Muss Geldwäsche Bargeld sein?
Der Telekommunikationsbetrug beläuft sich auf zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr. Hat das ganze Geld am Ende das Land verlassen?
Tatsächlich nein, denn Geldwäsche ist zu einfach. Die Geldwäschemethoden der Betrüger wurden unzählige Male aktualisiert.
Erstens bleibt das meiste betrogene Geld in China und es ist unmöglich, es direkt aus dem Land zu überweisen. Andernfalls werden diejenigen, die Ausländer verehren, wahrscheinlich weglaufen und das Geld wird normalerweise gewaschen.
Früher ging es vor allem darum, zwischen vielen Karten zu wechseln und dann Bargeld abzuheben, was sehr einfach war.
Jetzt haben wir die bestehenden Beschränkungen aufgehoben und die Karte gesperrt, sodass dieses Geldwäschemodell fast verschwunden ist.
Hier ist eine besonders widerliche Situation: Debitkarten sind gesperrt, Kreditkarten jedoch gesperrt, sodass manche Menschen böse Gedanken haben.
Es gibt Hunderte von Zahlungsunternehmen im Land und POS-Automaten können gelegentlich verwendet werden. Es gibt keine Überprüfung und keine Überwachung. Das auf die Kreditkarte eingezahlte Geld wird sofort gelöscht.
Wenn Sie beispielsweise mit einem Händler zusammenarbeiten, können Sie, sobald das Geld eingeht, Ihre Karte sofort durchziehen, um eine Einkaufskarte zu kaufen, und der Händler kauft sie dann ohne Fehler mit einem Rabatt von 30 % zurück.
Es gibt auch Überziehungskreditkarten, wenn Sie das betrügerische Geld zur Einzahlung verwenden. Selbst wenn es eingefroren ist, wird die Bank Sie nicht kontaktieren.
Ich weiß nicht, ob das Zahlungssystem zu viel Wohlstand geschaffen hat, aber niemand hat sich darum gekümmert.
Die Hauptmethode der Geldwäsche sind heutzutage Live-Übertragungen von Prominenten im Internet. Da die Quelle der Belohnungsgelder schwer zu ermitteln ist, sind viele Unternehmen von Prominenten im Internet an der Geldwäsche beteiligt.
Um beispielsweise einen bestimmten Geldbetrag zu waschen, ein gutes Geschäft mit ein oder zwei Internet-Prominenten abzuschließen, eine Reihe kleiner Konten zu registrieren und in den Live-Übertragungsraum zu gehen, um jeden Tag Hunderttausende zu klauen Tag, und zig Millionen können in einem halben Monat gewaschen werden.
Eine andere Möglichkeit sind virtuelle Währungen. Bitcoins sind typische Mittel zur Geldwäsche.
Dann gibt es noch viele andere Münzen, wie z. B. Zehnfachmünzen, Hundertfachmünzen und Tausendfachmünzen. Dreimal im Jahr, 10-mal und 100-mal. Denken Sie nicht zu viel nach, das ist alles Geldwäsche.
Wie funktionieren sie also?
Finden Sie beispielsweise eine virtuelle Nischenwährung, verhandeln Sie einen Preis von einem Penny, um sie zu kaufen, geben Sie 300.000 aus, um 30 Millionen zu kaufen, und erhöhen Sie dann den Preis auf einen Yuan, was sich um das Hundertfache erhöht, und aus 300.000 werden 100 Millionen , ist es nicht einfach? Müssen Sie noch draußen laufen?
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