🇹🇭 La Thaïlande étend une enquête visant un réseau criminel lié au minage illégal de crypto et au blanchiment de plus de 300 millions de dollars.
Le Département thaïlandais des enquêtes spéciales (DSI) affirme que ses investigations sur le vol massif d'électricité destiné à alimenter des fermes de mining ont révélé un vaste réseau de blanchiment d'argent lié à des groupes criminels chinois.
En 2025, plus de 6 390 machines de minage ont été saisies, avec un préjudice estimé à 953 millions de bahts pour le fournisseur d'électricité. L'enquête s'est ensuite élargie à des escroqueries de centres d'appels, des réseaux internationaux de jeux d'argent et des opérations de blanchiment transitant par la Thaïlande.
Les autorités estiment que le réseau faisait circuler plus de 10 milliards de bahts par an (environ 300 millions de dollars), notamment via des retraits quotidiens de 30 à 50 millions de bahts effectués par des prête-noms.
Huit suspects font déjà l'objet de mandats d'arrêt, tandis que d'autres sont en préparation.
Selon le DSI, le minage illégal de cryptomonnaies est devenu un outil utilisé par des organisations criminelles transnationales pour générer des revenus et blanchir des fonds à grande échelle.
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Le Département thaïlandais des enquêtes spéciales (DSI) affirme que ses investigations sur le vol massif d'électricité destiné à alimenter des fermes de mining ont révélé un vaste réseau de blanchiment d'argent lié à des groupes criminels chinois.
En 2025, plus de 6 390 machines de minage ont été saisies, avec un préjudice estimé à 953 millions de bahts pour le fournisseur d'électricité. L'enquête s'est ensuite élargie à des escroqueries de centres d'appels, des réseaux internationaux de jeux d'argent et des opérations de blanchiment transitant par la Thaïlande.
Les autorités estiment que le réseau faisait circuler plus de 10 milliards de bahts par an (environ 300 millions de dollars), notamment via des retraits quotidiens de 30 à 50 millions de bahts effectués par des prête-noms.
Huit suspects font déjà l'objet de mandats d'arrêt, tandis que d'autres sont en préparation.
Selon le DSI, le minage illégal de cryptomonnaies est devenu un outil utilisé par des organisations criminelles transnationales pour générer des revenus et blanchir des fonds à grande échelle.
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