🚨 الشرطة النسائية في شاندونغ تكشف الستار عن البنوك الافتراضية السوداء من خلال فتح 12 من المشتبه بهم الرئيسيين وأكثر من 100 حساب مالي تم تجميدها.
في عام 2023، اكتشفت شرطة ديتشو في شاندونغ، الصين، شبكة غسيل أموال تحت الأرض تستخدم العملات الافتراضية لنقل الأموال أثناء التحقيق في قضية احتيال في الاتصالات.
من خلال تتبع مسارات الأموال معاملة تلو الأخرى وتحليل أنماط تحويل الحسابات، حددت المحققة النسائية لي وي وي نوعًا جديدًا من نماذج غسيل الأموال 🤑: "البنوك التقليدية تحت الأرض + العملات الافتراضية." حددت الشرطة في النهاية 12 من المشتبه بهم الرئيسيين، وأكثر من 100 حساب مالي، و6 عناوين لمحافظ العملات الافتراضية، وجمدت الأصول المعنية، ونجحت في حل أول قضية بنك تحت الأرض تتعلق بالعملات الافتراضية في ديتشو. 🇨🇳
#china #ChinaCrackdown #PoliceAction