cryptolaundering
4,405 مشاهدات
14 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
💥وزارة العدل الأمريكية تتهم مواطن روسي في قضية غسيل أموال بقيمة 530 مليون دولار💥
لقد قدمت وزارة العدل الأمريكية 22 تهمة ضد المواطن الروسي يوري غوغنين، مؤسس شركة الكريبتو إيفيتا. وهو متهم بغسيل أكثر من 500 مليون دولار عبر تيثر (USDT)، وتجنب العقوبات، وتصدير الإلكترونيات والخوادم المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وفقاً للسلطات، يُزعم أن غوغنين استخدم إيفيتا كشركة واجهة لتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات الكريبتو نيابة عن كيانات روسية مفروضة عليها عقوبات. تم اعتقاله في نيويورك.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
لقد قدمت وزارة العدل الأمريكية 22 تهمة ضد المواطن الروسي يوري غوغنين، مؤسس شركة الكريبتو إيفيتا. وهو متهم بغسيل أكثر من 500 مليون دولار عبر تيثر (USDT)، وتجنب العقوبات، وتصدير الإلكترونيات والخوادم المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وفقاً للسلطات، يُزعم أن غوغنين استخدم إيفيتا كشركة واجهة لتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات الكريبتو نيابة عن كيانات روسية مفروضة عليها عقوبات. تم اعتقاله في نيويورك.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
أستراليا تكشف عن مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر بقيمة 123 مليون دولار.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
تم توجيه الاتهام لأربعة مشتبه بهم، باستخدام شركة أمنية كغطاء.
تم توجيه الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
صادرت السلطات 333,779 دولارًا في العملات المشفرة و10.1 مليون دولار في الأصول.
تعكس الحملة العالمية ضد الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة.
السلطات تكشف عن عملية غسيل أموال مشفرة بقيمة 123 مليون دولار
قامت الشرطة الأسترالية بتفكيك مخطط غسيل أموال مشفر معقد بقيمة 123 مليون دولار تم التستر عليه كشركة أمنية قانونية لنقل النقود. وقد تم الكشف عن العملية، التي تمت بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، والتي شملت أربعة أفراد تم توجيه الاتهام إليهم بتوجيه أموال غير مشروعة من خلال تبادل العملات المشفرة والشركات الوهمية.
ساكن كاليفورنيا حصل على 4 سنوات في السجن بسبب غسل 37 مليون دولار عبر العملات المشفرة.
ساكن لا بوانتي، كاليفورنيا، شينغشينغ خي، حكم عليه بالسجن 51 شهرًا (أكثر من 4 سنوات) في سجن اتحادي بسبب مشاركته في مخطط لغسل حوالي 37 مليون دولار، تم سرقتها من مستثمرين أمريكيين عبر عملية احتيال عالمية في العملات المشفرة. وقد أبلغ عن ذلك وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 8 سبتمبر 2025. كما يُطلب من خي دفع 26.9 مليون دولار كتعويض للضحايا.
🚨 تبادل معتقلين عالي المخاطر: ترامب يفوض الإفراج عن المجرم السيبراني الروسي مقابل معلم أمريكي
أخبار كبيرة في السياسة الدولية والعملات الرقمية! مؤخرًا، قام الرئيس *دونالد ترامب* بتفويض *تبادل معتقلين عالي المخاطر*، متبادلًا المجرم السيبراني الروسي *ألكسندر فinnik* مقابل *مارك فogel*، معلم أمريكي كان محتجزًا في روسيا لأكثر من ثلاث سنوات. إليك تفاصيل ما حدث. 📰🤯
---
*من هم اللاعبون الرئيسيون؟*
- *مارك فogel*: معلم أمريكي تم الحكم عليه بالسجن في *روسيا* في عام 2021 بتهم تتعلق بـ*المخدرات*. تم احتجازه لأكثر من ثلاث سنوات في سجن روسي قبل *تبادل المعتقلين*.
---
*من هم اللاعبون الرئيسيون؟*
- *مارك فogel*: معلم أمريكي تم الحكم عليه بالسجن في *روسيا* في عام 2021 بتهم تتعلق بـ*المخدرات*. تم احتجازه لأكثر من ثلاث سنوات في سجن روسي قبل *تبادل المعتقلين*.
اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية فصل مجموعة هويون الكمبودية عن النظام المصرفي الأمريكي لاتهامات بصلتها بغسيل أموال العملات المشفرة ومجموعة لازاروس الكورية الشمالية. إليكم ما يحدث:
- *الادعاءات ضد مجموعة هويون*: تُتهم المجموعة بغسيل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025، بما في ذلك 37 مليون دولار مرتبطة بعمليات سطو إلكتروني في كوريا الشمالية و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة.
- *الصلات بمجموعة لازاروس*: تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن مجموعة هويون سهّلت عمليات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية سيئة السمعة، والتي سرقت مليارات الدولارات من أصول العملات المشفرة.
- *الإجراء المقترح*: توصي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع لمجموعة هويون أو الشركات التابعة لها. - *التأثير*: تهدف هذه الخطوة إلى قطع وصول مجموعة هويون إلى الخدمات المصرفية المراسلة، مما يُضعف قدرتها على غسل الأموال غير المشروعة.
- *عمليات مجموعة هويون*: تُشغّل المجموعة منصات مالية ورقمية مُختلفة، بما في ذلك هويون باي وهويون كريبتو، وقد أطلقت عملتها المستقرة الخاصة، الدولار الأمريكي هويون (USDH).
- *الإجراءات السابقة*: ألغى البنك الوطني الكمبودي الترخيص المحلي لشركة هويون في وقت سابق من هذا العام، مُشددًا على أن تداول الأصول الرقمية مُحظور من قِبل مُقدمي خدمات الدفع داخل البلاد.
ستخضع القاعدة المُقترحة لفترة 30 يومًا للتعليق العام قبل إقرارها. ويُعدّ هذا التطور جزءًا من جهود وزارة الخزانة الأمريكية لتعطيل قدرة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة على تأمين عائدات من مُخططاتها الإجرامية.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
- *الادعاءات ضد مجموعة هويون*: تُتهم المجموعة بغسيل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025، بما في ذلك 37 مليون دولار مرتبطة بعمليات سطو إلكتروني في كوريا الشمالية و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة.
- *الصلات بمجموعة لازاروس*: تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن مجموعة هويون سهّلت عمليات مجموعة لازاروس الكورية الشمالية سيئة السمعة، والتي سرقت مليارات الدولارات من أصول العملات المشفرة.
- *الإجراء المقترح*: توصي شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع لمجموعة هويون أو الشركات التابعة لها. - *التأثير*: تهدف هذه الخطوة إلى قطع وصول مجموعة هويون إلى الخدمات المصرفية المراسلة، مما يُضعف قدرتها على غسل الأموال غير المشروعة.
- *عمليات مجموعة هويون*: تُشغّل المجموعة منصات مالية ورقمية مُختلفة، بما في ذلك هويون باي وهويون كريبتو، وقد أطلقت عملتها المستقرة الخاصة، الدولار الأمريكي هويون (USDH).
- *الإجراءات السابقة*: ألغى البنك الوطني الكمبودي الترخيص المحلي لشركة هويون في وقت سابق من هذا العام، مُشددًا على أن تداول الأصول الرقمية مُحظور من قِبل مُقدمي خدمات الدفع داخل البلاد.
ستخضع القاعدة المُقترحة لفترة 30 يومًا للتعليق العام قبل إقرارها. ويُعدّ هذا التطور جزءًا من جهود وزارة الخزانة الأمريكية لتعطيل قدرة الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة على تأمين عائدات من مُخططاتها الإجرامية.
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
"صدمة غسل الأموال بالعملات الرقمية: 107 مليون دولار مخفي في العلن – كيف فككت السلطات الكورية الجنوبية اللغز
تم الكشف عن مخطط مذهل لغسل الأموال بالعملات الرقمية، حيث تم تورط مبلغ مذهل قدره 107 مليون دولار ونفذه اتحاد صيني. إليك كيف تم إخفاء هذه الشبكة المعقدة من الجريمة المالية بذكاء كمعاملات شرعية - وتمكنت السلطات الجمركية الكورية من فك لغزها.
🔍 تحليل العملية:
استخدمت الحلقة الدولية العملات الرقمية لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة. لكن كيف تمكنوا من القيام بذلك؟
التحويلات الدولية: تلقت الشبكة الإجرامية عملة أجنبية (دولارات أمريكية، يوان صيني) من عملاء في الخارج، مما وضع المعاملات تحت رادار السلطات المالية في كوريا الجنوبية.
🔍 تحليل العملية:
استخدمت الحلقة الدولية العملات الرقمية لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة. لكن كيف تمكنوا من القيام بذلك؟
التحويلات الدولية: تلقت الشبكة الإجرامية عملة أجنبية (دولارات أمريكية، يوان صيني) من عملاء في الخارج، مما وضع المعاملات تحت رادار السلطات المالية في كوريا الجنوبية.
شرطة هونغ كونغ تداهم وتقبض على عصابة غسيل الأموال الرقمية
كيف اكتشفت الشرطة العملية؟
قادت إدارة الجرائم التجارية في هونغ كونغ التحقيق، حيث نفذت مداهمات منسقة عبر عدة مواقع. أدت هذه الإجراءات إلى مصادرة مواد كبيرة، بما في ذلك النقود وبطاقات الصراف الآلي وأجهزة التخزين الرقمية التي أكدت تورط المشتبه بهم في الأنشطة غير المشروعة. كانت الحسابات الوهمية والعديد من بطاقات البنوك حاسمة في إخفاء الأثر المالي.
