sanctionsviolation
1,571 مشاهدات
2 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
💥وزارة العدل الأمريكية تتهم مواطن روسي في قضية غسيل أموال بقيمة 530 مليون دولار💥
لقد قدمت وزارة العدل الأمريكية 22 تهمة ضد المواطن الروسي يوري غوغنين، مؤسس شركة الكريبتو إيفيتا. وهو متهم بغسيل أكثر من 500 مليون دولار عبر تيثر (USDT)، وتجنب العقوبات، وتصدير الإلكترونيات والخوادم المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وفقاً للسلطات، يُزعم أن غوغنين استخدم إيفيتا كشركة واجهة لتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات الكريبتو نيابة عن كيانات روسية مفروضة عليها عقوبات. تم اعتقاله في نيويورك.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
لقد قدمت وزارة العدل الأمريكية 22 تهمة ضد المواطن الروسي يوري غوغنين، مؤسس شركة الكريبتو إيفيتا. وهو متهم بغسيل أكثر من 500 مليون دولار عبر تيثر (USDT)، وتجنب العقوبات، وتصدير الإلكترونيات والخوادم المصنعة في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى روسيا.
وفقاً للسلطات، يُزعم أن غوغنين استخدم إيفيتا كشركة واجهة لتحويل الأموال عبر البنوك ومنصات الكريبتو نيابة عن كيانات روسية مفروضة عليها عقوبات. تم اعتقاله في نيويورك.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى