scam?

Meet one of the biggest crypto scams ever…

In August 2024, Malone Lam — a 20-year-old from Singapore — and a group of associates allegedly pulled off one of the most audacious Bitcoin thefts on record.

No hacks. No code exploits.
Just phone calls.

Their target was a Bitcoin holder in Washington, D.C. who had stacked 4,100+ BTC since 2014 — roughly $240M at the time.

Here’s how it reportedly went down:
They posed as Google support, got the victim to share his screen
Then called again pretending to be Gemini, claiming the account was compromised
The victim was told to move everything to a “secure wallet” immediately

“I did it.”

One transaction later… the entire stack was gone.

A leaked Discord voice chat later surfaced with the crew celebrating in disbelief:
“Oh my God, $243 million! We did it!”

Wild part: the group reportedly first connected through Minecraft faction servers — starting with small-time scams (in‑game items, chargebacks), then scaling up until they hit the jackpot.

Then came the flex era: Lambos, Miami mansions, $2M watches, $500K bar tabs, private jets.

But the trail caught up. Investigator ZachXBT helped surface key evidence, the FBI moved fast, and the group was raided and charged — even after trying to blend into a wider network.

Most of the stolen BTC was later confiscated.
#Scam?
#biggestscam
#BitcoinSCAM

Jasa KY ap sb dakh sukty ha KY iss bndy ny apne pori life ki saving without any risk management Future ma Laga di...is ny Jo apne pori Zindagi $500K jama Kiya tha wo 1 lamhy ma gayab ho gaya or ab yah hospital ma hospitalized ha....is leaa agar apko risk management ka ni pata, future trading ki knowledge ni ha to ap future trading mat Kiya kro....agar apna phir b future krna ha to ap b phir shayaad isi ki tarha misaal bn Jao gy

yah Sara masla $RIVER coin KY scam sy related ha isky sy related post chahaty ho to like kro...

Mai shuru sy ly kr ab tk spot trading ko tarji di ha or Mai sb ko yahe recommend kro ga KY spot he Kiya kry....bayshak isma b risk ha lakin future sy 100% Kam atleast ap wiped out ni hoty...
#Scam? #RİVER

🗺️
تقرير خريطة التصفية — 20 عملة

🔴
= منطقة البيع فوق السعر (ارتفاع ثم انخفاض)
🟠
= منطقة الخطر تحت السعر (تسارع الانخفاض)

⚠️
ليس نصيحة مالية. قم ببحثك الخاص.
#Scam? #Liquidations

النصابون يستخدمون الذكاء الاصطناعي. ونحن أيضاً، لنكون دائماً خطوة للأمام.
حماية المستخدمين ستظل دائماً الأولوية رقم 1. 🛡️
#Scam? #cryptouniverseofficial $BTC
$ETH

كن حذرًا من هذا التوكن $SAPIEN #Scam? لأنه #Funding يرتفع في الساعة، فقد ارتفع من 0.031 إلى 0.05، وهذا يعني أنه يمكن أن يتم دفعه لأعلى مرة أخرى، لذا الحذر فوق كل شيء
#Write2Earn #Squar2earn #Freestrategy

#Scam? يا شباب بصراحة، ما أريد أدمّر أحلامكم بالفلوس الكبيرة، بس $LUNC ما رح ترجع ترتفع مرة ثانية. المؤسس هرب بعد الاحتيال وانمسك في النهاية في مونتينيغرو واتقبض عليه. المتداولين اللي من زمان موجودين يعرفون القصة. ☠️

هذا هو السبب في عدم أخذ أحد العملات المشفرة على محمل الجد
#Scam? #crypto?

$BTC
$MSTR
#StrategyBTCSalesLimitedToDividends

هل يستخدم أحد هنا هذه التطبيق على تيليجرام ويخبرني إذا كنت بحاجة إلى سحب أو ماذا يحتاج لسحب أو هو #Scam?

$KAVA
$44.88😭😭😭 #Scam? #CryptoTrends2024

إلغاء أو انتظار، ماذا أفعل؟
يا شباب، ساعدوني
#Scam? #NFT​

#BSCTrendingCoins #Scam? نوع من الاحتيال في العملات المشفرة يجب تجنبه

احتيال حكومي. نشر الرئيس الأرجنتيني تغريدة ثم حذفها لاحقًا للترويج لعملة ميم تُدعى ليبرا. ارتفعت القيمة السوقية للعملة الميمية إلى 4.4 مليار دولار قبل أن تنهار بنسبة 95%. كتب لاحقًا أنه لم يكن يعرف تفاصيل المشروع قبل أن يتم المضي قدمًا. الترويج لعملة ميم تُدعى ليبرا، والتي ارتفعت قيمتها السوقية إلى 4.4 مليار دولار قبل أن تنهار بأكثر من 95%.
لهذا السبب يجب أن تعرف أولاً عن المشروع قبل استثمار أموالك.#Scam?

$DOGS يشهد سوق العملات المشفرة تقلبات حادة، وتُعدّ عملات "ميمي كوين" مثل "بينغو" و"دوغز" مثالاً واضحاً على هذه الفوضى. فقد ارتفع سعر "بينغو" بنسبة 700% خلال أسبوع، مستغلاً موجة بيتكوين التي اقتربت من 122,000 دولار، وهو دليل على أن المبالغة والزخم يمكن أن يُؤديا إلى ارتفاعات جنونية. ولكن ماذا عن "دوغز"؟ إنها حالة نموذجية لمحتالي تيليجرام الذين يستغلون المجتمع. لقد روجوا لرواية زائفة حول "سبوتي"، مُسوّقين إياها على أنها الشيء المهم القادم، ثم قاموا بتحريفها وخفضوا قيمتها إلى الصفر.

يعمل هؤلاء المحتالون بدقة متناهية: يُنشئون مجموعة تيليجرام براقة، ويُضخون عملة بوعود كاذبة، ثم يختفون مع الأرباح. كانت "دوغز" عملية ضخ وبيع تقليدية - يجذبون الناس الذين يحلمون بالثراء السريع، ليتركوهم يحملون عملات لا قيمة لها. لم تكن قصة "سبوتي" سوى غطاء لامع لخدعتهم، وليست تميمة ثورية. في غضون ذلك، بلغ النمو الحقيقي لحجم تداول "دوغز" 389 ألف دولار فقط، مقابل 1.28 مليون دولار مُبالغ فيها، مما يُظهر أن جزءًا كبيرًا منه كان مجرد دعاية زائفة، مقارنةً بحجم تداول "بينغو" الحقيقي البالغ 995 ألف دولار.

الحقيقة؟ يُعد تيليجرام بيئة خصبة لهذه الاحتيالات نظرًا لإخفاء هويته وضعف رقابة المستخدمين. يستخدم المحتالون برامج روبوتية وحسابات وهمية وأخبارًا "داخلية" مُفبركة للتلاعب بالمستثمرين السذج. تأكد دائمًا من صحة الادعاءات، والتزم بالتداولات الموثوقة، وثق بحدسك - إذا بدت لك عملية احتيال، فمن المحتمل أنها "مُضللة".

#Scam? #scamriskwarning #ScamAwareness #scam #scamseason

🔫 انتشار هجمات “wrench attacks” عند الصفوة الرقمية
ذكر تقرير في مايو–يونيو 2025 تزايد في هجمات عنيفة على رؤساء شركات ومؤثرين في القطاع، تشمل اختطاف وتعذيب لاستخلاص مفاتيح المحافظ. عمليات منظمة عبر قنوات مشفرة مثل “تيليغرام” و“سيجنال”
#signaladvisor #Scam? #scriptnetwork .

$TRUMP في 25$

من أنت مستعد لرؤيته في 15$

عملة قذرة 🙄

#MarketPullback #TrumpCryptoOrder #JoblessClaimsUp #Scam?

هل هذه شكل من أشكال الاحتيال؟ لقد أقلقني هذا الرسالة النصية، لم أتصل بالرقم المقدم، ليس لدي رسالة على البريد الإلكتروني تفيد بأن شخصًا ما سجل الدخول، كان هناك إشعار في تطبيق باينانس لكن لا أراه في السجل أيضًا، هل يجب أن أقلق؟
#Scam? #helpmeplease

غالبًا ما يقوم المحتالون بتزييف تأكيدات الدفع لخداع البائعين لإطلاق عملاتهم المشفرة.
دائمًا:
- تحقق من الأموال في حسابك
- انتظر التأكيد الرسمي
- تطابق تفاصيل الحساب تمامًا
ابق آمنًا
#Scam? #Allert