El gobierno estadounidense acaba de confiscar 8 mil millones de dólares en Bitcoin a un empresario camboyano. La mayor confiscación en la historia de Estados Unidos. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él.
> Chen Zhi tiene 38 años. Dirige Prince Group, uno de los conglomerados corporativos más grandes de Camboya.
> Sobre el papel, se dedican a los bienes raíces, las finanzas, la banca y los servicios al consumidor en más de 30 países.
> Detrás de la fachada corporativa, Prince Group operaba al menos 10 centros de trabajo forzado en Camboya, Myanmar y Laos.
> Los trabajadores eran víctimas de trata, golpeados, a veces vendidos entre centros y obligados a realizar estafas en línea bajo amenaza de violencia.
> Estas estafas se conocen como "matanza de cerdos". Un trabajador entabla una relación falsa en línea con un desconocido durante semanas o meses: romance, amistad, consejos de negocios.
> Una vez que se genera la confianza, le presentan una plataforma falsa de inversión en criptomonedas. La víctima deposita. La víctima deposita más. Finalmente, la plataforma desaparece y, con ella, el trabajador.
En solo dos de los complejos, el Departamento de Justicia contabilizó 1250 teléfonos móviles con 76 000 cuentas activas en redes sociales.
La operación generaba 30 millones de dólares diarios en su apogeo.
El dinero fluía a billeteras de Bitcoin controladas directamente por Chen Zhi.
El gobierno estadounidense confiscó 127 271 BTC de esas billeteras, con un valor de 8 000 millones de dólares al precio actual y de 15 000 millones de dólares en el momento de la incautación.
Se trata de la mayor confiscación en la historia de Estados Unidos.
Chen Zhi ha sido acusado en un tribunal federal de Brooklyn de fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de dinero.
Fue arrestado en Camboya y deportado a China a principios de este año. Camboya le revocó la ciudadanía. Su banco, Prince Bank, fue liquidado. El Reino Unido congeló sus activos y los de su esposa.
Si es declarado culpable, los 127 271 BTC se añadirán a la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos.
Actualmente, la reserva cuenta con alrededor de 198.000 BTC. Solo Chen Zhi la elevaría a 325.000.
No se ha anunciado ningún plan de restitución para las víctimas estafadas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. estima que los estadounidenses perdieron más de 10.000 millones de dólares en estafas de empresas del sudeste asiático solo en 2025.
El Instituto de Paz de Estados Unidos cifra la pérdida global en 64.000 millones de dólares anuales.
La mayor fortuna jamás confiscada por el gobierno estadounidense no provino de un cártel ni de un banco, sino de un hombre que dirigía centros de llamadas con personas explotadas.