huione

🚨 WARNUNG: FinCEN benennt Huione Group als große Geldwäschebedrohung, die mit $4 Milliarden in Krypto-Betrügereien & nordkoreanischen Diebstählen verbunden ist

Das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat die in Kambodscha ansässige Huione Group als primäre Geldwäschebedrohung bezeichnet.

Diese Gruppe steht in direktem Zusammenhang mit über $4 Milliarden an Krypto-Betrügereien, Betrug und Diebstahl, einschließlich Cyberkriminalitätsoperationen, die von Nordkorea durchgeführt werden. 🕵️‍♂️💰

Warum ist das für Krypto-Investoren wichtig?

⚠️ Es hebt die wachsenden Risiken von Betrug und illegalen Krypto-Strömen hervor

⚠️ Nordkorea nutzt zunehmend Krypto-Diebstahl zur Finanzierung von Operationen

✅ US-Regulierungsbehörden gehen hart gegen illegale Finanznetzwerke vor

Wichtige Fakten:

🔹 Huione Group hat illegale Transaktionen in mehreren Regionen verarbeitet

🔹 Erleichterte Krypto-Betrügereien, Betrugsringe & Ransomware-Angriffe

🔹 Direkt mit nordkoreanischen Hackern und staatsunterstütztem Diebstahl verbunden

🔹 Die Maßnahme von FinCEN wird ihren Zugang zu US-Finanzsystemen einschränken

Was sollten kluge Investoren jetzt tun?

✅ Bei regulierten, vertrauenswürdigen Plattformen bleiben

✅ Wachsam und informiert über Risiken illegaler Aktivitäten bleiben

✅ Sichere Börsen nutzen, um Ihre Krypto-Assets zu schützen

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📝 Kommentar: Glauben Sie, dass FinCEN als Nächstes weitere Gruppen wie Huione ins Visier nehmen wird?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Wallets linked to Huione haben fast $1 Milliarde USDT auf die CEX-Börse nach einer Warnung von FinCEN transferiert!

🔍 Schnelle Nachrichten
Vom 1. Mai bis 17. Juni 2025 haben die mit Huione verbundenen Wallets insgesamt $10,13 Milliarden USDT auf Tron und $219 Millionen auf Ethereum überwiesen, wobei $942,9 Millionen in große zentralisierte Börsen transferiert wurden.

Dies geschah, nachdem FinCEN Huione auf die Liste der "primären Geldwäsche-Bedenken" gemäß Abschnitt 311 des PATRIOT Act gesetzt hat, was es US-Finanzinstitutionen untersagt, mit dieser Gruppe zu interagieren.

🕵️ Tiefgehende Analyse
Laut Global Ledger, trotz der "Behandlung", funktioniert Huione weiterhin durch verdeckte Methoden - zum Beispiel OTC, verschachtelte Transaktionen - was dazu führt, dass Geld weiter in die CEX fließt.

FinCEN stellt fest, dass Huione zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens $4 Milliarden gewaschen hat, einschließlich $37 Millionen aus APT von Nordkorea, $36 Millionen aus „Pig-Butchering-Betrügereien“ und $300 Millionen aus anderen Betrugsmaschen.

Ein Teil der Plattform von Huione ist Huione Pay, Huione Crypto und Haowang Guarantee – ein Telegram-Marktplatz, der den Kauf von „Betrugstools“, stabilen USDH-Coins ohne Einfrieren und Geldwäschediensten ermöglicht.

Telegram hat eine Reihe von Kanälen von Huione Guarantee geschlossen, jedoch weisen Elliptic & Chainalysis darauf hin, dass die Dienste neue Listen erstellt haben, wobei mindestens 30 ähnliche Plattformen weiterhin aktiv sind.

🎯 Fazit
Obwohl FinCEN den Zugang zu US-Banken für Huione gesperrt hat, ist Huione nicht "gestorben" – Geld fließt weiterhin in die CEX und die Betrugsplattformen arbeiten im Verborgenen. Dies ist eine Lektion, die erinnert: Dieses Ökosystem kann sich schnell verändern, was von Investoren und Börsen höchste Wachsamkeit erfordert, insbesondere beim Handel mit USDT oder ähnlichen Objekten.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 Kalifornischer Mann erhält 51 Monate Gefängnis für Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar aus Krypto-Betrug

Eine große Offensive gegen Krypto-Kriminalität! Ein kalifornischer Mann wurde zu mehr als 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er fast 37 Millionen Dollar aus einem kambodschanischen Krypto-Investitionsbetrug gewaschen hat, der sich gegen US-Opfer richtete.

· 💰 Das Schema: Die Opfer wurden mit Versprechungen von hohen Renditen auf gefälschte Krypto-Investitionen angelockt.
· 🌐 Die Geldwäschemaschine: Gelder wurden über Huione Guarantee geleitet, einen berüchtigten, kürzlich geschlossenen Marktplatz auf Telegram, der schätzungsweise 98 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht hat.
· 🏦 Der Weg: Die Betrugsgewinne wurden an die Deltec Bank in den Bahamas gesendet, in $USDT umgewandelt und zurück nach Kambodscha verteilt.
· 🕵️ Das Netzwerk: Mindestens acht Mitverschwörer haben bereits schuldig plädiert, was das Ausmaß dieser organisierten Operation verdeutlicht.

Dieser Fall ist eine eindringliche Erinnerung an die Bedeutung der Sorgfaltspflicht und den zunehmenden globalen Bemühungen, Krypto-bezogene Kriminalität zu verfolgen und zu bestrafen.
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Was denkst du? Passt dieses Urteil zur Tat? Lass es uns unten wissen! 👇

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