كشفت وزارة العدل الأمريكية عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة، بعد الحكم على المتهم دارين لي بالسجن 20 عامًا لدوره في غسل أكثر من 73 مليون دولار من أموال الضحايا. العملية كانت جزءًا من شبكة احتيال دولية عملت من مراكز في كمبوديا واستهدفت مستثمرين أمريكيين عبر الإنترنت.
اعتمدت الشبكة على أسلوب يُعرف باسم “Pig Butchering”، حيث يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع التعارف، ويقومون ببناء علاقة عاطفية أو مهنية لكسب الثقة تدريجيًا. بعد ذلك يتم إقناع الضحية بالاستثمار في منصات تداول عملات مشفرة مزيفة صُممت لتبدو احترافية ومشابهة لمنصات حقيقية.
في حالات أخرى، كان أفراد الشبكة ينتحلون صفة موظفي دعم فني أو خدمة عملاء، ويزعمون وجود مشكلة تقنية أو فيروس، ويطلبون تحويل أموال لمعالجة المشكلة. الأموال كانت تُحوَّل إلى حسابات شركات وهمية داخل الولايات المتحدة، ثم تُنقل وتُحوَّل إلى عملات رقمية لإخفاء مصدرها وتعقيد تتبعها.
التحقيقات أظهرت أن ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار أُودعت في حسابات مرتبطة بالشبكة، بينها نحو 59.8 مليون دولار عبر شركات واجهة أمريكية. هذه القضية تسلط الضوء على تطور أساليب الاحتيال الرقمي وخطورة الثقة السريعة في علاقات أو فرص استثمار عبر الإنترنت، خاصة في مجال الأصول الرقمية الذي ما يزال يجذب الكثير من المستثمرين الج#USRetailSalesMissForecast دد.
