الواردة إلى البورصات الرسمية.
المخاطر الرئيسية على حاملي العملات العاديين ⚠️
غاري كاردون (Card1Ventures) يحذر: العالم يتجه نحو فصل بين بيتكوين "النظيف" و"القذر". مع تطور أنظمة تتبع البلوكشين، قد يتم استبعاد أي رمز تم تورطه في خطط مشبوهة ("العملات القذرة") بشكل دائم من النظام المالي العالمي.
ملخص: ستكون بيتكوين "النظيف" في المستقبل أغلى بكثير من بيتكوين "الرمادي". تأكد من التحقق من مصدر أصولك، وتجنب استخدام منصات التداول خارج البورصة (OTC) المشبوهة.
كيف تتحقق من أن رموزك "نظيفة"؟ شارك في التعليقات! 👇
#Chainalysis #CryptoNew #Bitcoin

🇮🇷 إيران: العملات المشفرة تصبح "ملاذاً آمناً" وسط الاحتجاجات الجماهيرية
تؤكد البيانات الجديدة من Chainalysis: عندما تفشل العملة الورقية، يتجه الناس إلى البلوكشين. في ظل الاحتجاجات الواسعة التي بدأت في أواخر ديسمبر، ارتفع حجم نظام العملات المشفرة في إيران إلى 7.78 مليار دولار في عام 2025.
النقاط الرئيسية:
📈 الهروب من BTC: الإيرانيون ينقلون الأموال بشكل مكثف من البورصات المحلية إلى المحافظ الخاصة (حفظ ذاتي). هذه إشارة نموذجية: مع تلاشي الثقة في النظام المصرفي، تصبح البيتكوين الأداة الرئيسية لحماية المدخرات من التضخم المفرط.
📉 انهيار الريال: العملة الوطنية قد انهارت عملياً مقابل الدولار الأمريكي واليورو. في هذا المناخ، لا تعتبر BTC مجرد أداة مضاربة - إنها أداة بقاء عقلانية.
تستمر العملات المشفرة في إثبات دورها كـ "ذهب رقمي" في المناطق التي تواجه الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
هل تعتقد أن عام 2026 سيشهد تبنيًا أعلى في الاقتصاديات غير المستقرة؟ 🤔
#Iran #Bitcoin #Chainalysis #CryptoNews #Inflation

عقوبات المملكة المتحدة على زينبي—خط أنابيب الأموال القذرة $BTC يتوقف ⚠️

قامت السلطات البريطانية بفرض عقوبات على زينبي، وهو سوق سوداء للعملات الرقمية مرتبط بالبنية التحتية للاحتيال وغسيل الأموال عبر جنوب شرق آسيا، حيث تم تجميد الأصول ذات الصلة ومنع الشركات البريطانية من التعامل معه. تقول Chainalysis إن المنصة عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار من 2021 إلى 2025، مما يشير إلى ضغط أكبر على الامتثال للطرق غير القانونية ودفع مؤسسي أقوى لعزل العملات الرقمية النظيفة عن الشبكات الإجرامية.

ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.

#Crypto #Bitcoin #Blockchain #Chainalysis #CryptoNews

⚡

$BTC صدمة: المملكة المتحدة تجمد 19 مليار دولار من شبكة العملات الرقمية 🚨

لقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Xinbi، وهو سوق عملات رقمية مرتبط بتطبيق تلغرام ومربوط بعمليات بيع بيانات مسروقة، وبنية تحتية للاحتيال، وخدمات غسيل الأموال بعد معالجة أكثر من 19 مليار دولار منذ عام 2021. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي ضد سوق العملات الرقمية، مما يزيد الضغط على الامتثال في أنظمة الضمان، وقنوات OTC، وشبكات تسوية العملات المستقرة.

ليس نصيحة مالية. إدارة المخاطر الخاصة بك.
#Bitcoin #CryptoNews #AML #Stablecoins #Chainalysis
⚡