ماذا تقول السلطات؟
أوضحت السلطات كيف أن هذه الخطة تعكس موجة جديدة من الابتكار الإجرامي، تستغل العملات الرقمية لإخفاء المعاملات غير القانونية. تبرز القضية العقبات الرئيسية التي تواجهها إنفاذ القانون وسط دمج العملات الرقمية في الشبكات المالية غير القانونية.
أكد ممثلو شرطة هونغ كونغ على التعقيد الذي ينطوي عليه التعامل مع مثل هذه القضايا. وأشاروا إلى كيف أن الاستخدام الواسع للعملات الرقمية في الجريمة يعقد التحقيق، مما يتطلب استراتيجيات قانونية وفنية محسنة.
استشهد المتحدث باسم الشرطة بالأدلة الملموسة التي تم جمعها، وأكد استمرار الإجراءات القانونية وأعاد التأكيد على الالتزام بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وأقروا بأن جرائم العملات الرقمية تمثل عقبة كبيرة بسبب تنفيذها المعقد وطبيعتها العابرة في المالية الرقمية.
من الجدير بالذكر أن تحديات مماثلة تم تحديدها في مدن آسيوية رئيسية أخرى حيث يشكل إساءة استخدام العملات الرقمية تعقيدًا جوهريًا. يستفيد المجرمون من الطبيعة المجهولة والمجزأة للمعاملات على البلوكشين، مما يعقد المزيد من طرق الكشف التقليدية.
استجابةً للحادث، أشار المنظمون في هونغ كونغ إلى نيتهم تعزيز مراقبة تبادل العملات الرقمية، مما قد يزيد من متطلبات KYC (اعرف عميلك) ومتطلبات الشفافية. تهدف هذه التدابير إلى مكافحة استغلال المنصات الرقمية وزيادة تدابير الأمن.
كيف اكتشفت الشرطة العملية؟
قادت إدارة الجرائم التجارية في هونغ كونغ التحقيق، حيث نفذت مداهمات منسقة عبر عدة مواقع. أدت هذه الإجراءات إلى مصادرة مواد كبيرة، بما في ذلك النقود وبطاقات الصراف الآلي وأجهزة التخزين الرقمية التي أكدت تورط المشتبه بهم في الأنشطة غير المشروعة. كانت الحسابات الوهمية والعديد من بطاقات البنوك حاسمة في إخفاء الأثر المالي.
ماذا تقول السلطات؟
أوضحت السلطات كيف أن هذه الخطة تعكس موجة جديدة من الابتكار الإجرامي، تستغل العملات الرقمية لإخفاء المعاملات غير القانونية. تبرز القضية العقبات الرئيسية التي تواجهها إنفاذ القانون وسط دمج العملات الرقمية في الشبكات المالية غير القانونية.
أكد ممثلو شرطة هونغ كونغ على التعقيد الذي ينطوي عليه التعامل مع مثل هذه القضايا. وأشاروا إلى كيف أن الاستخدام الواسع للعملات الرقمية في الجريمة يعقد التحقيق، مما يتطلب استراتيجيات قانونية وفنية محسنة.
استشهد المتحدث باسم الشرطة بالأدلة الملموسة التي تم جمعها، وأكد استمرار الإجراءات القانونية وأعاد التأكيد على الالتزام بمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وأقروا بأن جرائم العملات الرقمية تمثل عقبة كبيرة بسبب تنفيذها المعقد وطبيعتها العابرة في المالية الرقمية.
من الجدير بالذكر أن تحديات مماثلة تم تحديدها في مدن آسيوية رئيسية أخرى حيث يشكل إساءة استخدام العملات الرقمية تعقيدًا جوهريًا. يستفيد المجرمون من الطبيعة المجهولة والمجزأة للمعاملات على البلوكشين، مما يعقد المزيد من طرق الكشف التقليدية.
استجابةً للحادث، أشار المنظمون في هونغ كونغ إلى نيتهم تعزيز مراقبة تبادل العملات الرقمية، مما قد يزيد من متطلبات KYC (اعرف عميلك) ومتطلبات الشفافية. تهدف هذه التدابير إلى مكافحة استغلال المنصات الرقمية وزيادة تدابير الأمن.
تم توجيه الاتهام إلى ضابطين كبيرين في الشرطة الكورية الجنوبية بتهمة قبول رشاوى من مشغلي بورصة العملات الرقمية غير القانونية المتورطة في مخطط لغسل الأموال بقيمة 186 مليون دولار. الضباط، المعروفان برئيس محطة شرطة سيول السابق ("F") وضابط كبير ("G")، متهمون بتلقي أموال نقدية وسلع فاخرة مقابل تقديم معلومات تحقيقية حساسة وتسهيل فك تجميد الحسابات المرتبطة بالعملية غير القانونية.
*الادعاءات ضد الضباط:*
F_ تلقى حوالي 59,000 دولار كرشاوى بين يوليو 2022 وفبراير 2024.
G_ قبل حوالي 7,500 دولار نقدًا وسلع فاخرة خلال نفس الفترة.
- قدموا تفاصيل تحقيق داخلية، قدموا محامين، وساعدوا في فك تجميد الحسابات المرتبطة بنشاط الغسيل.
*مخطط غسل الأموال:*
- قامت الشبكة غير القانونية بغسل أكثر من 186 مليون دولار (249.6 مليار وون) من خلال تبادل الأموال النقدية مقابل العملات الرقمية المتخفية كمتاجر هدايا في سيول.
- شمل المخطط في الأساس عمليات احتيال عبر الهاتف، حيث تم تحويل العائدات إلى عملات مستقرة مثل USDT.
- قامت السلطات بتجميد حوالي 1.1 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك 600,000 دولار في USDT.
*التحقيق والتداعيات:*
- ظهرت القضية من إعادة فحص لقضية احتيال عبر الهاتف، مما كشف عن تناقضات في قرار سابق بعدم توجيه الاتهام.
- تم توجيه الاتهام إلى خمسة أفراد آخرين، بما في ذلك مدراء شركات العملات الرقمية، بتهمة تقديم رشاوى وتنسيق عمليات الغسيل.
- تمت إزاحة الضباط من مناصبهم ويواجهون اتهامات بموجب قوانين مكافحة الفساد والجريمة المالية في كوريا الجنوبية.
إليك بعض الوسوم:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
*الادعاءات ضد الضباط:*
F_ تلقى حوالي 59,000 دولار كرشاوى بين يوليو 2022 وفبراير 2024.
G_ قبل حوالي 7,500 دولار نقدًا وسلع فاخرة خلال نفس الفترة.
- قدموا تفاصيل تحقيق داخلية، قدموا محامين، وساعدوا في فك تجميد الحسابات المرتبطة بنشاط الغسيل.
*مخطط غسل الأموال:*
- قامت الشبكة غير القانونية بغسل أكثر من 186 مليون دولار (249.6 مليار وون) من خلال تبادل الأموال النقدية مقابل العملات الرقمية المتخفية كمتاجر هدايا في سيول.
- شمل المخطط في الأساس عمليات احتيال عبر الهاتف، حيث تم تحويل العائدات إلى عملات مستقرة مثل USDT.
- قامت السلطات بتجميد حوالي 1.1 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك 600,000 دولار في USDT.
*التحقيق والتداعيات:*
- ظهرت القضية من إعادة فحص لقضية احتيال عبر الهاتف، مما كشف عن تناقضات في قرار سابق بعدم توجيه الاتهام.
- تم توجيه الاتهام إلى خمسة أفراد آخرين، بما في ذلك مدراء شركات العملات الرقمية، بتهمة تقديم رشاوى وتنسيق عمليات الغسيل.
- تمت إزاحة الضباط من مناصبهم ويواجهون اتهامات بموجب قوانين مكافحة الفساد والجريمة المالية في كوريا الجنوبية.
إليك بعض الوسوم:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
🚨 مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية تغسل 26 مليون مع عملة ميمية جديدة، QinShihuang! 🚨
مرحبًا، عائلة العملات المشفرة! 😱💰 هل سمعتم عن *مجموعة لازاروس* وعملتهم الميمية الجديدة؟ لقد كانت رحلة مثيرة! المجموعة الشهيرة *الهاكرز الكورية الشمالية*، المعروفة بسرقة الملايين، أطلقت *عملة ميمية جديدة تسمى QinShihuang* لغسل الأموال المسروقة. دعونا نفصل الأمر.
—
*ماذا حدث؟ 🤔*
في *صباح الأحد*، أطلقت مجموعة لازاروس *عملة ميمية* تسمى *QinShihuang* على منصة *Pump Fun*. يبدو وكأنه إطلاق عملة ميمية عادية، أليس كذلك؟ حسنًا، انتظر. هذه تأتي مع *تحول مشبوه*. استخدموا العملة الميمية لغسل *26 مليون* سرقوها من *تبادل B......*. 😱💸
—
*ماذا حدث؟ 🤔*
في *صباح الأحد*، أطلقت مجموعة لازاروس *عملة ميمية* تسمى *QinShihuang* على منصة *Pump Fun*. يبدو وكأنه إطلاق عملة ميمية عادية، أليس كذلك؟ حسنًا، انتظر. هذه تأتي مع *تحول مشبوه*. استخدموا العملة الميمية لغسل *26 مليون* سرقوها من *تبادل B......*. 😱💸
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى