cryptofraud

Hier ist die neueste große Durchsetzungsaktion, bei der die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gegen ein Krypto-Betrugsnetzwerk vorgegangen ist:
ICIJ
Bitget
Krypto-Riesen haben Milliarden bewegt, die mit Geldwäschern, Drogenhändlern und nordkoreanischen Hackern in Verbindung stehen
Spanien geht gegen ein Krypto-Betrugsnetzwerk im Wert von 460 Millionen Euro vor
25. November
25. Juli
📌 Worum es bei der SEC-Aktion geht
Wer wurde angeklagt? Die SEC hat eine zivilrechtliche Klage gegen:
Drei angebliche Handelsplattformen für Krypto-Assets: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. und Cirkor Inc.

Die U.S.-Polizei hat einen jungen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, einen großangelegten Krypto-Betrug im Wert von 16 Millionen Dollar orchestriert zu haben. Er soll sich als Mitarbeiter des Kundensupports einer Handelsplattform ausgegeben und Opfer dazu verleitet haben, ihre digitalen Vermögenswerte zu übertragen.
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Die führenden Figuren hinter dem IcomTech-Kryptowährungsprojekt haben ein Bild des Erfolgs durch auffällige Lebensstile, Luxusautos und extravagante Veranstaltungen aufgebaut. Hinter der Fassade befand sich jedoch ein klassisches Ponzi-Schema, das Investoren Millionen von Dollar gekostet hat. Einer der Hauptförderer hat jetzt einen hohen Preis für seine Rolle bezahlt.
Am Donnerstag verurteilte ein US-Gericht Magdaleno Mendoza zu 71 Monaten Gefängnis wegen seiner Beteiligung an einem groß angelegten Krypto-Betrug, der hauptsächlich auf spanischsprachige Arbeiterinvestoren abzielte. Mendoza war einer der Hauptförderer von IcomTech, einem Projekt, das sich nach außen hin als Krypto-Mining- und Handelsunternehmen präsentierte.

Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat eine weitere Offensive gegen betrügerische Aktivitäten in der Krypto-Industrie gestartet. Diesmal wird Dan C. Vo ins Visier genommen – der CEO des mittlerweile nicht mehr existierenden Bitcoin-Mining-Unternehmens VBit Technologies. Laut der Klage hat Vo 48,5 Millionen Dollar von Investoren veruntreut, von denen ein Teil angeblich für Glücksspiel und persönliche Familienausgaben verwendet wurde.
Die Beschwerde wurde am 17. Dezember 2025 beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware eingereicht.

Über 95 Millionen Dollar gesammelt – Aber das Mining war größtenteils fiktiv.

📅 18. Dezember | Vereinigte Staaten
Was als einfacher Weg präsentiert wurde, um passives Einkommen mit Bitcoin zu verdienen, stellte sich laut den Regulierungsbehörden als großangelegtes betrügerisches Schema heraus. Die U.S. Securities and Exchange Commission hat den Kryptosektor erneut mit einem Fall getroffen, der falsche Versprechen, nicht existierendes Mining und Millionen von Dollar, die abgezweigt wurden, kombiniert.

📖Die SEC hat Anklage gegen Danh C. Vo, Gründer und CEO des Bitcoin-Mining-Unternehmens VBit Technologies, erhoben und ihm vorgeworfen, mindestens 48,5 Millionen Dollar, die von Investoren erhalten wurden, veruntreut zu haben. Laut der Klage, die vor einem Bundesgericht in Delaware eingereicht wurde, hat Vo und sein Unternehmen mehr als 95,6 Millionen Dollar von etwa 6.400 Personen gesammelt.

Die Vereinigten Staaten bereiten sich darauf vor, die steigende Welle von Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bekämpfen. Zwei US-Senatoren – die Demokratin Elissa Slotkin und der Republikaner Jerry Moran – haben ein neues Gesetz mit dem Namen SAFE Crypto Act eingebracht, das darauf abzielt, eine bundesstaatliche Task Force zu schaffen, die sich auf die Prävention und Untersuchung von Krypto-Betrug konzentriert.

https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Ziel: Stärkung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit
Die vorgeschlagene Einheit würde innerhalb von 180 Tagen nach Verabschiedung des Gesetzes eingerichtet und die Aktivitäten zwischen Regierungsbehörden, Regulierungsstellen, Branchenvertretern, Analysetools für Blockchain und Krypto-Börsen koordinieren.

15 грудня 2025 року сенатори Елісса Слоткін (демократ від Мічигану) та Джеррі Моран (республіканець від Канзасу) внесли двопартійний законопроєкт Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency (SAFE Crypto Act). Він спрямований на посилення боротьби з шахрайством у сфері криптовалют.

Законопроєкт передбачає створення федеральної цільової групи (task force), яка об’єднає Міністерство фінансів США, правоохоронні органи (включаючи ФБР та Секретну службу), регуляторів та експертів з приватного сектора. Група координуватиме зусилля для виявлення, відстеження та припинення криптошахрайства, надаватиме інструменти місцевій поліції, підвищуватиме обізнаність громадськості та звітуватиме Конгресу про нові загрози.

Ініціатива з’явилася на тлі різкого зростання втрат: за даними ФБР, у 2024 році американці втратили $9,3 млрд через криптоінвестиційні шахрайства — на 66% більше, ніж у 2023-му. Сенатори наголошують: крипта стає масовою, а шахраї — все витонченішими.

Це сигнал про баланс між інноваціями та захистом інвесторів у новій адміністрації.
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Washington is ramping up pressure on crypto fraudsters. In response to a rising wave of sophisticated scams and financial fraud in the digital asset space, Senators Elissa Slotkin (Democrat) and Jerry Moran (Republican) have introduced a new bipartisan bill called the SAFE Crypto Act (Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency). The bill aims to establish a federal task force that will coordinate the fight against crypto-related scams across agencies and sectors.

Focused on Fraud, Not Asset Classification
Unlike previous efforts that focused on defining cryptocurrencies as securities or commodities, the SAFE Crypto Act directly targets real-world threats, including:
🔹 Phishing attacks

🔹 Ponzi and pyramid schemes

🔹 Hacks targeting small investors

🔹 Abuse of crypto ATMs for money laundering
Senator Slotkin stated:
“We need to use every available tool to combat digital asset fraud—quickly and in a coordinated way.”

How the SAFE Crypto Act Would Work
The legislation proposes creating a multi-agency working group led by the U.S. Department of the Treasury. It would include representatives from:
🔹 The Department of Justice and the Attorney General’s office

🔹 FinCEN

🔹 The U.S. Secret Service

🔹 State-level agencies and private sector participants – including stablecoin issuers, blockchain analytics firms, and digital asset custodians

🔹 Fraud victims’ advocates and law enforcement representatives
The goal is to detect fraud fast, share intelligence efficiently, and take immediate action. If passed, the task force would deliver its first report within one year.

Why Now?
According to blockchain analytics firm Chainalysis, over $2.17 billion has already been stolen from crypto services by mid-2025, surpassing the total amount recorded in 2024. At the same time, crypto ATM scams have surged, with $333 million in reported losses between January and November 2025.
Crypto fraud is becoming a national security and consumer protection concern.

Legal Experts: "SEC and CFTC Don't Handle These Cases"
Crypto-focused attorney Gabriel Shapiro praised the proposal:
“SEC and CFTC don’t actually focus on hacks, phishing, or minor pyramid schemes. This initiative could finally plug that enforcement gap.”
Blockchain forensics firm TRM Labs also expressed support, saying better coordination between industry and law enforcement is crucial to dismantling fraud networks in real time.

Summary
The SAFE Crypto Act represents a new, action-oriented approach to protecting crypto investors. Instead of debating asset definitions, it delivers a clear plan to combat the growing wave of scams and fraud that cost individuals billions each year.

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Die ehemalige FTX- und Alameda Research-Managerin Caroline Ellison wurde am 16. Oktober heimlich aus der Sicherungsanstalt Danbury Federal Correctional Institution in Connecticut verlegt, was sie viel näher an einer vorzeitigen Entlassung bringt, als viele erwartet hatten, als sie im letzten Jahr ihre Strafe antrat.
Laut offiziellen Aufzeichnungen bleibt ihr voraussichtliches Entlassungsdatum der 20. Februar 2026, was ungefähr neun Monate früher ist als das Ende ihrer ursprünglichen Strafe.

Übergang zur Gemeinschaftsunterbringung: eine weniger restriktive Phase

Ronald Spektor, ein Einwohner von New York, wurde verhaftet, weil er einen massiven Kryptowährungsbetrug orchestriert hat. Indem er sich als Kundenbetreuer von Coinbase ausgab, soll er 6,5 Millionen Dollar von ahnungslosen Nutzern gestohlen haben.
Der Fall, der sich über ein Jahr hinzog, wurde schließlich dank der hartnäckigen Ermittlungen des renommierten Blockchain-Ermittlers ZachXBT geknackt, der eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung des Täters spielte.

https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
Die Phishing-Falle
Der Vorfall begann im Oktober 2024, als ein Opfer einen gefälschten Kontaktlink für den Kundenservice von Coinbase erhielt. Der Betrüger leitete die Person auf eine Phishing-Website um, die darauf ausgelegt war, die offizielle Börse nachzuahmen. Nachdem das Opfer seine Anmeldedaten eingegeben hatte, wurde das Konto des Opfers sofort leergeräumt.

Der amerikanische Rapper Soulja Boy, berühmt für Hits wie Crank That, hat sich offiziell entschuldigt, dass er Dutzende von Krypto- und NFT-Projekten beworben hat, die später von dem Blockchain-Ermittler ZachXBT als Betrug gekennzeichnet wurden.

„Ich wusste nicht, worauf ich mich einließ“
Posting auf X am frühen Montagmorgen gestand Soulja Boy — mit bürgerlichem Namen DeAndre Cortez Way — dass er zwischen 2021 und 2023 bezahlte Projekte beworben hat, ohne sie ordnungsgemäß zu überprüfen. Viele dieser Projekte sind entweder zusammengebrochen, verschwunden oder waren offensichtliche Betrugsversuche.
„Ich möchte ehrlich sein. Ich hatte keine Ahnung, dass jemand namens Sahil dahintersteckte oder dass ich irgendetwas Betrügerisches bewarb. Damals machte ich bezahlte Werbung, ohne den Krypto/NFT-Bereich zu verstehen, wie ich es jetzt tue“, sagte der Rapper, der zum Krypto-Enthusiasten wurde.