hamas

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa thông báo thu giữ 201.400 USD tiền điện tử bị nghi dùng để tài trợ cho tổ chức vũ trang Hamas. Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt kiểm soát các dòng tiền kỹ thuật số có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố.

Chiến Dịch Truy Quét Tài Chính của Hamas

Theo #DOJ , các cơ quan thực thi pháp luật đã kiểm soát một ví tiền điện tử trị giá 89.900 USD và ba tài khoản khác với tổng số tiền 111.500 USD. Những địa chỉ ví này đã bị phát hiện tham gia vào các hoạt động rửa tiền bằng crypto, huy động hơn 1,5 triệu USD cho Hamas kể từ tháng 10/2024.

Ông Edward R. Martin Jr., luật sư quận Columbia, khẳng định: “Chúng tôi sẽ truy tìm đến từng xu được sử dụng để tài trợ cho Hamas, bất kể nó ở đâu và dưới hình thức tiền tệ nào.”

Crypto - Công Cụ Rửa Tiền của Các Nhóm Vũ Trang?

Từ những năm 2010, nhiều tổ chức tội phạm và nhóm vũ trang đã tận dụng công nghệ blockchain để che giấu các giao dịch tài chính. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng Mỹ đã đẩy mạnh trấn áp hoạt động này, gây khó khăn cho những đối tượng muốn lợi dụng crypto để tài trợ cho các tổ chức bị cấm.

DOJ tiết lộ rằng một nhóm trò chuyện mã hóa có liên kết với Hamas đã tạo điều kiện để những người ủng hộ gửi tiền đến ít nhất 17 địa chỉ ví tiền điện tử. Các nhà tài trợ và một số sàn giao dịch phi tập trung (#OTC ) đã tham gia vào quá trình rửa tiền này.

Dù vậy, DOJ không công khai danh tính của các sàn giao dịch đã bị sử dụng để thực hiện hoạt động rửa tiền nói trên.


FBI và Israel Siết Chặt Kiểm Soát

Chiến dịch thu giữ tiền crypto của Hamas lần này có sự phối hợp của Văn phòng FBI Albuquerque. Ông David J. Scott, Giám đốc Bộ phận Chống Khủng bố của FBI, nhấn mạnh: "Việc phá vỡ các kênh tài trợ và thu giữ tiền điện tử là một trong những công cụ quan trọng của chúng tôi trong cuộc chiến chống khủng bố.”

Không chỉ Mỹ, #Israel cũng đã có nhiều động thái nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho #Hamas . Theo Reuters, từ năm 2021 đến 2023, cơ quan chống khủng bố Israel đã thu giữ hàng chục tài khoản tài sản số có liên quan đến Hamas và hai tài khoản khác có liên hệ với tổ chức ISIS (Daesh).


Crypto Có Còn Là Lựa Chọn An Toàn Cho Tài Trợ Ngầm?

Mặc dù tiền điện tử từng được xem là công cụ tài chính ẩn danh, nhưng với các biện pháp kiểm soát ngày càng gắt gao từ chính phủ Mỹ và các nước đồng minh, việc lợi dụng crypto để tài trợ cho các tổ chức vũ trang đang ngày càng trở nên khó khăn.

Liệu các nhóm này có tiếp tục tìm cách lách luật bằng những phương thức tinh vi hơn? Hay hệ thống giám sát blockchain sẽ khiến tiền điện tử không còn là công cụ tài trợ ngầm hiệu quả? Đây vẫn là một câu hỏi lớn trong cuộc chiến giữa công nghệ và an ninh toàn cầu.