huionegroup
332 مشاهدات
3 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
🚨 ضغط عالمي على 🇰🇭كمبوديا! الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفرضان عقوبات على مجموعة هويون بقيمة 15 مليار دولار على مخطط غسل الأموال بالعملات المشفرة
🗡️ قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك بقطع مجموعة هويون عن النظام المالي العالمي بعد اكتشاف روابطها بعمليات احتيال كبيرة بالعملات المشفرة وغسل الأموال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
لقد صنفت FinCEN مجموعة هويون بأنها "قلق رئيسي بشأن غسل الأموال."
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🗡️ قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك بقطع مجموعة هويون عن النظام المالي العالمي بعد اكتشاف روابطها بعمليات احتيال كبيرة بالعملات المشفرة وغسل الأموال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار.
لقد صنفت FinCEN مجموعة هويون بأنها "قلق رئيسي بشأن غسل الأموال."
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
تيليجرام “تقصي” شبكة غسل الأموال $27 مليار بواسطة العملات المشفرة – لكن شبح Haowang لم يمت بعد؟
في 13/5، حظرت تيليجرام رسميًا آلاف الحسابات المرتبطة بـ Haowang Guarantee (المعروفة سابقًا باسم Huione Guarantee) – واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة السوداء التي كانت موجودة على هذه المنصة. هذه الخطوة أجبرت جميع النظام البيئي للجريمة الإلكترونية الذي يستخدم Haowang على التوقف عن العمل على الفور، بعد أن ساعد في غسل أكثر من 27 مليار دولار على مدى السنوات الماضية.
السوق السوداء Haowang – “العملاق الخفي” في عالم العملات المشفرة
السوق السوداء Haowang – “العملاق الخفي” في عالم العملات المشفرة
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى