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REGULATORY UPDATE: Taiwans FSC veröffentlicht VASP AML-Compliance-Liste
New York, NY
📋 FSC veröffentlicht aktualisierte Liste von Börsen unter AML-Compliance-Überprüfung
Die taiwanesische Finanzaufsichtsbehörde (FSC) hat offiziell eine aktualisierte Liste von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) - Krypto-Börsen - veröffentlicht, die derzeit den strengen Prozess der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) Compliance durchlaufen.
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Diese Liste wird der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, um es den Bürgern zu erleichtern, zuverlässige Plattformen zu identifizieren.
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Die öffentliche Offenlegung dient als wichtiges Instrument, um die Benutzer in Richtung beaufsichtigter Dienstleistungen zu lenken, wodurch die Risiken im Zusammenhang mit dem Handel auf intransparenten, unregulierten ausländischen Börsen erheblich gemindert werden.
Börsen, die auf der Liste stehen, arbeiten aktiv daran, die zunehmend strengen Anforderungen der FSC zu erfüllen, die alles von KYC (Know Your Customer) Verfahren bis hin zu Transaktionsüberwachungsprotokollen abdecken.
$ZETA

Letztendlich ist die Veröffentlichung dieser Liste ein wichtiges Werkzeug in der Strategie der FSC, um die Aufklärung und den Schutz der Investoren zu stärken.

Indem klar gekennzeichnet wird, welche Plattformen Compliance ernst nehmen, ermächtigt die FSC die Verbraucher, sicherere und informiertere Handelsentscheidungen im digitalen Vermögensmarkt zu treffen.
#TaiwanFSC #VASPList #AMLCompliance #InvestorProtection

REGULATORISCHE AKTUALISIERUNG: Taiwans FSC verstärkt die Aufsicht über Anbieter von virtuellen Vermögenswertdiensten (VASPs)
New York, NY – 15. Dezember 2025 – 12:57 Uhr EST
🛡️ FSC zieht die Zügel an: Fokus auf AML, Verbraucherschutz für taiwanesische Krypto-Börsen $UNI

Die Finanzaufsichtsbehörde Taiwans (FSC) priorisiert weiterhin die strenge Aufsicht über Anbieter von virtuellen Vermögenswertdiensten (VASPs). Die FSC arbeitet aktiv mit großen Krypto-Börsen zusammen, um umfassende Regeln zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und robuster Verbraucherschutzmaßnahmen zu finalisieren. $KITE

Im November gab die FSC detailliertere Richtlinien heraus, die speziell die Anforderungen an das Mindestkapital und das Management technologischer Risiken ansprechen. Das übergeordnete Ziel dieser Maßnahmen ist es, ein sicheres und transparentes Handelsumfeld zu schaffen, das Anleger effektiv vor Risiken schützt, insbesondere dem Risiko der Insolvenz von Börsen. $WCT

Von entscheidender Bedeutung ist, dass die FSC die obligatorische Anforderung betont, dass alle VASPs die strikte Trennung von Kundenvermögen und den Betriebsvermögen der Börse sicherstellen müssen. Diese klare Trennung soll die Kundengelder im Falle eines Börsenversagens schützen und spiegelt die Verwahrungsvoraussetzungen in der traditionellen Finanzwelt wider.
#TaiwanFSC #VASPRegulation #AMLCompliance #CustomerProtection

DRINGENDE NACHRICHTEN: Regulierungsschwenk erleichtert den Zugang zu Krypto für gemeinnützige Organisationen 🌐
New York City Zeit: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 21:15 Uhr EST
Ein bedeutendes legislativer Update, das seit Juni 2025 in Kraft ist, verändert, wie gemeinnützige Organisationen ($\text{NPOs}$) mit digitalen Vermögenswerten interagieren. Ein neues regulatorisches Rahmenwerk wurde implementiert, das NPOs mehr Freiheit und Flexibilität beim Handel mit Kryptowährungen gewährt. Dies markiert einen entscheidenden Moment, der digitale Vermögenswerte als legitimes Medium für gemeinnützige Beiträge und organisatorische Operationen anerkennt. $YFI

Diese erhöhte operationale Freiheit geht jedoch mit einer kritischen Compliance-Anforderung einher, die darauf abzielt, die Marktintegrität zu wahren und Finanzkriminalität zu verhindern. Um strenge Liquiditäts- und robuste Anti-Geldwäsche ($\text{AML}$) Protokolle sicherzustellen, sind NPOs verpflichtet, jegliche erhaltene Kryptowährung sofort in Fiat-Währung umzuwandeln – konkret in den koreanischen Won ($\text{KRW}$) in dieser Gerichtsbarkeit – nach Erhalt. $ZEN

Dieser legislativer Balanceakt zielt darauf ab, die Effizienz und globale Reichweite von Kryptowährungsdonationen zu erschließen und gleichzeitig regulatorische Risiken zu mindern. Durch die sofortige Umwandlung stellt die Regierung sicher, dass $\text{NPOs}$ Transparenz und hohe Liquiditätsstandards beibehalten, wodurch der Missbrauch digitaler Vermögenswerte für illegale Zwecke effektiv verhindert wird.
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Dies ist ein entscheidender Schritt zur Verbreitung von $\text{Krypto}$ im philanthropischen Sektor und bietet ein Modell, das andere Nationen in Betracht ziehen können, wenn sie digitale Finanzen in die Governance von gemeinnützigen Organisationen integrieren.
#CryptoRegulation #NPO #AMLCompliance #DigitalDonations

Regulatorischer Rahmen Update: Regelwerk 2.0 Formung der Krypto-Compliance
Wirksam ab Juni 2025 führt VARA einen umfassenden rechtlichen Rahmen unter Regelwerk 2.0 ein. $AAVE
Tokenisierung von Immobilien: Immobilientoken werden offiziell als assetbezogene virtuelle Vermögenswerte (ARVAs) definiert, wodurch die Tokenisierung von Immobilien unter vollständige regulatorische Aufsicht fällt. $SEI
Echtzeitüberwachung: VASPs müssen alle 3 Monate AML-Risikoanalysen durchführen und automatisierte KYT-Tools (Know Your Transaction) für die Überwachung der Wallet-Aktivitäten in Echtzeit implementieren.
Verbot von Datenschutz-Token: Alle datenschutzorientierten Token und anonymen virtuellen Vermögenswerte sind in Dubai verboten. $BIO
Schwere Strafen: Geldstrafen können bis zu AED 20 Millionen für unlizenzierte Operationen oder schwere AML/CTF-Verstöße erreichen.
Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Compliance, den Anlegerschutz und das institutionelle Vertrauen in das Krypto-Ökosystem des Golfraums zu stärken.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #BlockchainSecurity #Tokenization

Deutschlands Krypto-Einzelhandelsrevolution: Sie können endlich Schnitzel mit Bitcoin bezahlen (vorausgesetzt, Sie füllen drei Steuerformulare aus und bestehen eine AML-Prüfung).
Die D-Mark wird digital: Deutschland öffnet die Tür zu Krypto-Zahlungen im Einzelhandel.
$XRP
Deutschland, das Land der Präzisionsmechanik und akribischen Regulierung, hat beschlossen, die Krawatte etwas lockerer zu machen und sich der digitalen Zahlungsfeier anzuschließen. Die gute Nachricht für die Krypto-Gläubigen ist, dass es jetzt offiziell einfacher wird, Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte für alltägliche Transaktionen in zahlreichen Geschäften und Restaurants im ganzen Land zu verwenden. Sie können endlich die Euros überspringen und Ihr obligatorisches Bier mit Ihrer bevorzugten dezentralen Währung bezahlen.
$BTC
Der Haken, und das ist schließlich Deutschland, ist, dass diese Freiheit mit einem erheblichen Fußnoten versehen ist: strikte Einhaltung der Steuerregeln und der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML).
#StrategyBTCPurchase
Das bedeutet, dass, während die Front-End-Transaktion blitzschnell auf der Blockchain sein mag, die Back-End-Compliance alles andere als schnell ist. Unternehmen, die Krypto akzeptieren, müssen akribisch Kapitalgewinne für steuerliche Zwecke verfolgen und sicherstellen, dass jede Transaktion strengen AML-Anforderungen entspricht. Es ist ein klassischer deutscher Kompromiss: Ja, Sie erhalten Innovation, aber Sie müssen die Bürokratie respektieren.
$LTC
Diese vorsichtige Umarmung ist ein bullisches Signal für die reale Adoption. Es zeigt, dass Krypto von einem spekulativen Vermögenswert zu einer funktionalen Währung übergeht, aber nur unter der wachsamen Aufsicht des Staates. Das deutsche Modell beweist, dass die Zukunft der Finanzen digital ist, aber Compliance ist der Schlüssel, der die Tür zur Einkaufsstraße öffnet.
#GermanyCrypto #CryptoAdoption #RetailPayments #AMLCompliance

#EUPrivacyCoinBan

Die Europäische Union plant eine bedeutende regulatorische Veränderung: Ab dem 1. Juli 2027 werden Privacy-Coins wie Monero (XMR), Zcash (ZEC) und Dash unter der neuen Geldwäscheverordnung (AMLR) verboten. Dieser Schritt zielt darauf ab, die finanzielle Transparenz zu erhöhen und illegale Aktivitäten zu bekämpfen, indem anonyme Krypto-Konten und Transaktionen verboten werden. Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs), die innerhalb der EU tätig sind, müssen strenge Know Your Customer (KYC)-Protokolle einführen und die Unterstützung für privacy-fokussierte Token einstellen. Das bevorstehende Verbot hat Debatten über Privatsphäre-Rechte und die Zukunft der dezentralen Finanzen in Europa ausgelöst. #CryptoRegulation #AMLCompliance   

🚨 EU schlägt Alarm: Krypto steht an der Spitze der Geldwäsche-Risikoliste 🚨

Krypto boomt – aber die Bedenken ebenfalls. Die Europäische Union hat Krypto gerade als ihre größte Geldwäschebedrohung benannt, was einen bedeutenden Wandel in der Sichtweise der Regulierungsbehörden auf den Bereich markiert. Warum gerade jetzt? Weil der Anstieg anonymer Wallets, DeFi-Plattformen und grenzüberschreitender Transaktionen das Verfolgen illegaler Aktivitäten erheblich erschwert hat.

Aber hier ist der Deal – das ist nicht das Ende für Krypto, es ist ein Weckruf. Während die Vorschriften strenger werden, werden die echten Gewinner die Projekte sein, die Compliance, Transparenz und intelligente Sicherheit annehmen. Wenn Sie ein Builder, Trader oder Investor sind, ist jetzt die Zeit, um vorauszudenken. Bauen Sie auf Vertrauen, nicht nur auf Technik.

Und für die Benutzer? Bleiben Sie wachsam. Nutzen Sie verifizierte Plattformen, schützen Sie Ihre Vermögenswerte und vermeiden Sie alles, was shady erscheint. Die Zukunft von Krypto in Europa hängt davon ab, wie gut wir Innovation mit Verantwortung in Einklang bringen.

Was denken Sie – kann Regulierung Krypto tatsächlich helfen, stärker und sicherer zu wachsen?

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#CryptoRegulation #AMLCompliance #DeFiWatch
#Write2Earn  #BinanceSquare

#VietnamCryptoPolicy
Das vietnamesische Nationalversammlung genehmigte am 14. Juni 2025 ein historisches Gesetz zur digitalen Technologiebranche, das offiziell Krypto-Assets legalisiert und digitale Vermögenswerte nach Zivilrecht definiert, wirksam ab dem 1. Januar 2026.
Das Gesetz unterteilt digitale Vermögenswerte in „virtuelle Vermögenswerte“ (die für Investitionen oder den Austausch verwendet werden) und „Krypto-Vermögenswerte“ (die durch Verschlüsselung/Blockchain gesichert sind), und schließt fiat-gestützte Token und Wertpapiere aus.
Es verpflichtet zu Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML), Cybersecurity-Rahmenbedingungen und FATF-konformen Schutzmaßnahmen, um Vietnam von der FATF-Grauen Liste zu entfernen.
Die neuen Vorschriften führen auch Steueranreize, F&E-Unterstützung und Schulungen für die Arbeitskräfte ein, um eine technologiegestützte Wirtschaft zu fördern.
bitcoinist.com
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decrypt.co
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cointelegraph.com
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. Diese Reform positioniert Vietnam als regionales Zentrum für digitale Innovation.

#VietnamCryptoLaw #DigitalAssetsVietnam #CryptoRegulation2026 #BlockchainVietnam #AMLCompliance

🛡 Lass uns ehrlich sein — Niemand liebt KYC. Aber 2025? Es ist nicht verhandelbar.

#KYC #BinanceSpain #AMLCompliance

Lass uns ehrlich bleiben — KYC (Know Your Customer) ist nicht der Lieblingsteil von irgendjemandem im Kryptobereich.

Aber hier ist die Wahrheit: Im Jahr 2025 ist die Verifizierung deiner Identität nicht nur klug... sie ist unerlässlich.

Besonders in der EU und Spanien, wo die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) strenger werden — und Binance führt den Weg, um Krypto sicher und konform zu machen.

🔍 Was ist also KYC?

KYC ist Binances Weg, zu verifizieren, wer du bist — nicht um lästig zu sein, sondern um Betrüger und illegale Aktivitäten von der Plattform fernzuhalten.

Es ist ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Sicherheit, nicht nur eine Formalität.

🎁 Warum sich die Mühe machen? Das schaltet KYC frei:

✅ Voller Zugriff auf Binance-Dienste

💰 Höhere Abhebungs- und Einzahlungsgrenzen

🔒 Sicherere P2P-Transaktionen

🛡 Schutz vor Betrug und Identitätsdiebstahl

🚀 Zugang zu Funktionen wie Launchpad, Binance Earn und mehr

📍 So schließt du KYC in Spanien ab (Schritt-für-Schritt):

1️⃣ Melde dich bei Binance an

2️⃣ Tippe auf dein Benutzer-Icon > Konto > Identifikation

3️⃣ Drücke „Verifiziert werden“

4️⃣ Wähle Spanien als dein Land

5️⃣ Lade deinen Ausweis/Reisepass/Führerschein + Adressnachweis hoch

6️⃣ Führe die biometrische Verifizierung durch (Gesichtsscanner über Webcam oder Telefon)

7️⃣ Fülle deine persönlichen Informationen aus (entspricht deinem Ausweis)

8️⃣ Einreichen — die meisten Verifizierungen werden in Minuten durchgeführt

9️⃣ Boom — du bist vollständig verifiziert und zukunftssicher

🕑 Brauchst du Hilfe? Der Binance-Support ist 24/7 verfügbar.

📌 In Spanien bedeutet Compliance = Sicherheit.

Warte nicht, bis der Zugang eingeschränkt wird — lass dich heute verifizieren und schütze deine Zukunft in Krypto. 🧠💼

#Turkey ’s AML-Kontrolle 🇹🇷

„Neue türkische Vorschriften: 48 Stunden Verzögerung bei Krypto-Transaktionen, vollständige KYC & detaillierte Notizen erforderlich. AML ist jetzt ernst!“
#TurkeyCrypto #AMLCompliance

Binance stärkt den globalen Compliance-Plan
In Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen führt Binance aktualisierte Identitätsprüfungen, Transaktionsüberwachung und Anti-Betrugssysteme in allen Märkten ein.
#CryptoSecurity #BinanceGlobal #AMLCompliance

DRINGENDE NACHRICHTEN: Thailand geht gegen unlizenzierte Krypto-Börsen und ausländische P2P-Dienste vor
New York, NY – 11. Dezember 2025 – 21:10 Uhr EST
In einem bedeutenden Schritt zur Festigung seiner finanziellen Aufsicht verstärkt Thailand die Durchsetzung neuer Vorschriften, die auf den Kryptowährungssektor abzielen. Diese regulatorische Erweiterung zielt speziell auf eine engere Kontrolle über inländische Krypto-Aktivitäten und den Schutz lokaler Investoren ab.
$WLD

Der Kern der verstärkten Durchsetzung ist ein vollständiges Verbot von unlizenzierte Kryptowährungsbörsen und die Nutzung ausländischer Peer-to-Peer (P2P) Handelsdienste.
$AAVE

Diese entscheidende Maßnahme stellt sicher, dass alle Plattformen, die den Krypto-Handel im Land erleichtern, strengen nationalen regulatorischen und lizenzrechtlichen Standards entsprechen müssen.
$AVA

Diese erhöhte Überwachung steht in direktem Zusammenhang mit aktuellen Maßnahmen der Strafverfolgung, einschließlich einer Reihe von hochkarätigen Razzien gegen illegale Bitcoin-Mining-Operationen, die verdächtigt werden, transnationale organisierte Kriminalität zu unterstützen. Die Regierung betrachtet die Kontrolle unlizenzierter Plattformen als einen entscheidenden Schritt zur Unterbrechung von Kanälen für Geldwäsche und andere illegale finanzielle Ströme, die die Anonymität von Krypto-Transaktionen ausnutzen.
Das Urteil betont das Engagement der Nation, eine sichere und transparente Umgebung für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Während Innovation gefördert wird, haben thailändische Regulierungsbehörden den Schutz der Verbraucher und die finanzielle Stabilität priorisiert, indem sichergestellt wird, dass alle Transaktionsportale reguliert, nachverfolgbar und konform mit internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) sind. Diese proaktive Haltung soll Vertrauen und Legitimität in der digitalen Wirtschaft aufbauen.
#CryptoRegulation #ThaiCrypto #AMLCompliance #P2PBan

🇹🇷 TÜRKİYE KRİPTO KURALLARINI SIKILAŞTIRIYOR: ŞEFFAFLIK VE TİCARET ÖZGÜRLÜĞÜ DENGESİ

26 Haziran 2025'te Türkiye, küresel AML standartlarıyla uyum sağlamayı amaçlayan, Sermaye Piyasası Kanunu No. 6362 kapsamında yeni kripto düzenlemelerini açıkladı. Ana noktalar şunlardır:

– Fon kaynağı doğrulaması: Kullanıcılar, her transfer için yazılı bir açıklama (en az 20 karakter) sağlamalı ve fonların kaynağını doğrulamalıdır — AB’nin MiCA gibi çerçevelerle uyumlu.

– Para çekme gecikmeleri: Alımlar/değişimlerden sonra 48 saatlik bir gecikme ve ilk para çekme işlemleri için 72 saatlik bir gecikme uygulanır. Bu önlem sahtecilik faaliyetlerini hedeflemekte ancak kısa vadeli yatırımcıları engelleyebilir.

– Stablecoin limitleri: Günlük ve aylık transfer limitleri sırasıyla 3.000 $ ve 50.000 $ olarak belirlenmiştir. “Seyahat kuralını” (gönderen/alıcı için KYC) takip eden uyumlu platformlar bu limitleri iki katına çıkarabilir.

Ek kurallar arasında minimum sermaye gereksinimleri (borsa için ₺150M, saklayıcılar için ₺500M) ve 95% müşteri varlıklarının lisanslı saklayıcılar tarafından tutulması gereken saklama zorunlulukları bulunmaktadır; ayrıca %3 likidite rezervi gereklidir.

Kısa vadeli etki: Bu önlemler, özellikle hızlı transferlere ve yüksek hacimli stablecoin faaliyetlerine bağımlı perakende ve kurumsal oyuncular arasında ticaret hacmini azaltabilir.

Uzun vadeli görünüm: Etkili bir şekilde uygulanırsa, bu çerçeve yatırımcı güvenini artırabilir, kurumsal sermaye çekebilir ve Türkiye’nin kripto ekosistemini olgunlaştırabilir — benimseme konusunda küresel olarak en iyi 5’ten biri.

AB’nin 5AMLD veya ABD FinCEN önerileriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin düzenlemeleri para çekme gecikmeleri ve stablecoin limitleri açısından dikkate değer şekilde daha katıdır; bu durum, kullanıcıların daha az kısıtlayıcı yargı alanlarına göç etmesiyle düzenleyici tahvilat başlatabilir.

Tartışmalı olmasına rağmen, bu adım kriptonun daha sıkı uyum dönemine girdiğini — ve muhtemelen, daha güçlü bir meşruiyet kazanacağını gösteriyor.

#TurkeyCrypto #CryptoRegulation #AMLCompliance

EBA veröffentlicht neue Richtlinien zur Stärkung der Aufsicht über Krypto-Transaktionen$BNB
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat aktualisierte Richtlinien veröffentlicht, um die Aufsicht über Krypto- und Finanztransaktionen zu verbessern. $GIGGLE
Gültig ab dem 30. Dezember 2025 zielen diese Maßnahmen darauf ab, die Einhaltung von Sanktionen, AML (Anti-Geldwäsche), $DOGE
und CFT (Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus) zu verbessern.
Dieser Schritt signalisiert einen stärkeren regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte in der EU.#BinanceHODLerAT
Marktteilnehmer sollten sich auf strengere Berichts- und Überwachungsanforderungen vorbereiten.
Erhöhte Transparenz wird erwartet, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und systemische Risiken zu reduzieren.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #DigitalAssets #CryptoMarket

Das Krypto-Regelwerk der EU ist angekommen: Nordische Nachbarn haben ihre MiCA-Hausaufgaben und es ist für die gesamte Klasse verpflichtend!

🇪🇺 Auf regionaler Ebene übernimmt die gesamte Europäische Union (und EWR-Staaten wie die nordischen Länder) MiCA – einen wichtigen regulatorischen Rahmen für Krypto-Vermögenswerte.
$SOL
Dieser massive, einheitliche Ansatz bedeutet, dass egal, ob Sie in Stockholm oder Dublin handeln, die Regeln der digitalen Straße standardisiert werden.

Fazit: Die Vorschriften sind recht klar und streng, insbesondere in Bezug auf AML, die Registrierung von Börsen und Dienstleistungen sowie Besteuerung.
$LA
Während Krypto nicht verboten ist, wird es jetzt viel strenger kontrolliert als ein 'freier Markt.'
$TRUMP
Die Tage regulatorischer Unklarheit schwinden; die EU sorgt dafür, dass die digitale Finanzwelt erwachsen wird, sauber bleibt und ihre Steuern zahlt! #MiCAMadness #EUCryptoRegs #AMLCompliance #NordicFinance

Regulatorischer Druck bleibt die größte Herausforderung für $XMR ; Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften belasten die Zukunft von Monero weiterhin stark. Viele Länder und große Börsen haben Monero bereits eingeschränkt oder von der Liste gestrichen, einschließlich Plattformen wie Binance und OKX in bestimmten Regionen. $XRP
Der Grund? Das auf Datenschutz ausgerichtete Design macht Transaktionen nahezu unmöglich nachverfolgbar, was Hürden für die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) schafft. $DASH
Während der Datenschutz eine Kernstärke von Monero ist, ist er auch der Faktor, der weltweit intensive Prüfungen durch Aufsichtsbehörden nach sich zieht. Für Händler und Inhaber bedeutet dies Unsicherheit – eine eingeschränkte Unterstützung durch Börsen kann die Liquidität und Zugänglichkeit beeinträchtigen. Die Frage ist nun, ob Monero sich anpassen kann oder ob sich diese Einschränkungen weiter verschärfen werden. In einem Markt, in dem Regulierung eine dominierende Kraft wird, könnten Projekte, die Compliance priorisieren, einen Vorteil haben. Behalten Sie diesen Bereich im Auge; die regulatorische Erzählung gestaltet die Zukunft der Datenschutzmünzen.
#Monero #CryptoRegulation #PrivacyCoins #AMLCompliance

Kanada verhängt eine rekordverdächtige Strafe gegen KuCoin: Zeitplan, wichtige Verstöße und Berufungsantwort

📌 FINTRAC kündigte eine administrative Geldstrafe in Höhe von C$19.552.000 (~US$14 Millionen) gegen Peken Global Limited im Zusammenhang mit KuCoin an. Die Entscheidung trat am 28. Juli 2025 in Kraft und wurde am 25. September 2025 öffentlich bekannt gegeben, was die größte Strafe darstellt, die die Behörde je verhängt hat.

🔎 Die Feststellungen beziehen sich auf den Zeitraum 2021–2024 und umfassen die Nichregistrierung als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen, etwa 3.000 große Transaktionen mit virtueller Währung von C$10.000 oder mehr, die nicht gemeldet wurden, und 33 fehlende Berichte über verdächtige Transaktionen, die zusammen die Aufsicht über das Finanzsystem schwächten.

⚖️ KuCoin gab an, dass es Berufung beim Bundesgericht von Kanada eingelegt hat, um sowohl die Einstufung als auch die Höhe der Strafe anzufechten. Die Börse erklärt, dass die Dienstleistungen während des rechtlichen Verfahrens weiterhin verfügbar sind, während sie die Compliance-Maßnahmen verstärkt.

⚠️ Die Maßnahme erfolgt, während Kanada sich auf eine FATF-Bewertung im November 2025 vorbereitet und die globale AML-Prüfung digitaler Vermögenswerte strenger wird, was die Berichtserwartungen und Betriebsstandards für Plattformen, die aktiv auf dem Markt sind, erhöht.

#CryptoRegulation #AMLCompliance

🚨 Neue Krypto-AML-Regeln in der Türkei 🇹🇷

Ab dem 25. Februar 2025 müssen Krypto-Nutzer, die über 15.000 Türkische Lira (425 $) handeln, eine Identitätsverifizierung gegenüber Krypto-Dienstanbietern bereitstellen.

Bleiben Sie informiert und bereit für die Veränderung! 🔒✨

#CryptoRegulation #TurkeyCrypto #AMLCompliance