fbi

$BTC في فبراير 2026، قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي، بالتعاون مع السلطات الدولية والمحلية، بإغلاق شبكة احتيال دولية ضخمة احتيالت على أكثر من 660 أمريكيًا بمبلغ يقارب 50 مليون دولار 😱💸
أدى هذا العملية إلى إغلاق 3 مراكز اتصالات احتيالية في الهند واعتقال 6 من المدبرين المزعومين، بعد تحقيق استمر لمدة عام.
🕵️ كيف عملت عملية الاحتيال
استخدم هؤلاء المحتالون الخوف + السلطة المزيفة للضغط على الضحايا:
⚠️ انتحال شخصية: تظاهروا بأنهم مسؤولون حكوميون أمريكيون أو دعم تقني

أنهى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) رسميًا تحقيقًا استمر قرابة عامين مع جيسي باول، مؤسس شركة كراكن، والذي شمل مداهمة منزله ومصادرة العديد من الأجهزة الإلكترونية. إلا أن التحقيق لم يكن له أي علاقة بالعملات المشفرة، بل بنزاع قانوني مطول يتعلق بمنظمة فيرج الفنية غير الربحية.

تحقيق لا علاقة له بالعملات المشفرة
وفقًا لمجلة فورتشن، لم يركز تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنشطة باول في قطاع العملات المشفرة، بل على التوترات المحيطة بمشاركته في منظمة فيرج الفنية غير الربحية التي ساهم في تأسيسها. وواجه باول اتهامات بالمطاردة الإلكترونية والوصول غير المصرح به إلى منصات التواصل التابعة للمنظمة.

Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.

Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”


Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong

وافقت الشركة الإماراتية CLS Global على قبول التهم الأمريكية بأنها قامت بالتلاعب في قيمة رمز العملة المشفرة الذي أنشأته مكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاربة الاحتيال في العملات المشفرة.
كانت العملية الأولى لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة قد اتهمت CLS Global كواحدة من 15 فردًا وثلاث شركات. يقول المدعون إن CLS Global قدمت خدمات تداول غير قانونية لشركات العملات المشفرة ووافقت على المساعدة في التلاعب في السوق لرمز NexFundAI المدعوم من مكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي يعمل على سلسلة كتل الإيثيريوم.

Americans lost $9.3 billion to crypto fraud in 2024, according to FBI data. The majority of the scams involved fake exchanges, rug pulls, and fraudulent investment apps.

Authorities are urging users to verify platforms and be skeptical of “too good to be true” returns.
#FBI #TRUMP

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров. 
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США. 
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе. 
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта. 
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT

Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн. 

Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов. 
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия. 

Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями». 
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он. 
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он. 
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC