pmlact

🚨 **وحدة الاستخبارات المالية الهندية تشن هجومًا على 25 منصة تشفير خارجية!** 🚨

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU IND) إشعارات لـ 25 مزود خدمة أصول رقمية افتراضية (VDA SPs) لعدم الامتثال بموجب المادة 13 من قانون مكافحة غسل الأموال (PML) لعام 2002. تعمل هذه المنصات، بما في ذلك Huione و BC.game و Paxful و Changelly وغيرها، في الهند دون التسجيل مع FIU IND، مما ينتهك لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). 📜

🔍 **ما الذي يحدث؟**
- تم إصدار إشعارات للعمليات غير القانونية وعدم الامتثال لقانون PML لعام 2002.
- كما طلبت FIU IND إزالة تطبيقات/روابط هذه المنصات بموجب المادة 79(3)(ب) من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000.
- تم تسجيل 50 مزود خدمة VDA مع FIU IND، لكن هؤلاء الـ 25 يتجنبون القواعد! 😡

💡 **لماذا يهم ذلك؟**
منذ مارس 2023، يجب على جميع مزودي خدمات VDA (سواء على البر أو خارجها) الذين يتعاملون مع تبادل العملات المشفرة أو التحويلات أو الحفظ في الهند التسجيل مع FIU IND واتباع إرشادات AML/CFT الصارمة. إن عدم الامتثال يعرضهم للمسائلة القانونية وفرض حظر محتمل. 🚫

⚠️ **تحذير تشفير**: منتجات التشفير وNFTs غير منظمة وذات مخاطر عالية. تداول بحذر، حيث لا يوجد شبكة أمان تنظيمية للخسائر! 📉

🔗 ابقَ على اطلاع، وابقَ متوافقًا! تحقق من القائمة الكاملة للمنصات غير المتوافقة في البيان الرسمي PIB. دعنا نناقش: هل هذه اللوائح خطوة نحو تجارة تشفير أكثر أمانًا أم عقبة أمام الابتكار؟ 🗳️

#CryptoNews #FIUIndia #PMLAct #CryptoRegulations #IndiaCrypto