🚨 Binance P2P in Pakistan & Kontosperrungen 🚨
Viele P2P-Händler in Pakistan sehen sich mit der Sperrung oder Blockierung ihrer Bankkonten konfrontiert.
Warum passiert das, und wie kannst du dich schützen?👇
💡 Wie passiert das?
✅ Du kaufst oder verkaufst auf Binance P2P
✅ Du sendest oder empfängst Geld per Banküberweisung
🚫 Deine Bank kennzeichnet die Transaktionen als „verdächtig“
🔒 Dein Konto wird gesperrt oder blockiert
🧾 Warum machen Banken das?
🇵🇰 Kryptowährung ist in Pakistan noch nicht reguliert.
💱 Mehrere und unbekannte Quellen für eingehende Gelder
📈 Hohe Transaktionsvolumina ohne klaren Geschäftszweck
⚠️ Rückbuchungen oder Betrugsbeschwerden von Käufern/Verkäufern
🔐 Wie schützt du dich?
✔ Handeln nur mit verifizierten Konten
✔ Immer vollständige KYC der Käufer/Verkäufer überprüfen
✔ Kleinere Transaktionen bevorzugen
✔ Alle Nachweise speichern (Screenshots, Quittungen, Chatprotokolle)
✔ Ein separates Geschäftskonto für hochvolumige Handelsgeschäfte nutzen
🔥 Einzigartiger Tipp: Informiere den Relationship-Manager deiner Bank im Voraus über deine Handelsaktivitäten, um zukünftige Prüfungen zu reduzieren
🆘 Wenn dein Konto blockiert wird
📩 Kontaktiere sofort deine Bank
📝 Lege einen Nachweis für jeden Handel vor
🔁 Regelmäßige Nachverfolgung
💼 Versuche, direkt mit der AML/CFT-Abteilung der Bank zu sprechen
⚖ Denk daran: P2P-Handel ist in Pakistan nicht illegal, aber er befindet sich in einem „Graubereich“. Vorsicht ist dein bester Schutz.
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