For at sikre brugernes tryghed og sikkerhed er Binance forpligtet til at overholde reglerne for bekæmpelse af hvidvask af penge (AML) og anti-terrorfinansiering (CTF). En af vores lovmæssige forpligtelser omfatter indsamling af oplysninger og dokumentation i visse tilfælde for at verificere vores brugeres finansieringskilde og/eller formue. Visse brugere kan blive bedt om at udfylde en anden SOW-erklæring for at få adgang til fiatpenge-produkter på Binance. Se disse Ofte stillede spørgsmål for flere oplysninger.
Du må ikke opdatere din browser under processen.
Hvis du bruger Binances website:
1. Log ind på din Binance-konto og gå til [Profil] - [Identifikation].
Klik på [Start nu].
Hvis du bruger Binance-appen:
1. Log ind på din Binance-app og tryk på [Profil]. Tryk på din profil for at gå til [Verifikationer].
Tryk på [Start nu].
2. Du vil blive omdirigeret til siden Erklæring om politisk eksponeret person (PEP). Hvis du er en PEP, skal du udfylde en PEP-erklæring. Klik på [Fortsæt] for at fortsætte.
PEP "politisk eksponeret person" er:
a) en fysisk person SOM ER ELLER HAR FÅET TILDELT EN FREMSTÅENDE OFFENTLIG FUNKTION: • Statsoverhoved • Regeringschef/premierminister • Minister • Viceminister • Assisterende minister • Parlamentssekretær • Medlem af parlamentet • Dommer ved højesteret • Dommer ved forfatningsdomstolen eller andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser ikke kan appelleres yderligere, undtagen under ekstraordinære omstændigheder • Medlem af revisionsretten • Medlem af centralbankens bestyrelse • Ambassadør • Ambassadørråd • Chargés d'affaires • Højtstående officer i de væbnede styrker • Medlem af et administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan i statsejede virksomheder.
b) en fysisk person, SOM ER ELLER HAR FÅET BETROET EN LEDENDE FUNKTION I EN INTERNATIONAL ORGANISATION: • Oplys om organisationen og typen af ledende funktion: præsident, direktør, vicedirektør, generalsekretær, bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformand, næstformand eller tilsvarende funktion.
c) FAMILIEMEDLEM TIL PERSONEN (PEP), DER ER ANGIVET I a) og b) OVENFOR: • Ægtefælle • Person, der i henhold til national lovgivning anses for at være ligestillet med en ægtefælle • Barn • Barnets ægtefælle eller person, der anses for at være ligestillet med en ægtefælle.
3. Indtast dine oplysninger for at udfylde din SOW-erklæring. Du skal overføre dokumenter, der viser din årlige indkomst og din indkomstkilde. Sørg for, at alle de indtastede oplysninger stemmer overens med dine bilag.
3. Vælg alle relevante indkomstkilder, der bidrager til din samlede nettoformue.
Tryk på [Overfør fil] for at indsende dine bilag.
Bemærkninger:
6. Når du har udfyldt SOW-erklæringen, bedes du have tålmodighed, mens vi gennemgår dine dokumenter så hurtigt som muligt.
Du kan se et eksempel på en liste over acceptable dokumenter nedenfor:
| Formueoprindelse (SOW), muligheder | Dokumentarisk bevismateriale |
| Løn | 1. Lønseddel, der viser lønudbetaling fra de sidste 3 måneder 2. Kontoudtog, der viser lønudbetaling fra de sidste 3 måneder 3. Seneste skatteopgørelse |
| Selvstændig erhvervsvirksomhed | 1) Seneste skatteopgørelse 2) Kontoudtog, der viser månedlige lønindbetalinger fra de sidste 3 måneder OG et virksomhedsregistreringsdokument. |
| Arv | 1. Kopi af testamente ELLER 2. Underskrevet brev fra testamentets eksekutor/advokat/bevilget skifteret ELLER 3. Distributionserklæring fra eksekutor/administrator ELLER 4. En skatteopgørelse over modtaget arv. OG 5. Kontoudtog, der viser indbetaling af arvede midler eller aktiver (for arvede midler på bankkonti) Hvis brugeren har solgt de arvede aktiver og i stedet har fiatpengemidler, skal muligheden "Opsparing" anvendes. Kontoudtog skal være udstedt inden for de sidste 3 måneder, skatteopgørelser skal dække arveåret. |
| Donation | 1. Donationsaftale ELLER 2. Underskrevet brev (fra de sidste 3 måneder), der bekræfter detaljerne i gaverne/donationen og giverens identitetsdokument ELLER 3. Bekræftelseskvittering fra velgørenhedsorganisation/non-profit organisation med detaljer om gaven/donationen OG 4. Kontoudtog, der viser indbetaling af gave/donation. For godtgørelsesindtægter skal muligheden "Godtgørelse" anvendes. Hvis du har solgt forærede/donerede aktiver og har fiatpengemidler i stedet, skal du vælge muligheden "Opsparing". |
| Realkreditlån/lån | 1. Realkreditlån/lån fra bank eller finansieringsinstitut: a. Realkredit-/lånekontrakt med angivelse af beløb og detaljer OG b. For lån – et kontoudtog, der viser lånets indbetaling på kontoen 2. Personlige (private) lån – fra fysiske personer: a. Bekræftelsesbrev eller kontrakt, der bekræfter lånet OG b. Kontoudtog, der viser indbetalingen på lånet 3. Mikrofinansiering/P2P-lån: a. Lånekontrakt med beløb og detaljer OG b. Platformserklæringer OG c. Kontoudtog, der viser indbetalingen på lånet Alle dokumenter (undtagen lånekontrakter) skal være udstedt inden for de seneste 3 måneder. |
| Selskabets gevinst (aktier/udbytte) | 1. Seneste opgørelser over udbyttebetalinger/aftaler om udbyttefordeling 2. Kontoudtog, der viser seneste udbyttebetaling 3. Seneste skatteopgørelse med angivelse af udbyttebetalinger/virksomhedens gevinst 4. Seneste reviderede virksomhedsregnskab med oplysninger om dine udbytteudbetalinger For uregelmæssige udbytteperioder skal beviset dække alle de midler, der er indbetalt på Binance-kontoen. Dokumenter skal være underskrevet, stemplet eller digitalt verificeret i henhold til lokal lovgivning |
| Finansiel investering | 1. Udtog fra investeringskonto 2. Rapporter om værdiansættelse af portefølje 3. Obligationer/værdipapirer 4. Aktiecertifikater eller ejerskabsdokumenter 5. Skatteopgørelse 6. Andre dokumenter, der beviser dine investeringsbeholdninger Alle dokumenter skal være udstedt inden for de sidste 3 måneder. Skatteopgørelsen skal dække det seneste skatteår. |
| Pension | 1. Pensions-/socialydelseserklæring fra udbyderen (f.eks. regering, arbejdsgiver eller forsikringsselskab) 2. Brev fra pensions-/socialydelsesudbyderen, der bekræfter beløb, hyppighed og periode. 3. Kontoudtog, der viser indbetalinger til pension/sociale ydelser Bemærk Dokumenterne skal vise betalinger fra de sidste 3 måneder. |
| Virksomhedsejerskab | 1. De seneste aktionærdokumenter OG 2. Seneste reviderede virksomhedsregnskab ELLER 3. Officiel virksomhedsvurderingsrapport (fra sidste år) ELLER 4. Seneste skatteopgørelse – virksomhedsopgørelse eller personlig skatteopgørelse, der angiver virksomhedens værdi |
| Opsparing | 1. Opsparingskontoudtog, der viser det samlede opsparede beløb og finansieringstransaktioner. 2. Dokumentation for, hvordan opsparingen er opnået. |
| Dagshandel | 1. Seneste skatteopgørelse, der viser den årlige gevinst fra dagshandel 2. Brev fra en certificeret finansiel rådgiver/regnskabsfører, der bekræfter dagshandelsaktiviteter og årlig gevinst 3. Det sidste års resultat-/handelsopgørelser, der viser den samlede gevinst OG kontoudtog for perioden, der viser gevinstshævningerne Udskrifterne skal vise personlige oplysninger og udstederens logo. Skærmbilleder af transaktionshistorik uden viste kontooplysninger accepteres ikke. |
| Godtgørelse | 1. Underskrevet brev (fra de sidste 3 måneder), der bekræfter detaljerne om godtgørelsen OG godtgørelsesyderens identitetsdokument ELLER 2. Kontoudtog, der viser udbetalinger af godtgørelse (fra de sidste 3 måneder) OG godtgørelsesyderens identitetsdokument (id er ikke nødvendigt, hvis jeres efternavne stemmer overens). |
| Fast ejendom | 1. Ejendomsskøder/titler 2. Købskontrakter 3. Seneste vurderingsrapport 4. Skatteopgørelse – med angivelse af ejendommens værdi I henhold til lokale krav kan vi ikke acceptere bevis for salg af fast ejendom alene. Et salg af et aktiv kategoriseres i stedet som "opsparing". |
| Kryptoinvestering | 1. Kryptoaktivplatforms- eller -børskontoudtog, der viser beholdninger og personlige oplysninger OG 2. Dokumentation for forskellige kryptoaktiviteter (f.eks. ICO, staking, DeFi), der viser beholdninger og personlige oplysninger. ELLER 3. Skatteopgørelse, der viser kryptobeholdninger eller skat af kryptogevinst ELLER 4. Skriftlig bekræftelse fra en certificeret finansiel rådgiver, revisor eller skatteekspert, der forklarer kryptoinvesteringerne og deres gevinst. For at krypto-til-fiatpenge-salgsdokumenter, skal muligheden Opsparing anvendes. |
| Officiel bekræftelse fra en certificeret professionel | Bekræftelse på kilden til brugerens samlede formue fra en certificeret professionel såsom en advokat, revisor, finansiel rådgiver, skatteekspert, der bekræfter midlernes oprindelse og deres beløb. Dokumenterne skal vise certifikatorens navn, adresse, stilling, registreringsnumre og andre oplysninger, og de skal være underskrevet og/eller stemplet i henhold til den lokale lovgivning. |
| Andet (uddyb) | Enhver form for relevant dokumentation, der kan bruges til at verificere oprindelsen af brugerens midler (i overensstemmelse med brugerforklaringer) |
