notcoi̇n

بينما انفجرت وانكوين، واحدة من أكبر مخططات بونزي في تاريخ العملات المشفرة، في عام 2019، لا تزال الإجراءات القانونية تستهدف الأشخاص المرتبطين بالعملية.
الذراع الأرجنتينية لوانكوين، المكونة من 12 فردًا، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 9 سنوات بعد اعتراف المجموعة بمشاركتهم في المخطط. في يوم الجمعة الثالث عشر، أصدرت المحكمة الجنائية العاشرة في قرطبة الأحكام ضد:
كما أمرت المحكمة بدفع 82,000 دولار كتعويض للمدعين. تايلور، الذي لم يساهم في دفع المبلغ التعويضي المطلوب من المحكمة، تلقى أطول حكم حتى الآن، معترفًا بامتلاكه ملايين وامتلاكه أكثر من 12 سيارة فاخرة في وقت ما.

الدعوى الجماعية من قبل الكيانات المتأثرة تستهدف الأطراف خلف ليبرا، التوكن الذي تم الإعلان عنه لمساعدة المنتجين الأرجنتينيين في جمع الأموال. القاضية الفيدرالية جينيفر روشون رفعت أمر تقييدي مؤقت (TRO) على الأموال المرتبطة بإجراءات إطلاق التوكن، مما سمح للأطراف المسيطرة بتحريك ما يقرب من 58 مليون دولار أمريكي من USDC التي كانت مجمدة.
التحرك يعيد أيضًا السيطرة على 500 مليون توكن من ليبرا إلى هايدن ديفيس، المدير التنفيذي لشركة كيلسيير فنتشرز، الذي يمكنه استخدامها لتحسين موقفه القانوني في الأرجنتين، حيث هو أيضًا قيد التحقيق.

جاء الحكم بعد خمسة أيام من المداولات، التي بدأت الأسبوع الماضي عندما أفاد المحلفون في البداية بأنهم عالقون في至少 واحدة من التهم. كان المدعون قد حثوا القاضية كاثرين بولك فيلا على توجيه المحلفين للاستمرار في المداولات حتى الوصول إلى حكم كامل، وفقًا لما أوردته Inner City Press.
رومان ستورم واجه ثلاث تهم جنائية نتيجة لدوره في إنشاء خدمة خلط العملات المشفرة. زعم المدعون أن Tornado Cash غسل أكثر من 1 مليار دولار من العائدات الإجرامية، بما في ذلك أموال لمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.

يتحدى المتداولون منصة توقعات السوق بعد أن زعموا أنهم مُنعوا من الحصول على المدفوعات المتعلقة بالمراهنات على قيادة إيران. قدم المشاركون دعوى جماعية بقيمة 54 مليون دولار في 5 مارس ضد منصة التداول الحدثية كالشي بشأن العقود المتعلقة بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
تتركز الدعوى، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، حول سوق توقعات يسأل عما إذا كان آية الله علي خامنئي سيُعزل كمرشد أعلى لإيران بحلول تاريخ محدد. شارك المتداولون فيما عُرف بـ "سوق خامنئي"، الذي اكتسب زخماً وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بقيادة إيران. بعد مقتل خامنئي في غارات عسكرية، يجادل المدعون بأن السوق كان يجب أن يحل لصالحهم لأن وفاته تعني أنه لم يعد يشغل منصب المرشد الأعلى.

محاولة المدير المالي السابق (CFO) لتحويل خزينة صاحب عمله إلى "مزرعة عائدات" شخصية من العملات الرقمية انتهت بحكم بالسجن الفيدرالي. نيفين شيتى، المدير المالي السابق البالغ من العمر 42 عامًا لشركة Fabric، العملاق الإلكتروني في سياتل، تم الحكم عليه في 5 مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال الإلكتروني بعد أن قام سراً بتحويل 35 مليون دولار إلى مخطط تمويل لامركزي (DeFi) انهار في أقل من شهر.
وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام الأمريكي، ساعد شيتى في صياغة سياسة استثمار صارمة ومحافظة لمئات الملايين من رأس المال الاستثماري للشركة. ومع ذلك، في أوائل عام 2022، أطلق شيتى مشروعًا جانبيًا يسمى HighTower Treasury. يقول المدعون إن خطة شيتى كانت عبارة عن تحكيم تقليدي في عالم العملات المشفرة.

قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس إل. كوت قامت بالتوقيع على الأمر المتفق عليه في المنطقة الجنوبية من نيويورك، مما حل مطالبات اللجنة الفيدرالية التجارية المدنية ضد أليكس ماشينسكي شخصياً. الأمر يحمل حكمًا ماليًا قدره 4.72 مليار دولار ولكنه يتطلب فقط 10 مليون دولار كمدفوعات فعلية، وهو مبلغ يمكن لماشينسكي تسويته من خلال التزاماته الحالية في مصادرة الجرائم مع وزارة العدل.
ماشينسكي حالياً يقضي حكم بالسجن الفيدرالي لمدة 12 سنة. اعترف بالذنب في ديسمبر 2024 بتهمة الاحتيال في السلع والأوراق المالية، معترفًا أنه ضلل العملاء حول صحة شركة سيلسيوس المالية و manipulated سعر CEL، الرمز الأصلي للمنصة، بينما كان يتخلص بهدوء من موجوداته.

منطقة الدخول (Entry Zone): $0.0190 – $0.0210 (تراكم داخل مثلث).
دخول عدواني: عند الإغلاق المؤكد لشمعة 4 ساعات فوق $0.0235 (اختراق الحد العلوي).
وقف الخسارة (SL): إغلاق اليوم تحت $0.0165 (كسر الهيكل الكلي).

الهدف 1 (TP1): $0.0280 (أول تثبيت ضخم للربح).
الهدف 2 (TP2): $0.0350 (اختبار منطقة المقاومة من العام الماضي).

لقد أضرت سياسات التجارة في إدارة ترامب بمكانة الدين الأمريكي حول العالم، خصوصًا مع حاملي الخزانة الكبار مثل الصين الذين تأثروا بشكل مباشر بهذه التدابير. وفقًا للبيانات الحديثة التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، انخفضت حيازة الصين من الخزائن الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، مع تقليل الحكومة الصينية تعرضها بنحو مليار دولار من الرقم المبلغ عنه في أبريل.
بينما قد لا يُنظر إلى هذا كخسارة كبيرة من قبل بعض المحللين، يدعي آخرون أنه يشير إلى اتجاه جديد في سياسة الصين تجاه الحصول على الدين الخارجي الأمريكي، في ظل مخاطر الرد الانتقامي إذا ساءت مفاوضات التجارة.

في الوقت الحالي، تشكلت ثلاثة معسكرات: أولئك الذين يتوقعون حقن سيولة كبيرة يمكن أن ترفع الاقتصاد الأمريكي وتدعم فترة طويلة من التوسع. بينما يحمل آخرون وجهة نظر دببة، مشيرين إلى نقاط ضعف هيكلية قد تتغلب حتى على جهود السيولة العدوانية، مستذكرين عام 2008، عندما ساعدت حقن رأس المال في استقرار البنوك ولكنها فشلت في إحياء الاستهلاك الأوسع، مما مهد الطريق للركود العظيم. ثم هناك أولئك الذين ببساطة ليس لديهم فكرة وهم راضون بمشاهدة الأحداث من على الهامش، مع الفشار في اليد.

روبرت كيواسكي، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً "الأب الغني والأب الفقير"، حذر مرة أخرى من تدهور الاقتصاد العالمي، داعياً الناس لحماية أنفسهم من خلال الأصول البديلة مثل البيتكوين. لقد كان كتابه من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم لأكثر من عقدين، مترجم إلى العشرات من اللغات ومقروء من قبل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
كيواسكي شارك على منصة التواصل الاجتماعي X في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أوروبا محروقة." وقد أطلق تحذيراً صارخاً بشأن السندات، كاتباً: "السندات ليست آمنة: أمريكا الآن أكبر دولة مدينة في تاريخ العالم." الكاتب الشهير أشار إلى انهيار أسواق السندات العالمية، مشيراً إلى أن سندات الخزينة الأمريكية انخفضت بنسبة 13% منذ 2020، والسندات الأوروبية انخفضت بنسبة 24%، والسندات البريطانية انخفضت بنسبة 32%. وفقاً له، هذه الانخفاضات تكشف عن تزايد عدم الثقة في قدرة الحكومات على سداد ديونها المتزايدة. وأكد: