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💥 Großbritannien greift russische Geldwäschenetzwerke an! 💥
Die National Crime Agency (NCA) führte eine groß angelegte Operation durch und zerlegte gleich zwei große Geldwäschenetzwerke – Smart und TGR. 💸 Diese Organisationen, die sich hinter komplexen Kryptowährungssystemen verstecken, waren an der Finanzierung von Verbrechen wie den folgenden beteiligt:
🚨 Drogenhandel
💻 Cyberangriffe mit Ransomware
🕵️♂️ Spionage im Interesse Russlands
Ergebnis? 👇
📌 84 Personen festgenommen
📌 Mehr als 20 Millionen Pfund an Bargeld und Kryptowährungen wurden beschlagnahmt
Und genau diese Person rückte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Ekaterina Zhdanova, die angebliche Leiterin des Smart-Netzwerks. Sie nutzte Kryptowährungen meisterhaft, um Sanktionen zu umgehen und Geld von Eliten und Cyberkriminellen zu waschen. 😮
Diese Operation war ein schwerer Schlag für kriminelle Gruppen, die glaubten, dass Blockchain ihnen helfen würde, unentdeckt zu bleiben. Aber wie wir sehen, können auch komplexe Krypto-Schemata aufgedeckt werden! 🌐
Kryptowährung mag ein Werkzeug der Freiheit sein, aber sie ist definitiv nichts für Gesetzesbrecher! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Die National Crime Agency (NCA) führte eine groß angelegte Operation durch und zerlegte gleich zwei große Geldwäschenetzwerke – Smart und TGR. 💸 Diese Organisationen, die sich hinter komplexen Kryptowährungssystemen verstecken, waren an der Finanzierung von Verbrechen wie den folgenden beteiligt:
🚨 Drogenhandel
💻 Cyberangriffe mit Ransomware
🕵️♂️ Spionage im Interesse Russlands
Ergebnis? 👇
📌 84 Personen festgenommen
📌 Mehr als 20 Millionen Pfund an Bargeld und Kryptowährungen wurden beschlagnahmt
Und genau diese Person rückte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Ekaterina Zhdanova, die angebliche Leiterin des Smart-Netzwerks. Sie nutzte Kryptowährungen meisterhaft, um Sanktionen zu umgehen und Geld von Eliten und Cyberkriminellen zu waschen. 😮
Diese Operation war ein schwerer Schlag für kriminelle Gruppen, die glaubten, dass Blockchain ihnen helfen würde, unentdeckt zu bleiben. Aber wie wir sehen, können auch komplexe Krypto-Schemata aufgedeckt werden! 🌐
Kryptowährung mag ein Werkzeug der Freiheit sein, aber sie ist definitiv nichts für Gesetzesbrecher! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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AML im Crypto: Warum Sie darüber Bescheid wissen sollten
„Warum braucht Crypto Regeln? Um die Bösewichte zu stoppen.“
In der Welt der Kryptowährung kommt Freiheit mit Verantwortung.
Da kommt AML – Anti-Geldwäsche – ins Spiel.
🧾 Was ist AML?
AML steht für Anti-Geldwäsche.
Es bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzen, Regeln und Verfahren, die verhindern, dass Kriminelle illegal erlangte Gelder als legitimes Einkommen tarnen, auch bekannt als Geldwäsche.
🔍 Warum ist AML im Kryptobereich wichtig?
Kryptowährungen können schnell, anonym und grenzüberschreitend sein, was sie leider für illegale Nutzung attraktiv macht.
In der Welt der Kryptowährung kommt Freiheit mit Verantwortung.
Da kommt AML – Anti-Geldwäsche – ins Spiel.
🧾 Was ist AML?
AML steht für Anti-Geldwäsche.
Es bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzen, Regeln und Verfahren, die verhindern, dass Kriminelle illegal erlangte Gelder als legitimes Einkommen tarnen, auch bekannt als Geldwäsche.
🔍 Warum ist AML im Kryptobereich wichtig?
Kryptowährungen können schnell, anonym und grenzüberschreitend sein, was sie leider für illegale Nutzung attraktiv macht.
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Der Krieg der EU gegen schmutziges Krypto: Neue AML-Regeln entmystifiziert
1. Warum führt die EU diese Regulation ein?
Die Europäische Union ist besorgt darüber, wie Kryptowährungen für illegale Aktivitäten genutzt werden können:
Geldwäsche (illegales Geld verbergen),
Terrorismusfinanzierung und
Steuern oder Sanktionen vermeiden.
Da Krypto-Transaktionen manchmal anonym und schwer nachverfolgbar sind, könnten Kriminelle sie nutzen, um ihre Spuren zu verwischen. Die EU möchte diese Schlupflöcher schließen und sicherstellen, dass Krypto sicher und legal verwendet wird.
2. Was beinhaltet die Regulierung?
Verbot von anonymen Konten:
Die Europäische Union ist besorgt darüber, wie Kryptowährungen für illegale Aktivitäten genutzt werden können:
Geldwäsche (illegales Geld verbergen),
Terrorismusfinanzierung und
Steuern oder Sanktionen vermeiden.
Da Krypto-Transaktionen manchmal anonym und schwer nachverfolgbar sind, könnten Kriminelle sie nutzen, um ihre Spuren zu verwischen. Die EU möchte diese Schlupflöcher schließen und sicherstellen, dass Krypto sicher und legal verwendet wird.
2. Was beinhaltet die Regulierung?
Verbot von anonymen Konten:
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_🚨⚠️🚨Binance und KuCoin verbessern Compliance in Indien: Abfrage der Geldquelle_ 🚨
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
In einem wichtigen Schritt zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften Indiens haben Binance und KuCoin begonnen, von ihren indischen Nutzern die Angabe der Geldquelle zu verlangen. Diese Entwicklung folgt auf ihre Registrierung bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) 📊.
_KuCoins FIU-Registrierung: Ein Meilenstein_ 🏆
KuCoins Registrierung bei der FIU stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung regulatorischer Harmonie und verbesserter Sicherheit dar. Dieser Schritt steht im Einklang mit den Finanzvorschriften Indiens und erhöht die Standards für die Sicherheit der Benutzervermögen und die Bekämpfung von Geldwäsche.
_Strafe und Wiederaufnahme_ 📝
KuCoin hat eine Strafe von 41.000 USD bezahlt und den Betrieb wieder aufgenommen, während Binance nach einer Anhörung bei der FIU auf eine Strafentscheidung wartet.
_Anliegen der Benutzer angesprochen_ 🤔
Indische Benutzer haben Fragen zu Datenfreigabe und Steuerabzügen gestellt. KuCoin versichert, dass:
- Benutzerdaten nur an Justizbehörden weitergegeben werden, wobei die Verfahren zur internationalen Rechtshilfe und die einschlägigen Gesetze strikt eingehalten werden.
- Benutzer sollten sich für genaue steuerbezogene Informationen an offizielle Mitteilungen wenden.
_Wichtige Auswirkungen für indische Benutzer_ 📊
1. _Verbesserte Sicherheit_: Die Registrierung bei der FIU gewährleistet eine sicherere Kryptoumgebung.
2. _Steuererklärung_: KuCoin bietet klare Anleitungen für steuerbezogene Anfragen.
3. _Datenschutz_: KuCoin legt Wert auf die Sicherheit der Benutzerdaten.
_Experteneinblicke_ 💡
„Die Registrierung von Binance und KuCoin bei der FIU zeigt ihr Engagement für Compliance und regulatorische Harmonie in Indien.“ – Kryptoanalyst
_Quellen_:
¹ CoinTelegraph: „Binance, KuCoin fordern von indischen Benutzern Angaben zur Geldquelle“
_Bleiben Sie informiert_:
Verfolgen Sie Kryptonachrichten und -updates
Verfolgen Sie regulatorische Entwicklungen in Indien
Stellen Sie die Einhaltung lokaler Vorschriften sicher
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #Compliance#antimoneylaundering #Kryptovorschriften#Blockchain
$BNB $BTC $SOL 🌏⤴️🪙
In einem wichtigen Schritt zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften Indiens haben Binance und KuCoin begonnen, von ihren indischen Nutzern die Angabe der Geldquelle zu verlangen. Diese Entwicklung folgt auf ihre Registrierung bei der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) 📊.
_KuCoins FIU-Registrierung: Ein Meilenstein_ 🏆
KuCoins Registrierung bei der FIU stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung regulatorischer Harmonie und verbesserter Sicherheit dar. Dieser Schritt steht im Einklang mit den Finanzvorschriften Indiens und erhöht die Standards für die Sicherheit der Benutzervermögen und die Bekämpfung von Geldwäsche.
_Strafe und Wiederaufnahme_ 📝
KuCoin hat eine Strafe von 41.000 USD bezahlt und den Betrieb wieder aufgenommen, während Binance nach einer Anhörung bei der FIU auf eine Strafentscheidung wartet.
_Anliegen der Benutzer angesprochen_ 🤔
Indische Benutzer haben Fragen zu Datenfreigabe und Steuerabzügen gestellt. KuCoin versichert, dass:
- Benutzerdaten nur an Justizbehörden weitergegeben werden, wobei die Verfahren zur internationalen Rechtshilfe und die einschlägigen Gesetze strikt eingehalten werden.
- Benutzer sollten sich für genaue steuerbezogene Informationen an offizielle Mitteilungen wenden.
_Wichtige Auswirkungen für indische Benutzer_ 📊
1. _Verbesserte Sicherheit_: Die Registrierung bei der FIU gewährleistet eine sicherere Kryptoumgebung.
2. _Steuererklärung_: KuCoin bietet klare Anleitungen für steuerbezogene Anfragen.
3. _Datenschutz_: KuCoin legt Wert auf die Sicherheit der Benutzerdaten.
_Experteneinblicke_ 💡
„Die Registrierung von Binance und KuCoin bei der FIU zeigt ihr Engagement für Compliance und regulatorische Harmonie in Indien.“ – Kryptoanalyst
_Quellen_:
¹ CoinTelegraph: „Binance, KuCoin fordern von indischen Benutzern Angaben zur Geldquelle“
_Bleiben Sie informiert_:
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Verfolgen Sie regulatorische Entwicklungen in Indien
Stellen Sie die Einhaltung lokaler Vorschriften sicher
#BinanceSquareFamily #kucoin #India #FIU #Compliance#antimoneylaundering #Kryptovorschriften#Blockchain
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🚨 Spanien deckt ein Krypto-Betrugsnetzwerk im Wert von 460 Millionen Euro auf! 🔍💸
Die spanischen Behörden haben ein großes Netzwerk von Krypto-Investitionsbetrug aufgedeckt, das über 460 Millionen Euro (~540 Millionen Dollar) gewaschen hat! Diese Operation erhielt Unterstützung von Europol sowie von Strafverfolgungsbehörden aus Frankreich, Estland und den USA.
👥 5 Verdächtige wurden festgenommen
📍 Die Festnahmen fanden auf den Kanarischen Inseln und in Madrid statt
🌍 Das Netzwerk soll ein globales Schema umfassen, darunter:
• Bargeldabhebungen und Banküberweisungen
• Nutzung fiktiver Krypto-Konten
• Netzwerk von Schattenunternehmen in Hongkong
• Illegale Zahlungsgateways
🔗 Die durch das Verbrechen erlangten Gelder wurden über Krypto-Börsen mit falschen Identitäten und komplexen Strukturen gewaschen.
Europol betont: Die Ermittlungen sind noch im Gange und dieser Fall ist ein Beweis dafür, dass das Krypto-Ökosystem wachsam gegenüber illegalen Aktivitäten bleiben muss.
💬 Transparenz und Regulierung sind der Schlüssel, um Vertrauen in der Krypto-Welt zu erhalten.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
Die spanischen Behörden haben ein großes Netzwerk von Krypto-Investitionsbetrug aufgedeckt, das über 460 Millionen Euro (~540 Millionen Dollar) gewaschen hat! Diese Operation erhielt Unterstützung von Europol sowie von Strafverfolgungsbehörden aus Frankreich, Estland und den USA.
👥 5 Verdächtige wurden festgenommen
📍 Die Festnahmen fanden auf den Kanarischen Inseln und in Madrid statt
🌍 Das Netzwerk soll ein globales Schema umfassen, darunter:
• Bargeldabhebungen und Banküberweisungen
• Nutzung fiktiver Krypto-Konten
• Netzwerk von Schattenunternehmen in Hongkong
• Illegale Zahlungsgateways
🔗 Die durch das Verbrechen erlangten Gelder wurden über Krypto-Börsen mit falschen Identitäten und komplexen Strukturen gewaschen.
Europol betont: Die Ermittlungen sind noch im Gange und dieser Fall ist ein Beweis dafür, dass das Krypto-Ökosystem wachsam gegenüber illegalen Aktivitäten bleiben muss.
💬 Transparenz und Regulierung sind der Schlüssel, um Vertrauen in der Krypto-Welt zu erhalten.
#CryptoNews #BinanceAlert #AntiMoneyLaundering #CryptoScam #BlockchainSecurity
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Bitte seid vorsichtig da draußen, Leute! Es gibt überall Betrüger, die jeden Tag Hackbeile bekommen. Wenn etwas nicht richtig erscheint, dann ist es definitiv nicht richtig. Wenn etwas zu gut aussieht, um definitiv wahr zu sein, ist es nicht wahr.
Bitte bleiben Sie auf der sicheren Seite, handeln Sie nicht mit P2P außerhalb der Binance-Plattform und halten Sie sich beim Handel an die Binance-Regeln. Einige Leute auf P2P möchten vielleicht, dass Sie bei Transaktionen Kompromisse bei den Regeln eingehen, aber bitte tun Sie das nicht.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
Bitte bleiben Sie auf der sicheren Seite, handeln Sie nicht mit P2P außerhalb der Binance-Plattform und halten Sie sich beim Handel an die Binance-Regeln. Einige Leute auf P2P möchten vielleicht, dass Sie bei Transaktionen Kompromisse bei den Regeln eingehen, aber bitte tun Sie das nicht.
#antiscam #antimoneylaundering #anti-spam
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⛓️💥Geldwäsche in Deutschland Behörden
🇩🇪Die deutschen Behörden haben kürzlich 47 Kryptowährungsbörsen blockiert, die mit illegalen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche, in Verbindung standen.
📍Diese Plattformen hielten sich nicht an die Anforderungen zur Identitätsprüfung der Kunden (KYC), was es ermöglichte, sie für kriminelle Operationen zu nutzen.
📍Was denken Sie, werden solche Maßnahmen im Kampf gegen Cyberkriminalität helfen?
#btc #hamster #antimoneylaundering
🇩🇪Die deutschen Behörden haben kürzlich 47 Kryptowährungsbörsen blockiert, die mit illegalen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche, in Verbindung standen.
📍Diese Plattformen hielten sich nicht an die Anforderungen zur Identitätsprüfung der Kunden (KYC), was es ermöglichte, sie für kriminelle Operationen zu nutzen.
📍Was denken Sie, werden solche Maßnahmen im Kampf gegen Cyberkriminalität helfen?
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Binance News
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US-Senatoren bringen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Geldwäsche mit digitalen Vermögenswerten ein
Laut Foresight News haben fünf US-Senatoren, darunter die Demokratin Elizabeth Warren aus Massachusetts, gemeinsam den „Digital Asset Anti-Money Laundering Act“ eingeführt. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes, einschließlich der Know Your Customer (KYC)-Regeln, auf Miner, Validatoren, Wallet-Anbieter und andere auszudehnen.
Die vorgeschlagene Gesetzgebung zielt darauf ab, den Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte zu stärken und Geldwäscheaktivitäten in diesem Sektor zu verhindern. Durch die Ausweitung der Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes soll mit dem Gesetzentwurf sichergestellt werden, dass alle Teilnehmer des Ökosystems für digitale Vermögenswerte strenge Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.
Die vorgeschlagene Gesetzgebung zielt darauf ab, den Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte zu stärken und Geldwäscheaktivitäten in diesem Sektor zu verhindern. Durch die Ausweitung der Anforderungen des Bankgeheimnisgesetzes soll mit dem Gesetzentwurf sichergestellt werden, dass alle Teilnehmer des Ökosystems für digitale Vermögenswerte strenge Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten.
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🔒 $30M Abgehoben Ohne Einfrieren?! So Machen Es Die Großen Spieler 👇
#KryptoSicherheit #OTCrisk #USDT #Web3
Ist das Abheben großer Krypto-Beträge schwieriger als der Handel selbst? Vielleicht. Aber ein Profi hat einen Abzug von 30 Millionen Dollar ohne ein einziges Einfrieren geschafft. Sein Vorteil? Drei Worte: Stabil. Präzise. Unerbittlich.
Lass uns die 3 Masterzüge des Großen Wals aufschlüsseln 🧠👇
✅ Schritt 1: Wähle Nur „Blaue Schild“-Händler
Plattformen wie Binance prüfen OTC-Händler. Das 🛡️ 'Blaue Schild'-Tag bedeutet:
Keine dubiose Vergangenheit
Starke Transaktionshistorie
Geringere Wahrscheinlichkeit gefrorener Mittel
📌 Vermeide kleine Börsen — das Risiko ist den Rabatt nicht wert.
✅ Schritt 2: Zerlege Es Wie Ameisen
🚨 Überschreite niemals ¥500K (≈$65K) in einer Abhebung
Große Spieler teilen 30 Millionen Dollar in 60 kleine, präzise Abhebungen (jeweils ≈$500K).
💡 „Langsam ist geschmeidig. Geschmeidig ist schnell."
✅ Schritt 3: Lass Es Ruhen
🛏️ Nachdem das Geld auf deinem Bankkonto angekommen ist, berühre es für 72 Stunden nicht.
Warum? Sofortige Überweisungen schreien „Verdächtig!“ in die Risikosysteme der Banken.
Lass es wie normales Einkommen aussehen, bevor du es verwendest.
⚠️ 3 Verborgene Fallen, Die Zu Vermeiden Sind:
1. ❌ Schmutziges Geld: 60% der eingefrorenen Konten betreffen betrugsbelastete Mittel.
2. ❌ Bank-AI-Trigger: Große, ungewöhnliche Zuflüsse = automatische Kennzeichnung.
3. ❌ Kein Ausstiegsplan: Abhebungen benötigen genauso viel Planung wie der Eintritt.
🧠 Profi-Tipps von den Profis:
🔹 Verwende ein separates Bankkonto (nicht verknüpft mit Gehalt/Kreditkarte)
🔹 Ahme Gehaltsverhalten nach – häufige kleine Zuflüsse, niedriges Profil
🔹 Willst du schnelle große Abhebungen? → Probiere die HSBC HK virtuelle Karte (Gebühren ~3%, umgeht jedoch die innländischen Risikokontrollen vollständig)
❓Was Wenn Dein Konto Eingefroren Ist?
1. ☎️ Rufe die Bank an — Frage, ob es sich um ein Bank- oder Polizeieinfrieren handelt
2. 📂 Bereite Dokumente vor — OTC-Screenshots, Blockchain-Beweis
3. 🤝 Kooperation — Ruhige und hilfsbereite Nutzer werden in der Regel innerhalb von 30 Tagen wieder freigegeben
💬 Deine Runde:
Hast du mit eingefrorenen Konten oder Abhebungsproblemen zu kämpfen gehabt?
Was ist dein geheimer Zug, um Risiken zu vermeiden?
👇 Teile deine Tipps, Warnungen oder Fragen in den Kommentaren — lass uns einander helfen, sicher und klug zu bleiben 💸
#KryptoAusgang #USDTAbhebung #Web3Risiken #AntiMoneyLaundering
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Ist das Abheben großer Krypto-Beträge schwieriger als der Handel selbst? Vielleicht. Aber ein Profi hat einen Abzug von 30 Millionen Dollar ohne ein einziges Einfrieren geschafft. Sein Vorteil? Drei Worte: Stabil. Präzise. Unerbittlich.
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✅ Schritt 3: Lass Es Ruhen
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Warum? Sofortige Überweisungen schreien „Verdächtig!“ in die Risikosysteme der Banken.
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