قواعد امتلاك وبيع العملات الرقمية بحدود 10 نقاط
1، إن امتلاكك الشخصي للعملات الرقمية وبيعها بنفسك لا يشكل بالضرورة جريمة.
2، عند شراء وبيع العملات الرقمية للآخرين مقابل عمولات أو رسوم، هناك مخاطر قانونية.
3، عندما يشتري الآخرون منك العملات الرقمية، يجب عليك التحقق من مصدر أموالهم القانونية، وإخبارهم بوضوح بعدم استخدامها في غسيل الأموال أو التحويلات غير القانونية أو القمار.
4، عند شرائك للعملات الرقمية من الآخرين، يجب عليك الاحتفاظ بدليل على مصدر أموالك القانونية، والتعهد بعدم الانخراط في أي أنشطة غير قانونية.
5، يُحظر تماماً مساعدة الآخرين في استخدام العملات الرقمية في التحويلات غير القانونية أو غسل الأموال، ولا تلمس أي أنشطة مشبوهة.
6، يجب الاحتفاظ بسجلات الدردشة، وإثباتات التحويل، وسجلات الوقت لكل عملية تداول لضمان التوافق، وإثبات براءتك.
7، لا تتعامل في صفقات كبيرة مع غرباء أو أفراد غير معروفين على الإنترنت، لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال أو سلاسل تداول العملات المسروقة.
8، لا تُعلن علنًا أو تستقطب الآخرين للمشاركة في تداول العملات الرقمية، ولا تُشكل مجموعات تداول لاستدراج الآخرين للدخول في السوق، لتجنب مخاطر التشغيل غير القانوني.
9، عند استلام أموال كبيرة غير معروفة المصدر أو تحويلات مشبوهة، توقف فورًا عن التداول، ولا تستمر في التحويل.
10، لا تستخدم بطاقتك البنكية أو حسابات وي شات أو علي بابا الخاصة بك لمساعدة الآخرين في تحويل أموال تداول العملات الرقمية، لمنع أن تصبح أداة في الجرائم المالية.
#MGNFT #灵泉边界