🚨 МОШЕННИК ДНЯ #6( P2P )

Схема: «Возврат после подтверждения»

Сценарий 👇

1️⃣ Деньги приходят

2️⃣ Вы подтверждаете ордер

3️⃣ Через 1–3 дня — клиент делает возврат через банк

4️⃣ Банк блокирует перевод

5️⃣ Начинается AML-проверка

Вы без фиата. И под риском блокировки.

🔎 Почему это работает?

— Используются дроп-карты

— Давление: «подтверди быстрее»

— Маленькие суммы для теста

Как снизить риск:

✔ Проверять историю контрагента

✔ Не работать с новыми аккаунтами без сделок

✔ Избегать «срочных» клиентов

✔ Фиксировать все скрины

❓ Вопрос:

Вы когда-нибудь получали возврат после P2P сделки?

«БЫЛО» или «НЕ БЫЛО» 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня