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🚨 SEC erhebt Anklage gegen drei Krypto-Plattformen im Wert von 14 Millionen Dollar im Rahmen eines KI-Betrugsplans
US-Behörden haben die Schöpfer von drei betrügerischen Krypto-Plattformen (Morocoin, Berge und Cirkor) sowie verwandte Investmentclubs beschuldigt, einen Betrug im Wert von 14 Millionen Dollar orchestriert zu haben. Die Betrüger nutzten den Hype um KI und private Gruppen-Chats, um Opfer zu ködern.
Wie das Schema funktionierte (Jan 2024 – Jan 2025):
Opferakquise: Die Täter warben in sozialen Medien und leiteten Nutzer in private WhatsApp-Gruppen-Chats.Dehonestation: Als Finanzexperten auftretend, gaben sie "Anlageberatung" an, die angeblich von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert wurde.Falsche Plattformen: Die Opfer wurden davon überzeugt, Konten auf den betrügerischen Plattformen zu eröffnen und zu finanzieren. Die Betrüger behaupteten, diese Seiten seien lizenziert und legitim, aber die SEC stellt fest, dass niemals tatsächliche Kryptowährungstransaktionen stattgefunden haben. Der Ausstiegsbetrug: Als Investoren versuchten, ihre Gelder abzuheben, wurden sie mit "Abhebungsgebühren" konfrontiert. Selbst nach der Zahlung wurden die Gelder niemals zurückgegeben. Die Angeklagten haben angeblich mindestens 14 Millionen Dollar unterschlagen und das Geld ins Ausland überwiesen.
⚠️ Warnung der Regulierungsbehörde:
Die beteiligten Organisationen umfassen AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation und Zenith Asset Tech Foundation.
Die goldene Regel der Sicherheit:
"Seien Sie vorsichtig bei Gruppen-Chats, in denen Sie Anlageberatung von Fremden erhalten – so fallen Menschen Betrügern zum Opfer," warnte die SEC.
Bleiben Sie wachsam und überprüfen Sie immer die Lizenzen der Plattformen, bevor Sie Ihre Gelder einzahlen! 🛡️
Haben Sie verdächtige "Anlagegurus" in Messenger-Apps getroffen? Teilen Sie Ihre Erfahrung in den Kommentaren unten! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading
US-Behörden haben die Schöpfer von drei betrügerischen Krypto-Plattformen (Morocoin, Berge und Cirkor) sowie verwandte Investmentclubs beschuldigt, einen Betrug im Wert von 14 Millionen Dollar orchestriert zu haben. Die Betrüger nutzten den Hype um KI und private Gruppen-Chats, um Opfer zu ködern.
Wie das Schema funktionierte (Jan 2024 – Jan 2025):
Opferakquise: Die Täter warben in sozialen Medien und leiteten Nutzer in private WhatsApp-Gruppen-Chats.Dehonestation: Als Finanzexperten auftretend, gaben sie "Anlageberatung" an, die angeblich von Künstlicher Intelligenz (KI) generiert wurde.Falsche Plattformen: Die Opfer wurden davon überzeugt, Konten auf den betrügerischen Plattformen zu eröffnen und zu finanzieren. Die Betrüger behaupteten, diese Seiten seien lizenziert und legitim, aber die SEC stellt fest, dass niemals tatsächliche Kryptowährungstransaktionen stattgefunden haben. Der Ausstiegsbetrug: Als Investoren versuchten, ihre Gelder abzuheben, wurden sie mit "Abhebungsgebühren" konfrontiert. Selbst nach der Zahlung wurden die Gelder niemals zurückgegeben. Die Angeklagten haben angeblich mindestens 14 Millionen Dollar unterschlagen und das Geld ins Ausland überwiesen.
⚠️ Warnung der Regulierungsbehörde:
Die beteiligten Organisationen umfassen AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation und Zenith Asset Tech Foundation.
Die goldene Regel der Sicherheit:
"Seien Sie vorsichtig bei Gruppen-Chats, in denen Sie Anlageberatung von Fremden erhalten – so fallen Menschen Betrügern zum Opfer," warnte die SEC.
Bleiben Sie wachsam und überprüfen Sie immer die Lizenzen der Plattformen, bevor Sie Ihre Gelder einzahlen! 🛡️
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#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading
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🚨 $BTC Investoren: ENORMES Ponzi-Schema aufgedeckt! 🚨
Ein Förderer hinter IcomTech wurde gerade zu 71 Monaten Gefängnis verurteilt wegen eines Multi-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs, der sich an spanischsprachige Arbeiter-Investoren richtete. 📉 Ihnen wurden garantierte tägliche Renditen durch "Handel und Mining" versprochen – ein klassisches Ponzi-Schema.
Mendoza verwendete neues Geld, um frühere Investoren auszuzahlen, und finanzierte einen verschwenderischen Lebensstil mit den gestohlenen Mitteln. 💸 Er wurde angewiesen, 789.000 $ Wiedergutmachung zu zahlen und 1,5 Millionen $ an Vermögenswerten zu verlieren. Das ist eine klare Erinnerung: Wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Schützen Sie Ihre Investitionen! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Ein Förderer hinter IcomTech wurde gerade zu 71 Monaten Gefängnis verurteilt wegen eines Multi-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs, der sich an spanischsprachige Arbeiter-Investoren richtete. 📉 Ihnen wurden garantierte tägliche Renditen durch "Handel und Mining" versprochen – ein klassisches Ponzi-Schema.
Mendoza verwendete neues Geld, um frühere Investoren auszuzahlen, und finanzierte einen verschwenderischen Lebensstil mit den gestohlenen Mitteln. 💸 Er wurde angewiesen, 789.000 $ Wiedergutmachung zu zahlen und 1,5 Millionen $ an Vermögenswerten zu verlieren. Das ist eine klare Erinnerung: Wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Schützen Sie Ihre Investitionen! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
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MASSIVE SCAM EXPOSED! 4000 VICTIMS WIPED OUT!
KAYPLE AI SCAM COLLAPSES. 1.275 BILLION GONE. Leaders arrested. They promised AI, cross-chain, GameFi. It was all fake. Funds went straight to personal pockets. Balances were digital illusions. They planned to shut down the site in August 2025, claiming maintenance and fake losses. This is your wake-up call. Do not get caught.
Disclaimer: For informational purposes only.
#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨
KAYPLE AI SCAM COLLAPSES. 1.275 BILLION GONE. Leaders arrested. They promised AI, cross-chain, GameFi. It was all fake. Funds went straight to personal pockets. Balances were digital illusions. They planned to shut down the site in August 2025, claiming maintenance and fake losses. This is your wake-up call. Do not get caught.
Disclaimer: For informational purposes only.
#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨
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🚨 $BTC Investoren: Das ist der Grund, warum Sie vorsichtig sein müssen! 🚨
Ein Promoter hinter IcomTech wurde gerade zu 71 Monaten Gefängnis verurteilt für einen massiven Krypto-Betrug, der sich an spanischsprachige Arbeiterklasse-Investoren richtete. 📉 Er versprach garantierte tägliche Renditen durch „Handel und Mining“ – ein klassisches Ponzi-Schema.
Neues Geld wurde einfach verwendet, um frühere Investoren auszuzahlen, während er mit Luxusautos und prunkvollen Veranstaltungen groß lebte. 💸 Der Betrüger muss 789.000 $ an Entschädigung zahlen und 1,5 Millionen $ einziehen, einschließlich seines Hauses. 🏠
Dies ist eine eindringliche Erinnerung: Wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das fast sicher. Schützen Sie Ihre Investitionen! 🛡️
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
Ein Promoter hinter IcomTech wurde gerade zu 71 Monaten Gefängnis verurteilt für einen massiven Krypto-Betrug, der sich an spanischsprachige Arbeiterklasse-Investoren richtete. 📉 Er versprach garantierte tägliche Renditen durch „Handel und Mining“ – ein klassisches Ponzi-Schema.
Neues Geld wurde einfach verwendet, um frühere Investoren auszuzahlen, während er mit Luxusautos und prunkvollen Veranstaltungen groß lebte. 💸 Der Betrüger muss 789.000 $ an Entschädigung zahlen und 1,5 Millionen $ einziehen, einschließlich seines Hauses. 🏠
Dies ist eine eindringliche Erinnerung: Wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das fast sicher. Schützen Sie Ihre Investitionen! 🛡️
#CryptoScam #PonziScheme #Investing #Fraud ⚠️
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🚨 $BTC Ponzi-Schema zerschlagen: 71 Monate im Gefängnis! 🚨
Ein bedeutender Krypto-Betrüger wurde zu über 5 Jahren verurteilt, weil er spanischsprachige Investoren um Millionen betrogen hat. Magdaleno Mendoza versprach garantierte tägliche Renditen durch „Handel und Mining“, aber es war ein klassisches Ponzi-Schema – Peter auszurauben, um Paul zu bezahlen. 💸 Er lebte groß von den gestohlenen Mitteln, zeigte luxuriöse Autos und veranstaltete opulente Events.
Die Gerichte senden eine klare Botschaft: Krypto-Betrügereien werden verfolgt. Mendoza muss 789.000 $ an Entschädigung zahlen und 1,5 Millionen $ einbüßen, einschließlich seines Hauses. Schützen Sie sich – wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das fast immer. ⚠️
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Justice ⚖️
Ein bedeutender Krypto-Betrüger wurde zu über 5 Jahren verurteilt, weil er spanischsprachige Investoren um Millionen betrogen hat. Magdaleno Mendoza versprach garantierte tägliche Renditen durch „Handel und Mining“, aber es war ein klassisches Ponzi-Schema – Peter auszurauben, um Paul zu bezahlen. 💸 Er lebte groß von den gestohlenen Mitteln, zeigte luxuriöse Autos und veranstaltete opulente Events.
Die Gerichte senden eine klare Botschaft: Krypto-Betrügereien werden verfolgt. Mendoza muss 789.000 $ an Entschädigung zahlen und 1,5 Millionen $ einbüßen, einschließlich seines Hauses. Schützen Sie sich – wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das fast immer. ⚠️
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Justice ⚖️
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COINBASE CRACKS DOWN ON SCAMMERS!
Brian Armstrong just dropped a BOMBSHELL warning. Crypto fraud is NOT anonymous. Coinbase is teaming up with law enforcement. They are relentlessly pursuing fraudsters and bringing them to justice. One scammer is already down. More are coming. Your assets are safer than ever. The era of easy crypto crime is OVER. Get ready for accountability.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #Coinbase #Fraud #Security 🚀
Brian Armstrong just dropped a BOMBSHELL warning. Crypto fraud is NOT anonymous. Coinbase is teaming up with law enforcement. They are relentlessly pursuing fraudsters and bringing them to justice. One scammer is already down. More are coming. Your assets are safer than ever. The era of easy crypto crime is OVER. Get ready for accountability.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #Coinbase #Fraud #Security 🚀
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🚨 $BTC Ponzi-Schema zerschlagen: 71 Monate im Gefängnis! 🚨
Ein großer Krypto-Betrüger wurde zu über 5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er spanischsprachige Investoren um Millionen betrogen hat. Magdaleno Mendoza versprach garantierte tägliche Renditen durch „Handel und Mining“, aber es war ein klassisches Ponzi-Schema – Peter berauben, um Paul zu bezahlen. 💸 Er lebte groß von den gestohlenen Mitteln, zeigte Luxusautos und veranstaltete prunkvolle Events.
Das Gericht ordnete eine Entschädigung von 789.000 $ und den Verfall von 1,5 Millionen $ an Vermögenswerten an, einschließlich seines Hauses. Das ist eine harte Erinnerung: Wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das fast mit Sicherheit. Schützen Sie Ihre Investitionen! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Bitcoin ⚠️
Ein großer Krypto-Betrüger wurde zu über 5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er spanischsprachige Investoren um Millionen betrogen hat. Magdaleno Mendoza versprach garantierte tägliche Renditen durch „Handel und Mining“, aber es war ein klassisches Ponzi-Schema – Peter berauben, um Paul zu bezahlen. 💸 Er lebte groß von den gestohlenen Mitteln, zeigte Luxusautos und veranstaltete prunkvolle Events.
Das Gericht ordnete eine Entschädigung von 789.000 $ und den Verfall von 1,5 Millionen $ an Vermögenswerten an, einschließlich seines Hauses. Das ist eine harte Erinnerung: Wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist es das fast mit Sicherheit. Schützen Sie Ihre Investitionen! 🏠
#CryptoScam #PonziScheme #Fraud #Bitcoin ⚠️
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Digital Gold Under Threat: Why Scams and Hacks Remain the Crypto Indust
Hey crypto community! 🚨
We live in a world of innovation and massive profits, but every coin has two sides. In 2025, despite the billions in turnover and the arrival of institutional players, security and fraud remain perhaps the most acute problems, directly hitting the wallet of every user.
The crypto market is a Klondike, and unfortunately, it attracts not only investors but also the most inventive criminals of the 21st century.
The main threats you need to know about:
DeFi Protocol Hacks: Decentralized finance is a hacker's paradise. Vulnerabilities in smart contracts lead to multi-million dollar losses. It's like a bank suddenly leaving the vault door open.Phishing and Scams: The classic scheme that works flawlessly. Fake exchange websites, bogus token giveaways, "guaranteed profits" from "Elon Musk" — the schemes change, the essence is the same: steal your private keys or trick you into sending money to fraudsters.Pump and Dump (P&D) and Market Manipulation: Organized groups artificially inflate the price of an obscure token and then abruptly sell it off, leaving retail investors with a worthless asset.Centralized Exchange Vulnerabilities: While major exchanges spend millions on security, they remain prime targets for hackers, as recent high-profile cases have shown.
Why is this important to us?
Losses from crypto fraud amount to billions of dollars annually. This undermines confidence in the entire industry, pushes away new users, and gives leverage to regulators who use these incidents as a reason to tighten control.
Your security is your responsibility! Use hardware wallets, always double-check website addresses, don't believe promises of easy money, and enable two-factor authentication (2FA) wherever possible.
A question for the community:
Have you personally encountered attempted fraud in crypto? What protection methods do you find most effective? Let's discuss how to make our digital space safer! 👇
#Security
#Fraud
$BTC
We live in a world of innovation and massive profits, but every coin has two sides. In 2025, despite the billions in turnover and the arrival of institutional players, security and fraud remain perhaps the most acute problems, directly hitting the wallet of every user.
The crypto market is a Klondike, and unfortunately, it attracts not only investors but also the most inventive criminals of the 21st century.
The main threats you need to know about:
DeFi Protocol Hacks: Decentralized finance is a hacker's paradise. Vulnerabilities in smart contracts lead to multi-million dollar losses. It's like a bank suddenly leaving the vault door open.Phishing and Scams: The classic scheme that works flawlessly. Fake exchange websites, bogus token giveaways, "guaranteed profits" from "Elon Musk" — the schemes change, the essence is the same: steal your private keys or trick you into sending money to fraudsters.Pump and Dump (P&D) and Market Manipulation: Organized groups artificially inflate the price of an obscure token and then abruptly sell it off, leaving retail investors with a worthless asset.Centralized Exchange Vulnerabilities: While major exchanges spend millions on security, they remain prime targets for hackers, as recent high-profile cases have shown.
Why is this important to us?
Losses from crypto fraud amount to billions of dollars annually. This undermines confidence in the entire industry, pushes away new users, and gives leverage to regulators who use these incidents as a reason to tighten control.
Your security is your responsibility! Use hardware wallets, always double-check website addresses, don't believe promises of easy money, and enable two-factor authentication (2FA) wherever possible.
A question for the community:
Have you personally encountered attempted fraud in crypto? What protection methods do you find most effective? Let's discuss how to make our digital space safer! 👇
#Security
#Fraud
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Zunahme von Kryptowährungsbetrug
Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, wies kürzlich auf die zunehmende Zahl von Betrügereien im Kryptowährungsbereich hin, die mit dem historischen Anstieg des Bitcoin-Preises zusammenhängen. Gensler betonte die Risiken, die mit unethischen Praktiken in der Kryptowelt verbunden sind, und wies auf die Volatilität von Bitcoin hin, die spekulative Anleger anziehen kann.
Gensler wies auf die Probleme im breiteren Kontext der Kryptoindustrie hin, einschließlich der Gefahren, die sich aus unzureichenden Informationen durch Vermittler digitaler Vermögenswerte ergeben und Anleger gefährden könnten.
Gensler wies auf die Probleme im breiteren Kontext der Kryptoindustrie hin, einschließlich der Gefahren, die sich aus unzureichenden Informationen durch Vermittler digitaler Vermögenswerte ergeben und Anleger gefährden könnten.
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$OM SEI DIR SICHER, $OM WIRD BALD NICHT STEIGEN. 🍁
DIE ANZAHL DER LONG-POSITIONS IST SO HOCH. DER WAGEN IST ZU SCHWER. 🍁
WÜNSCHE EUCH ALLES GUTE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
DIE ANZAHL DER LONG-POSITIONS IST SO HOCH. DER WAGEN IST ZU SCHWER. 🍁
WÜNSCHE EUCH ALLES GUTE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
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SBF, Gründer von FTX, fordert eine 6,5-jährige Haftstrafe und rät Wächtern, in Solana zu investieren
Laut einem aktuellen Artikel in der New York Times berät Sam „SBF“ Bankman-Fried, der Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, Gefängniswärter bei der Anlage und schlägt Investitionen in die Kryptowährung Solana vor.
Die gesetzlichen Vertreter der SBF fordern eine mildere Strafe
Das Anwaltsteam des ehemaligen FTX-Chefs Sam „SBF“ Bankman-Fried hat beim Bundesbezirksgericht in Manhattan einen Antrag auf eine Strafe zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren gestellt. Nach der Anklage wegen mehrerer Straftaten, darunter Betrug und Geldwäsche, die SBF mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 110 Jahren hätten drohen können, stellt sich dieser Antrag als Reaktion auf das letztjährige Geschworenenurteil dar.
Die gesetzlichen Vertreter der SBF fordern eine mildere Strafe
Das Anwaltsteam des ehemaligen FTX-Chefs Sam „SBF“ Bankman-Fried hat beim Bundesbezirksgericht in Manhattan einen Antrag auf eine Strafe zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren gestellt. Nach der Anklage wegen mehrerer Straftaten, darunter Betrug und Geldwäsche, die SBF mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 110 Jahren hätten drohen können, stellt sich dieser Antrag als Reaktion auf das letztjährige Geschworenenurteil dar.
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💥 BLACKROCK UND BETRUG ÜBER $500 MILLIONEN — EIN HARTE LEKTION FÜR ALLE
Selbst Giganten mit Milliardenumsätzen fallen in die Fallen von Betrügern. Die Geschichte von Bankit Brambhat ist nicht nur eine Nachricht, sondern ein Signal für die gesamte Branche:
🔍 Was passiert ist:
· Gefälschte Verträge und Rechnungen, die wie legal aussahen
· $500 Millionen, die auf Basis gefälschter Dokumente überwiesen wurden
· Sofortige Abhebung von Geldern nach Indien und Mauritius
· Insolvenz und Verschwinden des Betrügers
💡 Schlussfolgerungen:
· Selbst die fortschrittlichsten Due-Diligence-Systeme sind nicht perfekt
· Vertrauen ohne Verifizierung = enorme Risiken
· In der traditionellen Finanzwelt sind Schwachstellen nicht verschwunden
Für uns in Krypto:
Das ist eine weitere Erinnerung — immer Verträge, Plattformen und Partner überprüfen. Dezentralisierung und Transparenz der Blockchain schließen Betrug nicht aus, bieten aber mehr Werkzeuge zum Schutz.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Selbst Giganten mit Milliardenumsätzen fallen in die Fallen von Betrügern. Die Geschichte von Bankit Brambhat ist nicht nur eine Nachricht, sondern ein Signal für die gesamte Branche:
🔍 Was passiert ist:
· Gefälschte Verträge und Rechnungen, die wie legal aussahen
· $500 Millionen, die auf Basis gefälschter Dokumente überwiesen wurden
· Sofortige Abhebung von Geldern nach Indien und Mauritius
· Insolvenz und Verschwinden des Betrügers
💡 Schlussfolgerungen:
· Selbst die fortschrittlichsten Due-Diligence-Systeme sind nicht perfekt
· Vertrauen ohne Verifizierung = enorme Risiken
· In der traditionellen Finanzwelt sind Schwachstellen nicht verschwunden
Für uns in Krypto:
Das ist eine weitere Erinnerung — immer Verträge, Plattformen und Partner überprüfen. Dezentralisierung und Transparenz der Blockchain schließen Betrug nicht aus, bieten aber mehr Werkzeuge zum Schutz.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
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🚨 DO KWON STEHT NUR 12 JAHRE FÜR $40B TERRA/LUNA KOLLAPSE DRAMA
Der Mitbegründer von Terraform Labs, der Mastermind hinter dem $40B TerraUSD/Luna Absturz, gab vor einem US-Gericht zu, Investoren während des 2021 depeg irreführend informiert zu haben, als eine geheime Rettungsaktion vorübergehend den $1-Peg von Terra aufrechterhielt.
💰 Plea Deal: Verzichtet auf $19M
Steht bis zu 12 Jahren Gefängnis gegenüber (runter von 25)
Wahrscheinlich abgeschoben & von der Rückkehr in die USA nach der Strafe ausgeschlossen
⚡ Vom Krypto-König zum Gerichtssaal, Kwons Fall ist eine eindringliche Erinnerung: Hochriskante digitale Finanzen können über Nacht Vermögen umkehren.
👉 Wird dies die Sicht der Investoren auf DeFi-Projekte und Governance-Risiken verändern?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Der Mitbegründer von Terraform Labs, der Mastermind hinter dem $40B TerraUSD/Luna Absturz, gab vor einem US-Gericht zu, Investoren während des 2021 depeg irreführend informiert zu haben, als eine geheime Rettungsaktion vorübergehend den $1-Peg von Terra aufrechterhielt.
💰 Plea Deal: Verzichtet auf $19M
Steht bis zu 12 Jahren Gefängnis gegenüber (runter von 25)
Wahrscheinlich abgeschoben & von der Rückkehr in die USA nach der Strafe ausgeschlossen
⚡ Vom Krypto-König zum Gerichtssaal, Kwons Fall ist eine eindringliche Erinnerung: Hochriskante digitale Finanzen können über Nacht Vermögen umkehren.
👉 Wird dies die Sicht der Investoren auf DeFi-Projekte und Governance-Risiken verändern?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
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🚨🔥🚀Eilmeldung!!!!!🚨🔥🚀
🚨„Indische Behörden konfiszieren 190 Millionen Dollar aus BitConnect-Betrug“🚨
Laut meinen Recherchen und nach dem Abrufen einiger Details hierzu haben indische Behörden 190 Millionen Dollar, ungefähr 1.646 Crore Rs, umverteilt im Rahmen ihrer Untersuchung des BitConnect-Kryptowährungsbetrugs. Die Untersuchung wurde von der Enforcement Directorate (ED), Ahmedabad, als Teil der laufenden Untersuchung in die globale Ponzi-Verschwörung, die 2018 zusammenbrach, durchgeführt.
Am Samstag erklärte die Enforcement Directorate (ED), dass sie die Untersuchung unter den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (PMLA) eingeleitet hat. Die Untersuchung basierte auf den FIRs, die 2018 von der CID (Kriminalpolizei) in Surat registriert wurden. Die ED sagte, dass die Betrüger angeblich Mittel von Anlegern aus der ganzen Welt, einschließlich Indien, gesammelt haben.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨„Indische Behörden konfiszieren 190 Millionen Dollar aus BitConnect-Betrug“🚨
Laut meinen Recherchen und nach dem Abrufen einiger Details hierzu haben indische Behörden 190 Millionen Dollar, ungefähr 1.646 Crore Rs, umverteilt im Rahmen ihrer Untersuchung des BitConnect-Kryptowährungsbetrugs. Die Untersuchung wurde von der Enforcement Directorate (ED), Ahmedabad, als Teil der laufenden Untersuchung in die globale Ponzi-Verschwörung, die 2018 zusammenbrach, durchgeführt.
Am Samstag erklärte die Enforcement Directorate (ED), dass sie die Untersuchung unter den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (PMLA) eingeleitet hat. Die Untersuchung basierte auf den FIRs, die 2018 von der CID (Kriminalpolizei) in Surat registriert wurden. Die ED sagte, dass die Betrüger angeblich Mittel von Anlegern aus der ganzen Welt, einschließlich Indien, gesammelt haben.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
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🚔 Gegen den Organisator eines Ponzi-Systems mit digitalen Vermögenswerten, Idin Dalpura, wurde in New York Anklage erhoben. Der Schaden durch das Pyramidensystem wird auf 43 Millionen Dollar geschätzt.
Dalpura bot Investoren aus den USA und anderen Ländern die Möglichkeit, durch Investitionen in das Hotelgeschäft in Las Vegas und den Handel mit Kryptowährungen „riesige Gewinne“ von bis zu 42 % jährlich zu erzielen. In Wirklichkeit zahlte er Geld an alte Investoren mit Geldern von neuen.
Der Angeklagte verlor beim Glücksspiel etwa 1,7 Millionen Dollar aus Geldern der Opfer, deckte damit Schulden und bezahlte auch die Ausbildung seiner Kinder an einer Privatschule. Jetzt drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura bot Investoren aus den USA und anderen Ländern die Möglichkeit, durch Investitionen in das Hotelgeschäft in Las Vegas und den Handel mit Kryptowährungen „riesige Gewinne“ von bis zu 42 % jährlich zu erzielen. In Wirklichkeit zahlte er Geld an alte Investoren mit Geldern von neuen.
Der Angeklagte verlor beim Glücksspiel etwa 1,7 Millionen Dollar aus Geldern der Opfer, deckte damit Schulden und bezahlte auch die Ausbildung seiner Kinder an einer Privatschule. Jetzt drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
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