Sanções rígidas, KYC exemplar… só que não. US$ 1 bi em USDT pela Tron via exchanges “britânicas”. Compliance de fachada mostrando como o sistema ainda pisca quando deveria apitar.

Uma nova investigação aponta que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) utilizou duas corretoras de criptomoedas registradas no Reino Unido para movimentar cerca de US$ 1 bilhão desde 2023, driblando sanções internacionais. A análise foi conduzida pela TRM Labs e reportada pelo The Washington Post.

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🔎 Como o esquema funcionou
• As plataformas Zedcex e Zedxion teriam roteado fundos entre:
• carteiras controladas pelo IRGC,
• intermediários offshore,
• empresas de cripto iranianas.
• O objetivo: ocultar a origem e o destino dos recursos, reduzindo a rastreabilidade e contornando restrições financeiras.

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📊 Números que chamam atenção
• 56% do volume total negociado nessas bolsas entre 2023 e 2025 estaria vinculado ao IRGC.
• A maior parte das transações ocorreu em USDT, na rede Tron, conhecida por baixas taxas e liquidez elevada — características frequentemente exploradas em esquemas de evasão.

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⚠️ Implicações regulatórias

O caso reacende o debate sobre:
• controles de KYC/AML em corretoras registradas em jurisdições de alto padrão,
• responsabilidade das plataformas na prevenção de uso ilícito,
• cooperação internacional para fiscalizar fluxos on-chain ligados a atores sancionados.

Autoridades britânicas e parceiros internacionais devem intensificar a supervisão sobre exchanges locais, especialmente quanto ao uso de stablecoins e redes de alta rotatividade.

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🕵️A investigação destaca que, mesmo com sanções amplas, lacunas operacionais em corretoras e infraestruturas cripto específicas podem ser exploradas para movimentações em larga escala. O episódio tende a endurecer exigências regulatórias e a acelerar ações de enforcement no Reino Unido e além.

📌 Conclusão: o caso evidencia a urgência de compliance robusto, monitoramento on-chain contínuo e coordenação global para mitigar riscos sistêmicos no mercado cripto.