fraud

$328 مليون احتيال مُكشَف!

جريمة القرن تهز عالم العملات الرقمية. تم القبض على المدير التنفيذي لشركة جولياث فنتشرز. تم تدمير مخطط بونزي. ملايين اختفت. وكالات إنفاذ القانون تضمن العدالة. الضحايا سيحصلون على تعويض. اللعبة انتهت للمحتالين.

هذا ليس نصيحة مالية.

#CryptoNews #PonziScheme #Fraud #Justice 🚨

🚨عاجل: غرانت كاردون يغلق حساب جي بي مورغان بسبب الاحتيال وروابط إبشتين، أثناء شراء ملايين في #BITCOIN!

#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC

تنبيه!!!!!!!!!!
W-Coin حتى وإن تم التحقق منه بعلامة زرقاء في تيليجرام يتبين أنه احتيال. هذا يعني أن تيليجرام نفسه متورط في مثل هذه الاحتيالات.

اقتراحي البسيط لأولئك الذين يعتقدون
#ban تيليجرام
#blacklist تيليجرام
#fraud تيليجرام
#Cheat تون
#TONBlockchain هو مشروع مضيعة للوقت.
هو لونا جديدة.

🚨 SEC توجه تهمًا لثلاث منصات تشفير في مخطط احتيال بقيمة 14 مليون دولار
اتهمت السلطات الأمريكية منشئي ثلاث منصات تشفير احتيالية (Morocoin وBerge وCirkor) والأندية الاستثمارية المرتبطة بها بتنظيم عملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار. استغل المحتالون ضجة الذكاء الاصطناعي والدردشات الجماعية الخاصة لجذب الضحايا.
كيفية عمل المخطط (يناير 2024 – يناير 2025):
استحواذ الضحايا: قام الجناة بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توجيه المستخدمين إلى دردشات جماعية خاصة على WhatsApp.خداع: متظاهرين كخبراء ماليين، قدموا "نصائح استثمارية" يُزعم أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI).منصات مزيفة: تم إقناع الضحايا بفتح وتمويل حسابات على المنصات الاحتيالية. ادعى المحتالون أن هذه المواقع مرخصة وشرعية، لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات أكدت أنه لم تحدث أي معاملات تشفير فعلية.احتيال الخروج: عندما حاول المستثمرون سحب أموالهم، تم فرض عليهم "رسوم سحب." حتى بعد الدفع، لم تُعاد الأموال أبدًا. يُزعم أن المتهمين اختلسوا ما لا يقل عن 14 مليون دولار وأرسلوا الأموال إلى الخارج.
⚠️ تحذير الهيئة التنظيمية:
تشمل المنظمات المعنية AI Wealth وLane Wealth وAI Investment Education Foundation وZenith Asset Tech Foundation.
القاعدة الذهبية للأمان:
"احذر من أي دردشات جماعية حيث تتلقى نصائح استثمارية من غرباء—هذه هي الطريقة التي يقع بها الناس ضحايا للاحتيال،" حذرت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ابقَ يقظًا وتحقق دائمًا من تراخيص المنصات قبل إيداع أموالك! 🛡️
هل واجهت "معلمين استثماريين" مشبوهين في تطبيقات المراسلة؟ شارك تجربتك في التعليقات أدناه! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading

فضيحة احتيال ضخمة تم الكشف عنها! 4000 ضحية تم القضاء عليهم!

انهيار احتيال KAYPLE AI. 1.275 مليار ذهبوا. تم اعتقال القادة. لقد وعدوا بالذكاء الاصطناعي، والعبور بين السلاسل، وGameFi. كان كل شيء مزيفًا. الأموال ذهبت مباشرة إلى جيوب شخصية. كانت الأرصدة أوهام رقمية. كانوا يخططون لإغلاق الموقع في أغسطس 2025، مدعين الصيانة والخسائر المزيفة. هذه هي مكالمتك للاستيقاظ. لا تقع في الفخ.

إخلاء المسؤولية: لأغراض معلوماتية فقط.

#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨

تنبيه احتيال: فقدت مليارات بسبب مواقع مزيفة $USDT

تطبيقات مالية مزيفة تسرق كل شيء. تتظاهر بتقديم إعانات واستثمارات. تخدعك لتحميل برامج ضارة. تستنزف حساباتك. تختفي ملايين الدولارات يوميًا. احمِ أصولك الآن. لا تثق بالروابط غير المعروفة. تحقق من جميع المنصات. هذا هجوم عالمي.

إخلاء المسؤولية: ليست نصيحة مالية.

#CryptoScam #CyberSecurity #Fraud #USDT 🚨

الاحتيال يسرق 1.5 تريليون سنويًا! 🚨

هذه ليست مناورة. إيلون ماسك قد أكد. 1.5 تريليون دولار تم محوها بسبب الاحتيال. كل. سنة. واحدة. خامس ميزانية الولايات المتحدة. ذهب. النظام القديم مكسور. عرضة للخطر. تقدم العملات المشفرة الحل. الشفافية. الأمان. اللامركزية هي المستقبل. نحن بحاجة للتحرك الآن. احمِ ثروتك. احتضن الثورة.

إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.

#Crypto #Fraud #DeFi #Innovation 🚀

احتيال JPEX ينفجر مرة أخرى! 🚨

تم توجيه تهمة غسل الأموال لـ "ماستر تشو" 3 مرات. تم معالجة أكثر من 18.8 مليون دولار هونغ كونغي من خلال البنوك. المستثمرون تضرروا! هذا ليس تدريباً. عالم العملات المشفرة يقوم بتنظيف نفسه. كن حذراً. احمِ رأس مالك.

إخلاء المسؤولية: هذا ليس نصيحة مالية.

#JPEX #CryptoNews #Fraud #MarketAlert 💥

🚨 عاجل: شركة ALT5 Sigma تواجه تدقيق الإفصاح من SEC بسبب تعليق CEO 🏛️

قدمت شركة ALT5 Sigma (@ALTS) الاحتياطيّة إلى SEC تفيد بأن الرئيس التنفيذي لها تم تعليقه في 16 أكتوبر.

ومع ذلك، تكشف رسائل البريد الإلكتروني الداخلية أن المجلس وضعه في "إجازة مؤقتة" في وقت مبكر من 4 سبتمبر! 🗓️

يقترح خبراء الأوراق المالية أن هذا التباين الكبير في التوقيت قد ينتهك قواعد SEC التي تتطلب الإفصاح (النموذج 8-K) خلال أربعة أيام تداول، مما قد يشكل انتهاكات ضد الاحتيال إذا كان متعمدًا. (المصدر: فوربس)

#SEC #Regulation #ALT5Sigma #fraud #CryptoNews

20 عام سجن! 7300 مليون دولار من مخادع العملات المشفرة هارب!

قضت المحكمة الأمريكية بالسجن 20 عامًا على مخادع عملات مشفرة بقيمة 7300 مليون دولار. هذا المخادع هارب بالفعل وقد قطع سوارًا إلكترونيًا واختفى. هذه واحدة من أكبر حالات 'ذبح الخنازير' الاحتيالية التي حدثت في الولايات المتحدة. هذه المنظمة الإجرامية التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها اقتربت من الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة.

قاموا بتكوين علاقات مزيفة رومانسية أو مهنية لبناء الثقة. بعد ذلك، قاموا بإغراء الضحايا إلى منصات تداول العملات المشفرة الوهمية التي تبدو شرعية. حتى أنهم تنكروا كموظفين دعم فني لحل مشاكل غير موجودة وسرقوا الأموال. تدفق ما لا يقل عن 7360 مليون دولار إلى حسابات المجرمين. من بين هذا المبلغ، تم غسل 5980 مليون دولار عبر شركات وهمية في الولايات المتحدة.

أصبحت كمبوديا الآن مركزًا عالميًا لمنظمات احتيال العملات المشفرة. وفقًا لـ TRM Labs، بعد عام 2021، تدفق أكثر من 960 مليار دولار من العملات المشفرة إلى الشركات المرتبطة بكمبوديا، والتي ارتبطت العديد منها بغسيل الأموال والاحتيال. هذه القضية تثير جرس إنذار حول حجم وخطورة المنظمات الإجرامية. فرضت المحكمة أقصى العقوبات وأرسلت تحذيرًا قويًا بشأن هذا الفعل الإجرامي.

تحذير: هذه المحتويات ليست نصيحة استثمارية.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

مؤسس PGI رامين فينتورا بالافوكس قد حُكم عليه بالسجن 20 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال المرتبطة بعملية احتيال بيتكوين. ما يبرز هنا ليس فقط طول العقوبة - بل إن المحكمة تعاملت مع هذا كجريمة مالية تقليدية باستخدام العملات المشفرة كوسيلة، وليس كخرق تنظيمي غامض حيث يكون القصد قابلًا للنقاش.

الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال يتسببان في وقت فدرالي جاد، وحقيقة أن $BTC كانت متورطة لم تخفف من النتيجة. إذا كان هناك شيء، فقد يجعل المدعين أكثر عدوانية. كما أن هذه القضية تشير إلى الاتجاه الذي تتجه إليه إنفاذ القانون. قد لا يزال المنظمون يحاولون معرفة ما يعتبر أمانًا أو كيفية تصنيف بروتوكولات DeFi، لكن الاحتيال هو احتيال بغض النظر عن الأصل.

المحاكم لا تتساهل في قضايا العملات المشفرة عندما يكون السلوك الأساسي واضحًا أنه إجرامي. عشرون عامًا هي رسالة - ليس فقط إلى المدعى عليه، ولكن إلى أي شخص يدير مخططات خلف تعقيد تكنولوجيا البلوكشين متفكرين أنهم أصعب في الملاحقة. إنهم ليسوا كذلك.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

عاجل: دو كوان يعترف بالذنب في تهم 'المؤامرة للاحتيال' و'الاحتيال الإلكتروني' المتعلقة بإنهيار لونا البالغ 40 مليار دولار.

$BTC
#LUNA #fraud

قام الهامستر بخداع كبير معنا، قدم بلاغًا عن الاحتيال في التطبيق في أقرب وقت ممكن وقم بإزالته في أقرب وقت ممكن.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster

حصلت FTX على موافقة المحكمة لبيع أصول بقيمة 873 مليون دولار لسداد الدائنين بينما ينتظر المؤسس الحكم

وافقت محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير على السماح لشركة FTX، وهي بورصة عملات مشفرة مفلسة، ببيع أصول ائتمانية بقيمة 873 مليون دولار سيتم استخدامها لسداد الدائنين.

وقد زادت قيم هذه الأصول مؤخرًا إلى إجمالي 873 مليون دولار اعتبارًا من 25 أكتوبر، منها 807 ملايين دولار من Grayscale Investments و66 مليون دولار من Bitwise.

في 3 نوفمبر، قدم المدينون لدى FTX طلبًا لبيع ستة صناديق ائتمانية للعملات المشفرة، بما في ذلك صناديق Bitcoin وEthereum التابعة لـ Grayscale وصندوق Crypto Index Fund التابع لـ Bitwise.

تمتلك FTX أسهمًا كبيرة في هذه الصناديق الاستئمانية، مع أكثر من 22 مليون وحدة في صندوق Bitcoin الخاص بـ Grayscale و6.3 مليون في صندوق Ethereum Trust.

Ethereum Classic وLitecoin وDigital Large Cap - هذه هي صناديق Grayscale الأخرى التي سيتم تضمينها في المبيعات من أجل جمع الأموال لعملاء FTX المتأثرين.

منذ انهيار FTX، استعاد مديرو FTX حوالي 7 مليارات دولار من الأصول مع 3.4 مليار دولار من العملات المشفرة. ويبلغ إجمالي أصول العملاء التي تم إساءة استخدامها ما مجموعه 8.7 مليار دولار.

بعد إدانته بتهم الاحتيال، ينتظر سام بانكمان فرايد، مؤسس FTX، الحكم عليه أثناء احتجازه في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، حيث قام مؤخرًا بمقايضة سمك الماكريل مقابل قصة شعر.
#FTX#عملة_مشفرة #إفلاس #fraud

تدعو الرابطة الوطنية لموظفي الأوراق المالية (NASAA) الكونغرس للحفاظ على قوانين مكافحة الاحتيال على مستوى الولايات. #NASAA #Regulation #Fraud

عصابة الكريبتو! 🚨 تم كشف احتيال أوميغا برو بقيمة 650 مليون دولار! 😱 وعد المحتالون بعوائد 300%، والآن يواجهون 20 عامًا. هل رأيت صفقات الفوركس المزيفة؟ أبلغ عن علمك! 💥 #Cryptoscam #fraud #BinanceSquare ليست نصيحة مالية

🚨 *قصة رعب حقيقية عن العملات المشفرة* 💸🚨

شارك شاب متحمس لعملة البيتكوين في مجموعة على فيسبوك: "بعت سيارتي واشتريت 0.08 BTC!!!


قدم لي BlueWallet هذه العبارات، كيف أحافظ عليها بأمان؟" 🤔

خطأ كبير! ⚠️

*السرقة* 🚨

في أقل من 60 ثانية، اختفى BTC الخاص به 💸، وتم نقله إلى محفظة أخرى بسرعة ⚡️.

سخر الشهود من أن حتى The Flash كان يريد نصائح حول كيفية القيام بذلك 🏃‍♂️💨.

*الدرس* 📚

لا تشارك أبداً عبارة البذور الخاصة بك، حتى مع أقرب أفراد عائلتك 👪.

العملات المشفرة لا تسامح 💔.

لقد خسر المسكين R$50,000، محولاً منشوره الفخور إلى قصة تحذيرية 📌.

*السوق الحالي* 📊

- BTC: $116,789.92 (-0.37%) 📉

- BNB: $993.3 (-0.04%) 📊

- MYXUSDT Perp: $13.59 (-16.84%)

#crypto #fraud #BreakingCryptoNews #Binance #Write2Earn

🚔 تم تقديم اتهامات في نيويورك ضد منظم مخطط بونزي باستخدام الأصول الرقمية، إيدين دالبورا. يُقدّر الضرر الناتج عن مخطط الهرم بمبلغ 43 مليون دولار.

عرض دالبورا على المستثمرين من الولايات المتحدة ودول أخرى فرصة لكسب "أرباح ضخمة" تصل إلى 42% سنويًا من خلال الاستثمار في قطاع الفنادق في لاس فيغاس وتداول العملات الرقمية. في الواقع، كان يدفع الأموال للمستثمرين القدامى من أموال الجدد.

خسر المتهم حوالي 1.7 مليون دولار من أموال الضحايا في المقامرة، وسدد ديونًا بها، كما دفع مقابل تعليم أطفاله في مدرسة خاصة. الآن يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura