cryptofraud
717,881 مشاهدات
478 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
تابعني لمزيد من الأخبار المفيدة.
🚓 قضية احتيال العملات الرقمية في روسيا
تم اعتقال نائب عمدة سابق في أرسينيف، كراي بريمورسكي، للاشتباه في احتيال استثمار العملات الرقمية الذي يتجاوز 25 مليون روبل.
وفقًا لجهات إنفاذ القانون، أثناء خدمتها في مكتب العمدة، يُزعم أنها شجعت معارفها على الاستثمار في الأصول الرقمية. يزعم المحققون أن الأموال تم توجيهها بدلاً من ذلك إلى مخطط الهرم المالي OneCoin.
أمر المحكمة بشهرين من الاحتجاز قبل المحاكمة بينما تستمر التحقيقات.
#CryptoFraud
🚓 قضية احتيال العملات الرقمية في روسيا
تم اعتقال نائب عمدة سابق في أرسينيف، كراي بريمورسكي، للاشتباه في احتيال استثمار العملات الرقمية الذي يتجاوز 25 مليون روبل.
وفقًا لجهات إنفاذ القانون، أثناء خدمتها في مكتب العمدة، يُزعم أنها شجعت معارفها على الاستثمار في الأصول الرقمية. يزعم المحققون أن الأموال تم توجيهها بدلاً من ذلك إلى مخطط الهرم المالي OneCoin.
أمر المحكمة بشهرين من الاحتجاز قبل المحاكمة بينما تستمر التحقيقات.
#CryptoFraud
⚖️ تم الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Safemoon بالسجن 100 شهر في السجن الفيدرالي
لقد حكمت محكمة أمريكية على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Safemoon، الشركة الآن غير الموجودة، بالسجن 100 شهر في السجن الفيدرالي بعد إدانته بالاحتيال على المستثمرين.
كما تم الأمر بالاستيلاء على 7.5 مليون دولار واثنين من العقارات، بينما سيتم تحديد تعويضات الضحايا في وقت لاحق.
يعكس هذا الحكم التزام السلطات الأمريكية بحماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية ويبرز أهمية إجراء العناية الواجبة بعناية قبل الاستثمار في المشاريع الرقمية الناشئة.
✅ نصيحة للمستثمر: قبل الانخراط في أي عملة مشفرة أو مشروع جديد، تحقق دائمًا من خلفية فريق التأسيس، والشفافية القانونية، والتدقيق المالي الرسمي.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
لقد حكمت محكمة أمريكية على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Safemoon، الشركة الآن غير الموجودة، بالسجن 100 شهر في السجن الفيدرالي بعد إدانته بالاحتيال على المستثمرين.
كما تم الأمر بالاستيلاء على 7.5 مليون دولار واثنين من العقارات، بينما سيتم تحديد تعويضات الضحايا في وقت لاحق.
يعكس هذا الحكم التزام السلطات الأمريكية بحماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية ويبرز أهمية إجراء العناية الواجبة بعناية قبل الاستثمار في المشاريع الرقمية الناشئة.
✅ نصيحة للمستثمر: قبل الانخراط في أي عملة مشفرة أو مشروع جديد، تحقق دائمًا من خلفية فريق التأسيس، والشفافية القانونية، والتدقيق المالي الرسمي.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA IS A RUG PULL WARNING 🚨
$TRIA هو احتيال. تجنب بأي ثمن.
هذا الأصل يسرق أموال المستخدمين بنشاط ويتسبب في خسائر فادحة. لا تقع في الفخ مع هذه العملة الرديئة. هناك علامات حمراء ضخمة في كل مكان.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA هو احتيال. تجنب بأي ثمن.
هذا الأصل يسرق أموال المستخدمين بنشاط ويتسبب في خسائر فادحة. لا تقع في الفخ مع هذه العملة الرديئة. هناك علامات حمراء ضخمة في كل مكان.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
⚠️ تم الكشف عن احتيال بقيمة 19 مليار دولار في سوق تداول الذهب في الصين ⚠️
منصة Jie Wo Rui متجمدة تمامًا. المستخدمون يتعرضون لضغوط شديدة.
• الأصول المصادرة في انهيار ضخم.
• تم عرض تعويض محبط بنسبة 20٪ للمستخدمين.
• خطر انتشار العدوى الضخمة عبر الأصول ذات الصلة.
هذه تذكرة قاسية بالمخاطر المركزية في الأسواق غير الشفافة. ابقوا آمنين هناك.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
منصة Jie Wo Rui متجمدة تمامًا. المستخدمون يتعرضون لضغوط شديدة.
• الأصول المصادرة في انهيار ضخم.
• تم عرض تعويض محبط بنسبة 20٪ للمستخدمين.
• خطر انتشار العدوى الضخمة عبر الأصول ذات الصلة.
هذه تذكرة قاسية بالمخاطر المركزية في الأسواق غير الشفافة. ابقوا آمنين هناك.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
مكتب السجون الفيدرالي للولايات المتحدة: بانكمان-فرايد قد يخرج إلى الحرية قبل انتهاء العقوبة
مكتب السجون الفيدرالي للولايات المتحدة (BOP) قام بتحديث تاريخ الإفراج المتوقع عن سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة FTX، الذي يقضي عقوبة 25 عامًا بتهمة الاحتيال بمبلغ 11 مليار دولار. وفقًا لبيانات BOP بتاريخ 26 مايو 2025، قد يخرج بانكمان-فرايد إلى الحرية في 14 ديسمبر 2044 — قبل أربعة أعوام مما كان متوقعًا. وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل نظام تقليص العقوبة للسلوك الجيد: يمكن للسجناء الفيدراليين الحصول على ما يصل إلى 54 يومًا من التخفيض سنويًا. كما يتم تقليل الوقت من خلال المشاركة في البرامج التعليمية وإعادة التأهيل.
🚨 تم القبض على مُحتال عملات مشفرة بقيمة 580 مليون دولار في بانكوك
قامت السلطات في بانكوك باعتقال مواطن برتغالي يبلغ من العمر 39 عامًا يُشتبه في كونه العقل المدبر لأحد أكبر مخططات الاحتيال في العملات المشفرة وبطاقات الائتمان في السنوات الأخيرة - تقدر قيمته بأكثر من 580 مليون دولار.
🎭 نهاية ملاذ فاخر بالقبض
تم القبض على المشتبه به، الذي حددته وسائل الإعلام المحلية باسم بيدرو موراتو، في مركز تسوق فاخر بعد أن تعرف عليه صحفي برتغالي بشكل غير متوقع. باستخدام تقنية التعرف على الوجه والبيانات البيومترية، أكدت الشرطة التايلاندية هويته ونشرت أكثر من عشرة محققين للإطاحة به.
تشير التقارير إلى أنه كان يعيش بشكل غير قانوني في تايلاند منذ عام 2023، مُحتالًا على المستثمرين المحليين بمبلغ يزيد عن 1 مليون بات (30,800 دولار) بينما كان يتجنب مذكرة اعتقال دولية.
🌍 شبكة احتيال عالمية
ترتبط الإنتربول به بشبكة من الاحتيالات تمتد من البرتغال وأوروبا إلى الفلبين وتايلاند. تشتبه السلطات البرتغالية في أنه كان ينظم عمليات كلفت الضحايا أكثر من نصف مليار يورو.
⚖️ حملة تايلاند على مجرمي العملات المشفرة
هذه الاعتقال جزء من الحملة الواسعة لتايلاند على المحتالين الدوليين:
مايو 2025 → امرأة فيتنامية احتيال على 2600 ضحية (300 مليون دولار).
أغسطس 2025 → اعتقال كوري جنوبي بتهمة غسيل الأموال من خلال سبائك الذهب.
لاحقًا → ترحيل كوري آخر في ارتباط بعملية احتيال مرتبطة بـ BTS.
تجعل السلطات التايلاندية الأمر واضحًا: لن تكون البلاد ملاذًا آمنًا لمجرمي العملات المشفرة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الإنتربول والشركاء العالميين.
✅ ملخص:
هذا الاعتقال هو تذكير بالمخاطر التي لا تزال موجودة في أسواق العملات المشفرة. بينما لا يمكن إيقاف الابتكار في تقنية البلوكتشين، فإن الاحتيالات لا تزال تهديدًا كبيرًا - والجهات المنظمة تشدد من تطبيق القوانين على مستوى العالم.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
قامت السلطات في بانكوك باعتقال مواطن برتغالي يبلغ من العمر 39 عامًا يُشتبه في كونه العقل المدبر لأحد أكبر مخططات الاحتيال في العملات المشفرة وبطاقات الائتمان في السنوات الأخيرة - تقدر قيمته بأكثر من 580 مليون دولار.
🎭 نهاية ملاذ فاخر بالقبض
تم القبض على المشتبه به، الذي حددته وسائل الإعلام المحلية باسم بيدرو موراتو، في مركز تسوق فاخر بعد أن تعرف عليه صحفي برتغالي بشكل غير متوقع. باستخدام تقنية التعرف على الوجه والبيانات البيومترية، أكدت الشرطة التايلاندية هويته ونشرت أكثر من عشرة محققين للإطاحة به.
تشير التقارير إلى أنه كان يعيش بشكل غير قانوني في تايلاند منذ عام 2023، مُحتالًا على المستثمرين المحليين بمبلغ يزيد عن 1 مليون بات (30,800 دولار) بينما كان يتجنب مذكرة اعتقال دولية.
🌍 شبكة احتيال عالمية
ترتبط الإنتربول به بشبكة من الاحتيالات تمتد من البرتغال وأوروبا إلى الفلبين وتايلاند. تشتبه السلطات البرتغالية في أنه كان ينظم عمليات كلفت الضحايا أكثر من نصف مليار يورو.
⚖️ حملة تايلاند على مجرمي العملات المشفرة
هذه الاعتقال جزء من الحملة الواسعة لتايلاند على المحتالين الدوليين:
مايو 2025 → امرأة فيتنامية احتيال على 2600 ضحية (300 مليون دولار).
أغسطس 2025 → اعتقال كوري جنوبي بتهمة غسيل الأموال من خلال سبائك الذهب.
لاحقًا → ترحيل كوري آخر في ارتباط بعملية احتيال مرتبطة بـ BTS.
تجعل السلطات التايلاندية الأمر واضحًا: لن تكون البلاد ملاذًا آمنًا لمجرمي العملات المشفرة، حيث تتعاون بشكل وثيق مع الإنتربول والشركاء العالميين.
