📰 Banesco advierte sobre criptomonedas y refuerza controles LC/FT en Venezuela

Banesco Banco Universal ha emitido recomendaciones oficiales para usuarios que comercializan con criptomonedas, enfatizando el cumplimiento de normativas contra lavado de dinero. La medida impacta directamente a los comerciantes P2P en Venezuela, donde más del 70 % de las operaciones en USDT dependen de cuentas bancarias locales. No es una prohibición, pero sí un reforzamiento visible de los controles previos al ingreso y salida de fondos. En un contexto donde el comercio P2P sigue siendo la pri...

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