huionepay

تجميد Huione Pay يثير الذعر مع تشديد العقوبات الأمريكية

لقد تم تجميد سحوبات Huione Pay في كمبوديا، والذي تم الإشارة إليه لفترة طويلة من قبل السلطات الأمريكية والإقليمية، رسميًا وتعليق العمليات لأكثر من شهر، مما أثار الذعر بين الآلاف من المستخدمين. وورد أن الحشود rushed إلى مقر الشركة بحثًا عن إجابات بعد أن اختفى الوصول إلى مدخراتهم بشكل مفاجئ.

على مدار عدة سنوات، حذرت السلطات الأمريكية والجهات التنظيمية الكمبودية من أن شبكة Huione المالية كانت متشابكة بعمق مع أنابيب غسل الأموال، وعصابات الجرائم السيبرانية، وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. لقد قطعت FinCEN بالفعل مجموعة Huione عن النظام المالي الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، بينما سحبت البنك المركزي الكمبودي ترخيص Huione Pay.

حددت شركة التحليل الجنائي للبلوكشين Elliptic في وقت سابق ما يقرب من 98 مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة غير القانونية التي تتحرك عبر Huione Pay وسوقها المستند إلى Telegram Huione Guarantee، بما في ذلك الأموال المرتبطة بعصابات الاحتيال العالمية، والسرقات السيبرانية، وحتى أنشطة غسل الأموال المرتبطة بكوريا الشمالية.

في نوفمبر، أغلقت بورصة العملات المشفرة Upbit أكثر من 200 حساب مرتبط بـ Huione بعد اكتشاف تحركات أصول مشبوهة يُعتقد أنها جزء من شبكات غسيل الأموال.

الآن، وسط تدقيق متزايد وتجميد كامل للعمليات، أفادت التقارير أن الشركة غيرت علامة Huione Pay التجارية إلى “H-Pay” كجزء من محاولة لإعادة الإطلاق.

ما إذا كانت العلامة التجارية الجديدة ستنجح في الهروب من وزن العقوبات الأمريكية والتحقيقات العالمية لا يزال غير مؤكد.

#HuionePay #HPay #CryptoScams #Write2Earn