✅ ملخص:
هذا الاعتقال هو تذكير بالمخاطر التي لا تزال موجودة في أسواق العملات المشفرة. بينما لا يمكن إيقاف الابتكار في تقنية البلوكتشين، فإن الاحتيالات لا تزال تهديدًا كبيرًا - والجهات المنظمة تشدد من تطبيق القوانين على مستوى العالم.
#CryptoFraud #CryptoCrime #CryptoSecurity
$SOL $BNB $BTC
توزيع أصولي
USDT
USDC
Others
97.50%
2.35%
0.15%
كنت أعتقد في البداية أن $COAI كان مجرد مشروع مفرط في الت hype - لكن اتضح أنه أسوأ بكثير، عملية احتيال كاملة قيد التنفيذ.
إليك الواقع:
منتج مزيف مبني على سرد AI مختلق.
ما يسمى بـ "اللامركزية" كان كذبة - 96% من العرض كان تحت سيطرة 10 محافظ فقط.
ولجعل الأمور أسوأ، قامت التبادلات الكبرى بتغذية المخطط من خلال إدراج هذا القمامة، مما ترك المستثمرين الأفراد يتحملون الضربة.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
إليك الواقع:
منتج مزيف مبني على سرد AI مختلق.
ما يسمى بـ "اللامركزية" كان كذبة - 96% من العرض كان تحت سيطرة 10 محافظ فقط.
ولجعل الأمور أسوأ، قامت التبادلات الكبرى بتغذية المخطط من خلال إدراج هذا القمامة، مما ترك المستثمرين الأفراد يتحملون الضربة.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
💥 صديقة سابقة لـ 'العراب' في لوس أنجلوس تعترف بالذنب في قضية احتيال ضريبي بقيمة 2.6 مليون 💥
هذه القضية أخذت منعطفًا صادمًا! إيريس رامايا أو، صديقة سابقة لرائد الأعمال المثير للجدل في مجال العملات المشفرة آدم إيزا (المعروف باسم "العراب")، اعترفت بالذنب في قضية احتيال ضريبي ضخمة بقيمة *2.6 مليون*. 😲
*القصة حتى الآن:*
- *إيريس رامايا أو*، 35، اعترفت في المحكمة بأنها *فشلت في الإبلاغ عن 2.6 مليون* في الدخل بين 2020 و2023. جاءت الأموال من *أنشطة إجرامية* قام بها صديقها السابق، آدم إيزا.
- أو زعمت أن *شركات وهمية* استخدمت لت *غسل الأموال* وتمويل *أسلوب حياتها الفاخر*. 🚗🏠💎
*القصة حتى الآن:*
- *إيريس رامايا أو*، 35، اعترفت في المحكمة بأنها *فشلت في الإبلاغ عن 2.6 مليون* في الدخل بين 2020 و2023. جاءت الأموال من *أنشطة إجرامية* قام بها صديقها السابق، آدم إيزا.
- أو زعمت أن *شركات وهمية* استخدمت لت *غسل الأموال* وتمويل *أسلوب حياتها الفاخر*. 🚗🏠💎
دو كوان تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد انهيار تيرا لونا
دو كوان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيرافورم لابس، تم تسليمه رسميًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية مرتبطة بالانهيار الكارثي لنظام تيرا لونا. تم تأكيد التسليم من قبل رئيس وزراء الجبل الأسود ميلوجكو سباجيتش في 31 ديسمبر، بعد تسهيله من قبل السلطات الجبل الأسود بالتعاون مع الإنتربول. في بيانه على منصة X، أشار سباجيتش إلى التزام الجبل الأسود بتعزيز الابتكار مع الحفاظ على العدالة الدولية وفرض سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال المالي.
يمثل هذا التسليم تحولًا كبيرًا في الأحداث بعد أشهر من المناقشات والنزاعات القانونية. بعد قضاءه أربعة أشهر في السجن في الجبل الأسود بسبب استخدامه لوثائق سفر مزورة، تم اتخاذ قرار بمصير كوان من قبل وزير العدل الجبل الأسود بويان بوجوفيتش، الذي وافق على نقله إلى الولايات المتحدة في 27 ديسمبر. جاء هذا القرار على الرغم من طلب متنافس من كوريا الجنوبية، حيث يواجه كوان أيضًا تهمًا قانونية. أرجأت الاستئنافات من فريق الدفاع عن كوان العملية، لكن الحكم النهائي أكد التزام الجبل الأسود بسيادة القانون والتعاون الدولي.
التحديات القانونية ضد كوان في الولايات المتحدة كبيرة. في مارس 2023، اتهمته وزارة العدل الأمريكية بثماني جرائم خطيرة، بما في ذلك الاحتيال في السلع والاحتيال عبر الأسلاك، بالإضافة إلى التآمر للتلاعب بالأسواق. علاوة على ذلك، حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سابقًا على حكم من المحكمة في أبريل يحمل كوان وشركة تيرافورم لابس المسؤولية عن الاحتيال. شمل التسوية الناتجة حوالي 4.5 مليار دولار كعقوبات واسترداد. بينما لا يزال من غير الواضح متى سيظهر كوان في محكمة أمريكية، فإن تسليمه يقربه من مواجهة المسؤولية عن أفعاله.
انهيار نظام تيرا لونا في مايو 2022 قضى على 50 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون أيام، مما تسبب في خسائر مالية واسعة النطاق للمستثمرين في جميع أنحاء العالم
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
دو كوان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيرافورم لابس، تم تسليمه رسميًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية مرتبطة بالانهيار الكارثي لنظام تيرا لونا. تم تأكيد التسليم من قبل رئيس وزراء الجبل الأسود ميلوجكو سباجيتش في 31 ديسمبر، بعد تسهيله من قبل السلطات الجبل الأسود بالتعاون مع الإنتربول. في بيانه على منصة X، أشار سباجيتش إلى التزام الجبل الأسود بتعزيز الابتكار مع الحفاظ على العدالة الدولية وفرض سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاحتيال المالي.
يمثل هذا التسليم تحولًا كبيرًا في الأحداث بعد أشهر من المناقشات والنزاعات القانونية. بعد قضاءه أربعة أشهر في السجن في الجبل الأسود بسبب استخدامه لوثائق سفر مزورة، تم اتخاذ قرار بمصير كوان من قبل وزير العدل الجبل الأسود بويان بوجوفيتش، الذي وافق على نقله إلى الولايات المتحدة في 27 ديسمبر. جاء هذا القرار على الرغم من طلب متنافس من كوريا الجنوبية، حيث يواجه كوان أيضًا تهمًا قانونية. أرجأت الاستئنافات من فريق الدفاع عن كوان العملية، لكن الحكم النهائي أكد التزام الجبل الأسود بسيادة القانون والتعاون الدولي.
التحديات القانونية ضد كوان في الولايات المتحدة كبيرة. في مارس 2023، اتهمته وزارة العدل الأمريكية بثماني جرائم خطيرة، بما في ذلك الاحتيال في السلع والاحتيال عبر الأسلاك، بالإضافة إلى التآمر للتلاعب بالأسواق. علاوة على ذلك، حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سابقًا على حكم من المحكمة في أبريل يحمل كوان وشركة تيرافورم لابس المسؤولية عن الاحتيال. شمل التسوية الناتجة حوالي 4.5 مليار دولار كعقوبات واسترداد. بينما لا يزال من غير الواضح متى سيظهر كوان في محكمة أمريكية، فإن تسليمه يقربه من مواجهة المسؤولية عن أفعاله.
انهيار نظام تيرا لونا في مايو 2022 قضى على 50 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون أيام، مما تسبب في خسائر مالية واسعة النطاق للمستثمرين في جميع أنحاء العالم
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
حماية الأمريكيين من احتيال الأصول الرقمية: قنبلة موقوتة
لقد أطلق ازدهار الأصول الرقمية الغرب المتوحش من الفرص - والخطر. تعد العملات المشفرة، وNFTs، والأحلام المرمزة بالثروات، ولكن تحت الضجيج يكمن بركة من الاحتيال تستنزف الأمريكيين. في عام 2024 وحده، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية بخسارة أكثر من 2.5 مليار دولار بسبب احتيالات العملات المشفرة، بزيادة 300% عن العامين السابقين. هذه ليست خللًا؛ إنها انفجار للاستغلال، ويجب على الحكومة الأمريكية أن تشعل هجومًا مضادًا - الآن.
المحتالون لا يقتصرون على اختراق المحافظ؛ إنهم يتولون خطط بونزي، وسحب السجاد، وICO المزيفة بدقة جراحية. خذ احتيال “Hyperledger Token” - 50 مليون دولار اختفت بين عشية وضحاها بعد حملة X slick التي جذبت المستثمرين اليائسين. كانت المشاركات تتفاخر بـ “عائدات 10 أضعاف في 30 يومًا”، مرتبطة بمواقع مصقولة تبخرت بعد السرقة. لقد قمت بالتنقيب في ملفات X التي تدفع هذه القمامة - روبوتات ومؤثرون تم شراؤهم، كل واحد منهم. الروابط؟ نهايات ميتة تستضيفها خوادم مشبوهة في الخارج. هذه هي القاعدة، وليست الاستثناء.
الضحايا ليسوا مجرد رجال تقنية. المتقاعدون، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وحتى المعلمون يخسرون مدخراتهم الحياتية بسبب هؤلاء اللصوص الرقميين. لجنة الأوراق المالية والبورصات تتخذ إجراءات، بالطبع - 1.7 مليار دولار من الغرامات العام الماضي - لكن هذا هو ضمادة على جرح بالرصاص. يتكيف المحتالون أسرع مما يمكن للجهات التنظيمية الكتابة. تكشف عمليات البحث على الويب عن منشورات X تحذر من الاحتيالات بعد حدوث الضرر، بينما ينتقل اللصوص إلى عمليات احتيال جديدة يوميًا.
نحتاج إلى تفجير للعمل: مراقبة في الوقت الحقيقي لمعاملات البلوكتشين، KYC إلزامي لمنصات العملات المشفرة، وقوة مهام مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيالات قبل أن تنفجر. التعليم هو المفتاح - تعليم الأمريكيين كيفية اكتشاف العلامات الحمراء مثل “عائدات مضمونة” أو ضجيج X المشبوه. يجب على الكونغرس التوقف عن النقاش وبدء التشريع. الساعة تدق، وكل تأخير يسمح بقنبلة احتيال أخرى بالسقوط.
حماية الأمريكيين ليست خيارًا - إنها ملحة. يمكن أن تبتكر الأصول الرقمية، لكن ليس على حساب أمننا. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
لقد أطلق ازدهار الأصول الرقمية الغرب المتوحش من الفرص - والخطر. تعد العملات المشفرة، وNFTs، والأحلام المرمزة بالثروات، ولكن تحت الضجيج يكمن بركة من الاحتيال تستنزف الأمريكيين. في عام 2024 وحده، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية بخسارة أكثر من 2.5 مليار دولار بسبب احتيالات العملات المشفرة، بزيادة 300% عن العامين السابقين. هذه ليست خللًا؛ إنها انفجار للاستغلال، ويجب على الحكومة الأمريكية أن تشعل هجومًا مضادًا - الآن.
المحتالون لا يقتصرون على اختراق المحافظ؛ إنهم يتولون خطط بونزي، وسحب السجاد، وICO المزيفة بدقة جراحية. خذ احتيال “Hyperledger Token” - 50 مليون دولار اختفت بين عشية وضحاها بعد حملة X slick التي جذبت المستثمرين اليائسين. كانت المشاركات تتفاخر بـ “عائدات 10 أضعاف في 30 يومًا”، مرتبطة بمواقع مصقولة تبخرت بعد السرقة. لقد قمت بالتنقيب في ملفات X التي تدفع هذه القمامة - روبوتات ومؤثرون تم شراؤهم، كل واحد منهم. الروابط؟ نهايات ميتة تستضيفها خوادم مشبوهة في الخارج. هذه هي القاعدة، وليست الاستثناء.
الضحايا ليسوا مجرد رجال تقنية. المتقاعدون، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وحتى المعلمون يخسرون مدخراتهم الحياتية بسبب هؤلاء اللصوص الرقميين. لجنة الأوراق المالية والبورصات تتخذ إجراءات، بالطبع - 1.7 مليار دولار من الغرامات العام الماضي - لكن هذا هو ضمادة على جرح بالرصاص. يتكيف المحتالون أسرع مما يمكن للجهات التنظيمية الكتابة. تكشف عمليات البحث على الويب عن منشورات X تحذر من الاحتيالات بعد حدوث الضرر، بينما ينتقل اللصوص إلى عمليات احتيال جديدة يوميًا.
نحتاج إلى تفجير للعمل: مراقبة في الوقت الحقيقي لمعاملات البلوكتشين، KYC إلزامي لمنصات العملات المشفرة، وقوة مهام مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيالات قبل أن تنفجر. التعليم هو المفتاح - تعليم الأمريكيين كيفية اكتشاف العلامات الحمراء مثل “عائدات مضمونة” أو ضجيج X المشبوه. يجب على الكونغرس التوقف عن النقاش وبدء التشريع. الساعة تدق، وكل تأخير يسمح بقنبلة احتيال أخرى بالسقوط.
حماية الأمريكيين ليست خيارًا - إنها ملحة. يمكن أن تبتكر الأصول الرقمية، لكن ليس على حساب أمننا. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
🚨 **أخبار عاجلة**: لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم ديانا ماي فرنانديز بالاحتيال بسبب وعودها باستثمارات في العملات المشفرة مع عوائد مضمونة وسرقة 364,000 دولار من 20 مستثمرًا على الأقل 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
🚨 عاجل: #SEC تشن حملة على $1.7B #cryptofraud التي عملت تحت عدة أسماء، مثل هايبر فاند، هايبر فيرس وهايبر تكنولوجي.
يُزعم أنهم وظفوا مديرا تنفيذيا ممثلا، ووعدوا بعوائد مرتفعة وخططوا للإدراج في بورصة هونغ كونغ. تم استخدام الأموال للشراء الفاخر.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
يُزعم أنهم وظفوا مديرا تنفيذيا ممثلا، ووعدوا بعوائد مرتفعة وخططوا للإدراج في بورصة هونغ كونغ. تم استخدام الأموال للشراء الفاخر.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
كشف مجموعة احتيال هونغ كونغ باستخدام الديب فيك – تظاهرت بأنهن نساء عازبات ثريات
دفاتر الملاحظات المضبوطة كشفت عن احتيالات معقدة
اكتشفت شرطة هونغ كونغ خطة احتيال معقدة استخدمت الذكاء الاصطناعي لخداع الضحايا. أدت التحقيقات إلى مصادرة أكثر من 34 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 3.37 مليون دولار أمريكي). كشفت دفاتر الملاحظات التي صادرتها جهات إنفاذ القانون عن طرق المجرمين، بما في ذلك استخدام تقنية الديب فيك لتبدو أكثر إقناعًا.
كيف أغرى المحتالون ضحاياهم
تظاهر المحتالون بأنهم نساء عازبات ثريات، وابتكروا قصصًا حول اهتمامات مثل تعلم اللغة اليابانية، ولعب الغولف، أو تذوق النبيذ الفاخر الذي تزيد قيمته عن 100,000 دولار هونغ كونغي (12,850 دولار أمريكي) لكل زجاجة. تم توثيق هذه الأساليب في دفاتر الملاحظات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية.
اكتشفت شرطة هونغ كونغ خطة احتيال معقدة استخدمت الذكاء الاصطناعي لخداع الضحايا. أدت التحقيقات إلى مصادرة أكثر من 34 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 3.37 مليون دولار أمريكي). كشفت دفاتر الملاحظات التي صادرتها جهات إنفاذ القانون عن طرق المجرمين، بما في ذلك استخدام تقنية الديب فيك لتبدو أكثر إقناعًا.
كيف أغرى المحتالون ضحاياهم
تظاهر المحتالون بأنهم نساء عازبات ثريات، وابتكروا قصصًا حول اهتمامات مثل تعلم اللغة اليابانية، ولعب الغولف، أو تذوق النبيذ الفاخر الذي تزيد قيمته عن 100,000 دولار هونغ كونغي (12,850 دولار أمريكي) لكل زجاجة. تم توثيق هذه الأساليب في دفاتر الملاحظات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية.
🚨المحتالون يهاجمون Coinbase! 💸🔥
خلال شهرين، خسر المستخدمون 65 مليون دولار بسبب مخططات الهندسة الاجتماعية الماكرة! 😱
💀 كيف يعمل المحتالون؟
🔹 استنساخ موقع Coinbase 🕵️♂️
🔹 يرسلون رسائل مخيفة حول اختراق حساب 📩
🔹 يقنعونك بتحويل الأموال إلى "حساب آمن" 💰➡️🕳️
👉 كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟
✅ لا تنقر على الروابط المشبوهة 🛑
✅ تأكد من عنوان URL للموقع قبل الدخول 🔍
✅ فكر مرتين قبل تحويل الأموال 🤔
اعتني بأموالك المشفرة! 💎💪 كن متقدمًا بخطوة واحدة على المحتالين!
#Coinbase #CryptoScam #الأمن #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
خلال شهرين، خسر المستخدمون 65 مليون دولار بسبب مخططات الهندسة الاجتماعية الماكرة! 😱
💀 كيف يعمل المحتالون؟
🔹 استنساخ موقع Coinbase 🕵️♂️
🔹 يرسلون رسائل مخيفة حول اختراق حساب 📩
🔹 يقنعونك بتحويل الأموال إلى "حساب آمن" 💰➡️🕳️
👉 كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟
✅ لا تنقر على الروابط المشبوهة 🛑
✅ تأكد من عنوان URL للموقع قبل الدخول 🔍
✅ فكر مرتين قبل تحويل الأموال 🤔
اعتني بأموالك المشفرة! 💎💪 كن متقدمًا بخطوة واحدة على المحتالين!
#Coinbase #CryptoScam #الأمن #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
🚨 أخبار عاجلة: احتيال في العملات الرقمية بقيمة 23 مليون دولار تم الكشف عنه من قبل وزارة العدل!
واحد من أكثر الأسماء شهرة في عالم العملات الرقمية تم إحضاره إلى العدالة! 🕵️♂️ قامت شركة Gotbit Consulting، وهي صانع سوق مثير للجدل، بالاعتراف بالذنب في تدبير مخطط احتيالي ضخم يتضمن صفقات وهمية وحجم مزيف لرفع أسعار الرموز بشكل مصطنع. 💸
العقل المدبر وراء هذه العملية قام حتى بتطوير برنامج مخصص لتنفيذ هذه الممارسات الخادعة بسلاسة. النتيجة؟ سنوات من التلاعب، ملايين الدولارات التي تم نقلها، والعديد من المستثمرين الذين تم تضليلهم. 😱
هذا يمثل ثالث صانع سوق رئيسي يتم القبض عليه من قبل وزارة العدل في حملتها المستمرة ضد الاحتيال في العملات الرقمية. وتخيل ماذا؟ من المحتمل أن يكون هناك المزيد على قائمة الانتظار! ⚖️
إذن، ماذا يعني هذا لعالم العملات الرقمية؟ 🌍
هل هذه تحذير صارم لجميع اللاعبين في "دعم الحجم" الذين لا يزالون يعملون في الظل؟ 🚩
أم أن هذه هي فجر عصر جديد من الشفافية والمساءلة في فضاء العملات الرقمية؟ 🌟
هل يمكن أن يكون هذا ولادة جديدة لمصداقية العملات الرقمية على نطاق عالمي؟ 🌐 فقط الوقت سيخبر، لكن شيء واحد مؤكد: وزارة العدل لم تعد تلعب ألعابًا بعد الآن. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
تابعونا، أيها الأصدقاء. عالم العملات الرقمية يتطور، وقد يكون هذا مجرد بداية شيء كبير! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
واحد من أكثر الأسماء شهرة في عالم العملات الرقمية تم إحضاره إلى العدالة! 🕵️♂️ قامت شركة Gotbit Consulting، وهي صانع سوق مثير للجدل، بالاعتراف بالذنب في تدبير مخطط احتيالي ضخم يتضمن صفقات وهمية وحجم مزيف لرفع أسعار الرموز بشكل مصطنع. 💸
العقل المدبر وراء هذه العملية قام حتى بتطوير برنامج مخصص لتنفيذ هذه الممارسات الخادعة بسلاسة. النتيجة؟ سنوات من التلاعب، ملايين الدولارات التي تم نقلها، والعديد من المستثمرين الذين تم تضليلهم. 😱
هذا يمثل ثالث صانع سوق رئيسي يتم القبض عليه من قبل وزارة العدل في حملتها المستمرة ضد الاحتيال في العملات الرقمية. وتخيل ماذا؟ من المحتمل أن يكون هناك المزيد على قائمة الانتظار! ⚖️
إذن، ماذا يعني هذا لعالم العملات الرقمية؟ 🌍
هل هذه تحذير صارم لجميع اللاعبين في "دعم الحجم" الذين لا يزالون يعملون في الظل؟ 🚩
أم أن هذه هي فجر عصر جديد من الشفافية والمساءلة في فضاء العملات الرقمية؟ 🌟
هل يمكن أن يكون هذا ولادة جديدة لمصداقية العملات الرقمية على نطاق عالمي؟ 🌐 فقط الوقت سيخبر، لكن شيء واحد مؤكد: وزارة العدل لم تعد تلعب ألعابًا بعد الآن. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
تابعونا، أيها الأصدقاء. عالم العملات الرقمية يتطور، وقد يكون هذا مجرد بداية شيء كبير! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
مؤسس شبكة سيلسيوس يواجه عقوبة السجن لمدة ٢٠ عامًا بتهمة الاحتيال ---
التاريخ: 7 مايو 2025
الموقع: نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
يواجه ألكسندر ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة "سيلسيوس نيتورك" (Celse Network)، المتوقفة عن العمل حاليًا، عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا. واتهمه المدعون الفيدراليون بتدبير مخطط احتيال متعمد ومدروس أدى إلى خسائر فادحة للعملاء تقدر بنحو 7 مليارات دولار. أقر ماشينسكي في ديسمبر 2024 بتهم الاحتيال في السلع والأوراق المالية، معترفًا بالتلاعب بسعر توكن "سيلسيوس" (CEL) الخاص، وتضليل المستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة. وقد حقق أرباحًا تقدر بنحو 48 مليون دولار من بيع ما يملكه من أسهم "سيلسيوس" بأسعار مبالغ فيها قبل انهيار الشركة في يوليو 2022.
الموقع: نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
يواجه ألكسندر ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة إقراض العملات المشفرة "سيلسيوس نيتورك" (Celse Network)، المتوقفة عن العمل حاليًا، عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا. واتهمه المدعون الفيدراليون بتدبير مخطط احتيال متعمد ومدروس أدى إلى خسائر فادحة للعملاء تقدر بنحو 7 مليارات دولار. أقر ماشينسكي في ديسمبر 2024 بتهم الاحتيال في السلع والأوراق المالية، معترفًا بالتلاعب بسعر توكن "سيلسيوس" (CEL) الخاص، وتضليل المستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة. وقد حقق أرباحًا تقدر بنحو 48 مليون دولار من بيع ما يملكه من أسهم "سيلسيوس" بأسعار مبالغ فيها قبل انهيار الشركة في يوليو 2022.
🚨 المواطن التركي يقدم شكوى ضد دونالد و ميلانيا ترامب بسبب احتيال العملات الرقمية!
اتهم مستثمر تركي دونالد و ميلانيا ترامب بالاحتيال على الناس من خلال إطلاق عملات الميم TRUMP و MELANIA. تزعم الشكوى أن هذه العملات أُصدِرت قبل تنصيب ترامب مباشرة، مما أدى إلى إثارة ضجة هائلة—فقط لتهبط عملة TRUMP من 75 دولار إلى 16 دولار، تاركةً المستثمرين في صدمة. 📉💥
يأتي هذا في ظل المشاكل القانونية المستمرة لترامب، بما في ذلك لائحة اتهام من هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك. تشير التقارير أيضًا إلى تصاعد التوترات في زواجه من ميلانيا، حيث يُقال إنهما يقضيان وقتًا قليلًا جدًا معًا. 👀
مع إضافة هذه الجدل الجديد حول العملات الرقمية إلى قائمة ترامب الطويلة من الفضائح، هل سيؤدي ذلك إلى المزيد من الأضرار لسمعته المتزعزعة بالفعل؟ 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
اتهم مستثمر تركي دونالد و ميلانيا ترامب بالاحتيال على الناس من خلال إطلاق عملات الميم TRUMP و MELANIA. تزعم الشكوى أن هذه العملات أُصدِرت قبل تنصيب ترامب مباشرة، مما أدى إلى إثارة ضجة هائلة—فقط لتهبط عملة TRUMP من 75 دولار إلى 16 دولار، تاركةً المستثمرين في صدمة. 📉💥
يأتي هذا في ظل المشاكل القانونية المستمرة لترامب، بما في ذلك لائحة اتهام من هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك. تشير التقارير أيضًا إلى تصاعد التوترات في زواجه من ميلانيا، حيث يُقال إنهما يقضيان وقتًا قليلًا جدًا معًا. 👀
مع إضافة هذه الجدل الجديد حول العملات الرقمية إلى قائمة ترامب الطويلة من الفضائح، هل سيؤدي ذلك إلى المزيد من الأضرار لسمعته المتزعزعة بالفعل؟ 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
نيجيريا: اعتقال EFCC لـ 792 مشتبهًا بهم في مخطط احتيال العملات المشفرة
كشف اللجنة عن احتيال ضخم في العملات المشفرة
قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) بعملية مداهمة أسفرت عن اعتقال 792 مشتبهًا بهم متورطين في مخططات تعرف باسم احتيالات الرومانسية بالعملات المشفرة. أقنع المحتالون الضحايا بالاستثمار في مشاريع عملات مشفرة مزيفة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
روابط إلى مجموعات دولية
كشف المتحدث باسم EFCC ويلسون أووواجارين أن من بين المعتقلين 148 مواطنًا صينيًا و40 مواطنًا فلبينيًا. عمل المحتالون من مبنى فاخر في لاغوس، مركز التجارة في نيجيريا. كان معظم الضحايا من مواطني الولايات المتحدة وأوروبا.
قامت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) بعملية مداهمة أسفرت عن اعتقال 792 مشتبهًا بهم متورطين في مخططات تعرف باسم احتيالات الرومانسية بالعملات المشفرة. أقنع المحتالون الضحايا بالاستثمار في مشاريع عملات مشفرة مزيفة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
روابط إلى مجموعات دولية
كشف المتحدث باسم EFCC ويلسون أووواجارين أن من بين المعتقلين 148 مواطنًا صينيًا و40 مواطنًا فلبينيًا. عمل المحتالون من مبنى فاخر في لاغوس، مركز التجارة في نيجيريا. كان معظم الضحايا من مواطني الولايات المتحدة وأوروبا.
🚨🇺🇸 أمرت المحكمة بتعويض قدره 1.1 مليون دولار ضد المحتالين في العملات الرقمية في الولايات المتحدة!
حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) انتصارًا قانونيًا جديدًا مع حكم المحكمة ضد كيث كروز بمبلغ 1.1 مليون دولار بعد أن تم الحكم عليه بالذنب في إدارة احتيال عملات رقمية تتضمن رمزًا مزيفًا يُدعى ستيمي كوين 💸⚖️
📌 التفاصيل: • أصدرت المحكمة الفيدرالية في جورجيا الحكم في 3 يونيو 2025
• فشل كروز في الرد على الدعوى القضائية منذ أن تم تقديمها في أغسطس 2023
• شملت العقوبات:
• 530,000 دولار من الأرباح غير المشروعة
• 51,000 دولار كفوائد قبل الحكم
• 530,000 دولار كعقوبات مدنية
🚫 تم منعه أيضًا بشكل دائم من الانخراط في أي نشاط مالي أو استثماري ينتهك قوانين الأوراق المالية.
⸻
📉 ملخص القضية: • تم تنفيذ الاحتيال من خلال فور سكوير بيز وستيم بيوتيك
• استُهدِف أكثر من 200 مستثمر، معظمهم من المجتمعات الأمريكية الأفريقية والكنائس
• تم الترويج بشكل خاطئ لستيمي كوين على أنه مدعوم بتقنية الخلايا الجذعية، والذهب، ومختبرات مزيفة
• أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن جميع الشراكات والمطالبات كانت ملفقة تمامًا
⚠️ يأتي هذا الحكم في وقت تباطأ فيه تطبيق قوانين العملات الرقمية بشكل ملحوظ تحت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
#
⸻
💡 الرسالة واضحة:
قد يختبئ الاحتيال في الظلال، لكنه لن ي逃逃 من القانون.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #ستيمي_كوين #احتيال_رقمي$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #أخبار_العملات_الرقمية #DonaldTrump #بيتكوين #إيثيريوم #StemyScam
حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) انتصارًا قانونيًا جديدًا مع حكم المحكمة ضد كيث كروز بمبلغ 1.1 مليون دولار بعد أن تم الحكم عليه بالذنب في إدارة احتيال عملات رقمية تتضمن رمزًا مزيفًا يُدعى ستيمي كوين 💸⚖️
📌 التفاصيل: • أصدرت المحكمة الفيدرالية في جورجيا الحكم في 3 يونيو 2025
• فشل كروز في الرد على الدعوى القضائية منذ أن تم تقديمها في أغسطس 2023
• شملت العقوبات:
• 530,000 دولار من الأرباح غير المشروعة
• 51,000 دولار كفوائد قبل الحكم
• 530,000 دولار كعقوبات مدنية
🚫 تم منعه أيضًا بشكل دائم من الانخراط في أي نشاط مالي أو استثماري ينتهك قوانين الأوراق المالية.
⸻
📉 ملخص القضية: • تم تنفيذ الاحتيال من خلال فور سكوير بيز وستيم بيوتيك
• استُهدِف أكثر من 200 مستثمر، معظمهم من المجتمعات الأمريكية الأفريقية والكنائس
• تم الترويج بشكل خاطئ لستيمي كوين على أنه مدعوم بتقنية الخلايا الجذعية، والذهب، ومختبرات مزيفة
• أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن جميع الشراكات والمطالبات كانت ملفقة تمامًا
⚠️ يأتي هذا الحكم في وقت تباطأ فيه تطبيق قوانين العملات الرقمية بشكل ملحوظ تحت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
#
⸻
💡 الرسالة واضحة:
قد يختبئ الاحتيال في الظلال، لكنه لن ي逃逃 من القانون.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #ستيمي_كوين #احتيال_رقمي$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #أخبار_العملات_الرقمية #DonaldTrump #بيتكوين #إيثيريوم #StemyScam
"احتيال الهدايا: إيلون، CZ، وفيتاليك لا يرسلون لك ETH"
تويتر ويوتيوب مليئان بالبثوث المزيفة:
🎥 "CZ يمنح ETH"
🎥 "أرسل 1، واحصل على 10 بالمقابل"
إنها مقاطع مزيفة، تسجيلات، أو روبوتات
لا يوجد مشروع موثوق سيطلب منك إرسال عملة مشفرة للفوز بعملة مشفرة
أبلغ. احظر. انتقل إلى الأمام.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422
تويتر ويوتيوب مليئان بالبثوث المزيفة:
🎥 "CZ يمنح ETH"
🎥 "أرسل 1، واحصل على 10 بالمقابل"
إنها مقاطع مزيفة، تسجيلات، أو روبوتات
لا يوجد مشروع موثوق سيطلب منك إرسال عملة مشفرة للفوز بعملة مشفرة
أبلغ. احظر. انتقل إلى الأمام.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى