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'Fake Soldier’ Asaju Jamiu Muhammed Fraudulently Obtained Crypto Trader’s N3.1m. He Had Help From Niger Police.
https://fij.ng/article/soldier-asaju-jamiu-muhammed-fraudulently-obtained-crypto-traders-n3-1m-he-had-help-from-niger-police/
full story on foundation for investigative journalism website and social media pages.
#P2PScamAwareness #NigerianTraders
https://fij.ng/article/soldier-asaju-jamiu-muhammed-fraudulently-obtained-crypto-traders-n3-1m-he-had-help-from-niger-police/
full story on foundation for investigative journalism website and social media pages.
#P2PScamAwareness #NigerianTraders
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Nigerian Crypto Trader Raise Alarm Over Alleged Unlawful Fund seizure by banks & judicial overreach
Title: Nigerian Crypto Trader Raise Alarm Over Alleged Unlawful Fund Seizures by Banks and Judicial Overreach.
A growing number of Nigerian cryptocurrency traders are raising urgent concerns over what they describe as widespread and unjust financial losses resulting from bank-led recovery actions tied to alleged “system glitches.”
These incidents, now affecting hundreds of individuals across the country, involve the sudden freezing and debiting of bank accounts belonging not only to suspected primary recipients of disputed funds, but also to secondary and tertiary beneficiaries—many of whom are legitimate crypto traders who engaged in lawful peer-to-peer (P2P) transactions.
The Emerging Pattern
According to multiple affected individuals, the situation typically unfolds as follows:
Large sums of money often running into hundreds of millions or even billions of naira—are reportedly transferred from bank accounts under unclear circumstances, which banks later attribute to internal errors or unauthorized transactions, commonly referred to as “glitches.”
These funds are initially received by first beneficiaries, who then distribute them across multiple accounts. In many cases, these funds enter the cryptocurrency market, where second and third beneficiaries receive them in exchange for digital assets such as Bitcoin (BTC), USDT, USDC, Ethereum (ETH), or BNB.
Crucially, these downstream traders maintain that they:
- Conducted legitimate trades
- Provided equivalent value in digital assets
- Had no knowledge of any alleged irregularities tied to the source of funds.
Concerns Over Bank Actions
Affected parties allege that Nigerian banks, rather than focusing recovery efforts on the original recipients or investigating internal failures, are pursuing blanket recovery strategies that impact all downstream recipients of the funds.
These actions often include:
- Freezing multiple bank accounts linked by transaction trails
- Debiting funds without prior notice or individual investigation
- Failing to distinguish between alleged perpetrators and innocent traders
In several reported cases, traders claim they lost both:
- Their digital assets (already transferred to buyers), and
- Their fiat funds (subsequently debited by banks).
Judicial Process Under Scrutiny
Particular concern has been raised the use of ex parte court orders, which allow banks to obtain account freezing directives without notifying affected individuals.
One widely cited case is the Union Bank incident of March 2025, where:
- The bank reportedly obtained a Federal High Court order to freeze multiple accounts
- Affected individuals were allegedly not given an opportunity to present their case
- Funds were later debited and returned to the bank from the first beneficiaries upto fourth beneficiaries. The bank would obviously make more than it allegedly lost.
Critics argue that such processes may undermine:
- The constitutional right to fair hearing
- Principles of natural justice
- Confidence in the financial and judicial systems.
Questions Demanding Answers
Stakeholders are now calling for clarity on several key issues:
- Why are law enforcement agencies such as the EFCC and Police not consistently engaged in investigating these cases before recovery actions are taken?
- What safeguards exist to protect individuals who act in good faith within Nigeria’s growing digital asset economy?
- To what extent are banks being held accountable for internal control failures that enable such large-scale fund movements?
Call for Reform and Protection
Affected traders and advocates are calling for urgent reforms, including:
- Transparent investigation processes involving appropriate law enforcement agencies
- Judicial safeguards to ensure all affected parties are heard before funds are seized
- Clear regulatory guidelines for handling disputed funds in crypto-related transactions
- Protection for bona fide recipients who provided value without knowledge of wrongdoing.
Conclusion
As Nigeria continues to position itself as a leading hub for cryptocurrency adoption in Africa, stakeholders warn that unresolved issues of this nature could erode trust in both the banking system and the broader financial ecosystem.
There is a growing consensus that a balanced approach is needed—one that ensures accountability for financial misconduct while also protecting innocent participants in legitimate economic activity.
©️Abu Khadeejah
#P2PScamAwareness #GlitchAlert #NigerianTraders
A growing number of Nigerian cryptocurrency traders are raising urgent concerns over what they describe as widespread and unjust financial losses resulting from bank-led recovery actions tied to alleged “system glitches.”
These incidents, now affecting hundreds of individuals across the country, involve the sudden freezing and debiting of bank accounts belonging not only to suspected primary recipients of disputed funds, but also to secondary and tertiary beneficiaries—many of whom are legitimate crypto traders who engaged in lawful peer-to-peer (P2P) transactions.
The Emerging Pattern
According to multiple affected individuals, the situation typically unfolds as follows:
Large sums of money often running into hundreds of millions or even billions of naira—are reportedly transferred from bank accounts under unclear circumstances, which banks later attribute to internal errors or unauthorized transactions, commonly referred to as “glitches.”
These funds are initially received by first beneficiaries, who then distribute them across multiple accounts. In many cases, these funds enter the cryptocurrency market, where second and third beneficiaries receive them in exchange for digital assets such as Bitcoin (BTC), USDT, USDC, Ethereum (ETH), or BNB.
Crucially, these downstream traders maintain that they:
- Conducted legitimate trades
- Provided equivalent value in digital assets
- Had no knowledge of any alleged irregularities tied to the source of funds.
Concerns Over Bank Actions
Affected parties allege that Nigerian banks, rather than focusing recovery efforts on the original recipients or investigating internal failures, are pursuing blanket recovery strategies that impact all downstream recipients of the funds.
These actions often include:
- Freezing multiple bank accounts linked by transaction trails
- Debiting funds without prior notice or individual investigation
- Failing to distinguish between alleged perpetrators and innocent traders
In several reported cases, traders claim they lost both:
- Their digital assets (already transferred to buyers), and
- Their fiat funds (subsequently debited by banks).
Judicial Process Under Scrutiny
Particular concern has been raised the use of ex parte court orders, which allow banks to obtain account freezing directives without notifying affected individuals.
One widely cited case is the Union Bank incident of March 2025, where:
- The bank reportedly obtained a Federal High Court order to freeze multiple accounts
- Affected individuals were allegedly not given an opportunity to present their case
- Funds were later debited and returned to the bank from the first beneficiaries upto fourth beneficiaries. The bank would obviously make more than it allegedly lost.
Critics argue that such processes may undermine:
- The constitutional right to fair hearing
- Principles of natural justice
- Confidence in the financial and judicial systems.
Questions Demanding Answers
Stakeholders are now calling for clarity on several key issues:
- Why are law enforcement agencies such as the EFCC and Police not consistently engaged in investigating these cases before recovery actions are taken?
- What safeguards exist to protect individuals who act in good faith within Nigeria’s growing digital asset economy?
- To what extent are banks being held accountable for internal control failures that enable such large-scale fund movements?
Call for Reform and Protection
Affected traders and advocates are calling for urgent reforms, including:
- Transparent investigation processes involving appropriate law enforcement agencies
- Judicial safeguards to ensure all affected parties are heard before funds are seized
- Clear regulatory guidelines for handling disputed funds in crypto-related transactions
- Protection for bona fide recipients who provided value without knowledge of wrongdoing.
Conclusion
As Nigeria continues to position itself as a leading hub for cryptocurrency adoption in Africa, stakeholders warn that unresolved issues of this nature could erode trust in both the banking system and the broader financial ecosystem.
There is a growing consensus that a balanced approach is needed—one that ensures accountability for financial misconduct while also protecting innocent participants in legitimate economic activity.
©️Abu Khadeejah
#P2PScamAwareness #GlitchAlert #NigerianTraders
Sicherheitswarnung (Betrugsbewusstsein) ⚠️
P2P-Handelsbetrug nimmt zu – Sei nicht der Nächste.
Betrüger werden schlauer:
❌ Gefälschte Zahlungs-Screenshots
❌ Überweisungen von Dritten
❌ Rückbuchungsbetrug nach Erhalt von Krypto
Ihre Sicherheitscheckliste:
✅ Nur mit überprüften Händlern handeln
✅ Bewertungen + Abschlussquote überprüfen
✅ NIEMALS Krypto freigeben, ohne die Gelder auf Ihrem Konto zu bestätigen
Teilen Sie dies – jemand, den Sie kennen, muss es sehen. 🔁
#P2PScamAwareness #Binancesecurity #CryptoSafety #StaySafe
P2P-Handelsbetrug nimmt zu – Sei nicht der Nächste.
Betrüger werden schlauer:
❌ Gefälschte Zahlungs-Screenshots
❌ Überweisungen von Dritten
❌ Rückbuchungsbetrug nach Erhalt von Krypto
Ihre Sicherheitscheckliste:
✅ Nur mit überprüften Händlern handeln
✅ Bewertungen + Abschlussquote überprüfen
✅ NIEMALS Krypto freigeben, ohne die Gelder auf Ihrem Konto zu bestätigen
Teilen Sie dies – jemand, den Sie kennen, muss es sehen. 🔁
#P2PScamAwareness #Binancesecurity #CryptoSafety #StaySafe
#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PTrading #p2ptransactions
Handeln Sie niemals mit diesem Ich, halten Sie sich von diesen Betrügereien fern. Sie senden Ihnen Geld und zeigen Ihnen einen Beweis, aber in Wirklichkeit ist es ein gefälschtes SS und Ihre Bank erhält nicht einmal Geld.
1. Überprüfen Sie immer Ihr Bankguthaben nach einem P2P-Handel.
2. Geben Sie keine Krypto frei, nur weil sie Ihnen ein Bild mit Ihrem Namen und dem gesendeten Geld geschickt haben, überprüfen Sie immer alles.
Handeln Sie niemals mit diesem Ich, halten Sie sich von diesen Betrügereien fern. Sie senden Ihnen Geld und zeigen Ihnen einen Beweis, aber in Wirklichkeit ist es ein gefälschtes SS und Ihre Bank erhält nicht einmal Geld.
1. Überprüfen Sie immer Ihr Bankguthaben nach einem P2P-Handel.
2. Geben Sie keine Krypto frei, nur weil sie Ihnen ein Bild mit Ihrem Namen und dem gesendeten Geld geschickt haben, überprüfen Sie immer alles.
Heute habe ich viele Appeals im P2P gemacht; wegen der Extra Cash Out Charge. Ich habe lange mit einem Kundenservicemitarbeiter gesprochen und sie haben bestätigt, dass die Extra Cash Out Charge bei Binance verboten ist.
Wenn sie selbst kaufen, wird keine Cash Out Charge erhoben, sondern im Gegenteil, sie verdienen zusätzlich, wenn sie Cash In machen. Und wenn sie verkaufen, verlangen sie wieder eine Cash Out Charge.
Brüder, ihr gebt hier keinen echten Agentendienst oder Papiergeld, also wird diese Cash Out/Cash In Zins vor Allah zählen.
Ihr, die ihr beim Bestellen die Cash Out Charge in den Anzeigen seht, solltet dann mit einem Bild davon und dem Profil-Link Appeal einlegen.
Wenn alle bewusst Appeals einlegen, wird diese Belästigung enden.
Und nach der Bestellung könnt ihr auch sofort Appeal einlegen. Fürchtet euch nicht, wenn ihr ehrlich seid.
#p2p #P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #p2p-scams
$USDT
Wenn sie selbst kaufen, wird keine Cash Out Charge erhoben, sondern im Gegenteil, sie verdienen zusätzlich, wenn sie Cash In machen. Und wenn sie verkaufen, verlangen sie wieder eine Cash Out Charge.
Brüder, ihr gebt hier keinen echten Agentendienst oder Papiergeld, also wird diese Cash Out/Cash In Zins vor Allah zählen.
Ihr, die ihr beim Bestellen die Cash Out Charge in den Anzeigen seht, solltet dann mit einem Bild davon und dem Profil-Link Appeal einlegen.
Wenn alle bewusst Appeals einlegen, wird diese Belästigung enden.
Und nach der Bestellung könnt ihr auch sofort Appeal einlegen. Fürchtet euch nicht, wenn ihr ehrlich seid.
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$USDT
FÜR ALLE MEINE INDISCHEN HÄNDLER
EINE LÖSUNG FÜR DEIN PROBLEM.
#India #P2PScamAwareness #PCEMarketWatch
EINE LÖSUNG FÜR DEIN PROBLEM.
#India #P2PScamAwareness #PCEMarketWatch
HALLO AN INDISCHE HÄNDLER
Machen Sie sich Sorgen, dass P2P-Transaktionen Ihr Bankkonto beeinträchtigen könnten und Sie Ihr Guthaben von Binance abheben können aus Angst vor einer Kontosperrung??? und möchten Sie Steuern vermeiden?? Lassen Sie mich Ihnen helfen und Sie anleiten.
Dies ist meine Binance-ID - 1210598489 Fügen Sie mich direkt in Ihren Chats für Anleitung hinzu oder hinterlassen Sie Ihre Binance-ID.
#PCEMarketWatch #Binance #squarecreator #Square #P2P
Machen Sie sich Sorgen, dass P2P-Transaktionen Ihr Bankkonto beeinträchtigen könnten und Sie Ihr Guthaben von Binance abheben können aus Angst vor einer Kontosperrung??? und möchten Sie Steuern vermeiden?? Lassen Sie mich Ihnen helfen und Sie anleiten.
Dies ist meine Binance-ID - 1210598489 Fügen Sie mich direkt in Ihren Chats für Anleitung hinzu oder hinterlassen Sie Ihre Binance-ID.
#PCEMarketWatch #Binance #squarecreator #Square #P2P
Die 12 goldenen Regeln von Binance P2P: Lass dich niemals wieder betrügen!
P2P-Handel ist großartig, aber es ist auch ein Jagdgebiet für Betrüger. Bevor du dein nächstes USDT kaufst oder verkaufst, präge dir diese 12 strengen Sicherheitsregeln ein, um deine Gelder zu schützen:
Die Zahlungsregeln:
1. Name Übereinstimmung: Der Name des Bankkontos muss perfekt mit dem verifizierten Namen des Käufers auf Binance übereinstimmen.
2. Keine Dritten: Nimm niemals Überweisungen von einem Freund, Familienmitglied oder einem anderen Drittanbieter-Konto an.
3. Saubere Notizen: Sage dem Käufer unbedingt: KEINE kryptowährungsbezogenen Wörter (Krypto, Bitcoin, USDT, Binance) in den Überweisungsnotizen.
Die Zahlungsregeln:
1. Name Übereinstimmung: Der Name des Bankkontos muss perfekt mit dem verifizierten Namen des Käufers auf Binance übereinstimmen.
2. Keine Dritten: Nimm niemals Überweisungen von einem Freund, Familienmitglied oder einem anderen Drittanbieter-Konto an.
3. Saubere Notizen: Sage dem Käufer unbedingt: KEINE kryptowährungsbezogenen Wörter (Krypto, Bitcoin, USDT, Binance) in den Überweisungsnotizen.
Wie man sicher auf Binance P2P handelt (ohne betrogen zu werden)
🚨 Die meisten Menschen verlieren kein Geld auf P2P wegen des Preises.
Sie verlieren Geld, weil sie der falschen Person vertrauen.
Jeden Tag handeln Tausende von Nutzern auf Binance P2P, indem sie USDT, BTC oder lokale Währungen kaufen und verkaufen.
Aber die unbequeme Wahrheit ist dies:
Die meisten P2P-Betrügereien passieren, weil Nutzer grundlegende Sicherheitsregeln ignorieren.
Wenn du verstehst, wie der Schutz von Binance P2P funktioniert, kannst du in fast jeder Währung sicher handeln.
Lass uns das aufschlüsseln.
Wie man sicher auf Binance P2P handelt (ohne betrogen zu werden)
1️⃣ Immer innerhalb der Binance P2P-Plattform handeln
Sie verlieren Geld, weil sie der falschen Person vertrauen.
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Aber die unbequeme Wahrheit ist dies:
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Wie man sicher auf Binance P2P handelt (ohne betrogen zu werden)
1️⃣ Immer innerhalb der Binance P2P-Plattform handeln
⚠️ DRINGENDE P2P BETRUGSWARNUNG für Binance-Nutzer! 🚫
Lass nicht zu, dass Betrüger deine Krypto stehlen – lies dies sorgfältig!
Wenn du Binance P2P nutzt, um USDT, USDC oder einen anderen Stablecoin zu kaufen oder zu verkaufen, ist dieser Beitrag für dich. Betrüger werden immer schlauer, und es ist an der Zeit, sich zu schützen.
1. KAUF-FALLE:
Du überweist Geld auf das Bankkonto des Verkäufers... aber sie geben die Krypto nicht frei.
Was tun?
Reiche sofort einen Einspruch bei Binance ein.
Liefere einen Nachweis der Transaktion, um deinen Anspruch zu unterstützen.
Betrüger geben sich oft als legitime Verkäufer aus – vertraue niemals blind.
2. VERKAUF-TRICK:
Du verkaufst deine USDT in der Erwartung einer Banküberweisung.
Aber der Käufer sendet eine gefälschte SMS oder E-Mail mit der Meldung: „Zahlung erhalten.“
Realität? Dein Konto ist leer.
GIB NIE deine Krypto frei, bis du die Gelder physisch auf deinem Bankkonto bestätigt hast – nicht nur eine Benachrichtigung.
Tipps, um sicher zu bleiben:
Handele immer mit verifizierten Nutzern und hohen Bewertungen
Überprüfe Namen und Zahlungsdetails doppelt
Beeile dich nie – Betrüger gedeihen in der Dringlichkeit
Im Zweifelsfall nutze die Einspruchsoption
Nehme deinen Handelsprozess auf, wenn nötig
#P2PScam #P2PScamAwareness #BTCRebound #WhaleMovements
Lass nicht zu, dass Betrüger deine Krypto stehlen – lies dies sorgfältig!
Wenn du Binance P2P nutzt, um USDT, USDC oder einen anderen Stablecoin zu kaufen oder zu verkaufen, ist dieser Beitrag für dich. Betrüger werden immer schlauer, und es ist an der Zeit, sich zu schützen.
1. KAUF-FALLE:
Du überweist Geld auf das Bankkonto des Verkäufers... aber sie geben die Krypto nicht frei.
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2. VERKAUF-TRICK:
Du verkaufst deine USDT in der Erwartung einer Banküberweisung.
Aber der Käufer sendet eine gefälschte SMS oder E-Mail mit der Meldung: „Zahlung erhalten.“
Realität? Dein Konto ist leer.
GIB NIE deine Krypto frei, bis du die Gelder physisch auf deinem Bankkonto bestätigt hast – nicht nur eine Benachrichtigung.
Tipps, um sicher zu bleiben:
Handele immer mit verifizierten Nutzern und hohen Bewertungen
Überprüfe Namen und Zahlungsdetails doppelt
Beeile dich nie – Betrüger gedeihen in der Dringlichkeit
Im Zweifelsfall nutze die Einspruchsoption
Nehme deinen Handelsprozess auf, wenn nötig
#P2PScam #P2PScamAwareness #BTCRebound #WhaleMovements
#P2PScamAwareness es sind schockierende Nachrichten für die pakistanische Bevölkerung, die handeln und kaufen oder verkaufen. Wir sollten einige Punkte gemeinsam für unsere Sicherheit festhalten.
DHYAN SEY: Ihr pakistanisches Bankkonto ist in Gefahr
Der Kryptomarkt ist ziemlich unsicher, besonders in Ländern, in denen Regierungen Kryptowährungen nicht unterstützen. Dennoch interessieren sich immer mehr Händler, Investoren und andere Personen dafür.
In den letzten Monaten haben viele Menschen in Pakistan Binance und ähnliche Plattformen genutzt, um Geld zu senden und zu empfangen, beispielsweise:
$BNB
$ETH
$SOL
und andere Kryptowährungen.
Ich möchte Ihnen sagen, dass der Einsatz von P2P 100 % sicher nicht ist, da sowohl Ihr Binance-Konto als auch Ihr Bankkonto gefährdet sein können – besonders wenn die andere Partei oder Person eine Meldung bei der Bank einreicht.
Viele Menschen haben in letzter Zeit berichtet, dass ihre Bankkonten eingefroren wurden, nachdem sie Geschäfte mit Austauschplattformen abgeschlossen und später die Transaktionen angefochten hatten.
Zur Sicherheit empfehle ich:
Häufige Transaktionen in kleinen Beträgen durchführen,
Nur mit Binance-Konten handeln, die verifiziert sind und positive Bewertungen haben,
Und ein separates Bankkonto für Kryptotransaktionen verwenden.
Außerdem sollten Sie Screenshots all Ihrer Vorgänge machen.
Haben Sie jemals ein solches Problem erlebt?
#PassiveIncome #Write2Earn #P2PScamAwareness #Binance #cryptouniverseofficial
Der Kryptomarkt ist ziemlich unsicher, besonders in Ländern, in denen Regierungen Kryptowährungen nicht unterstützen. Dennoch interessieren sich immer mehr Händler, Investoren und andere Personen dafür.
In den letzten Monaten haben viele Menschen in Pakistan Binance und ähnliche Plattformen genutzt, um Geld zu senden und zu empfangen, beispielsweise:
$BNB
$ETH
$SOL
und andere Kryptowährungen.
Ich möchte Ihnen sagen, dass der Einsatz von P2P 100 % sicher nicht ist, da sowohl Ihr Binance-Konto als auch Ihr Bankkonto gefährdet sein können – besonders wenn die andere Partei oder Person eine Meldung bei der Bank einreicht.
Viele Menschen haben in letzter Zeit berichtet, dass ihre Bankkonten eingefroren wurden, nachdem sie Geschäfte mit Austauschplattformen abgeschlossen und später die Transaktionen angefochten hatten.
Zur Sicherheit empfehle ich:
Häufige Transaktionen in kleinen Beträgen durchführen,
Nur mit Binance-Konten handeln, die verifiziert sind und positive Bewertungen haben,
Und ein separates Bankkonto für Kryptotransaktionen verwenden.
Außerdem sollten Sie Screenshots all Ihrer Vorgänge machen.
Haben Sie jemals ein solches Problem erlebt?
#PassiveIncome #Write2Earn #P2PScamAwareness #Binance #cryptouniverseofficial
#P2PScam #P2PScamAwareness P2P-Betrugwarnung für pakistanische Nutzer – Risiko der Kontosperrung! 💸🇵🇰
Liebe pakistanische Brüder und Schwestern! 🇵🇰
Der Leidenschaft für Handel haben alle – und jeder möchte Geld verdienen. Doch Gier kann im P2P-Handel alles zerstören.
🔴 Plattformen wie Binance sind sicher, aber auch dort gibt es Betrüger. In Pakistan sind bereits mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen Menschen Opfer von Betrug wurden – ihr Geld ging verloren und ihre Bankkonten wurden gesperrt.
🛑 Wenn Sie mit nicht verifizierten Personen kaufen oder verkaufen, kann Ihr Bankkonto gesperrt werden!
Viele Menschen schließen unbeabsichtigt Geschäfte mit Betrügern ab – später bleibt nur noch Enttäuschung.
✅ Handeln Sie immer nur mit verifizierten Nutzern von Binance im P2P-Handel.
✅ Prüfen Sie das Profil des Verkäufers/Käufers – achten Sie besonders auf Bewertungen und Handelsgeschichte.
✅ Seien Sie bei hohen Beträgen doppelt vorsichtig.
💡 Wissen und Vorsicht können Sie sicher halten.
Bitte taggen Sie Ihre Brüder und Schwestern – teilen Sie diesen Beitrag.
Bewahren Sie sich vor Betrug und helfen Sie anderen, sich zu schützen! 🤝
💖 Folgen Sie uns für Unterstützung – damit das Bewusstsein weiter wächst!
Liebe pakistanische Brüder und Schwestern! 🇵🇰
Der Leidenschaft für Handel haben alle – und jeder möchte Geld verdienen. Doch Gier kann im P2P-Handel alles zerstören.
🔴 Plattformen wie Binance sind sicher, aber auch dort gibt es Betrüger. In Pakistan sind bereits mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen Menschen Opfer von Betrug wurden – ihr Geld ging verloren und ihre Bankkonten wurden gesperrt.
🛑 Wenn Sie mit nicht verifizierten Personen kaufen oder verkaufen, kann Ihr Bankkonto gesperrt werden!
Viele Menschen schließen unbeabsichtigt Geschäfte mit Betrügern ab – später bleibt nur noch Enttäuschung.
✅ Handeln Sie immer nur mit verifizierten Nutzern von Binance im P2P-Handel.
✅ Prüfen Sie das Profil des Verkäufers/Käufers – achten Sie besonders auf Bewertungen und Handelsgeschichte.
✅ Seien Sie bei hohen Beträgen doppelt vorsichtig.
💡 Wissen und Vorsicht können Sie sicher halten.
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#P2P
#P2P #P2PScam #P2PScamAwareness
Können wir ohne P2P in Pakistan einzahlen, da es viele Programme im P2P gibt? Bei der Einzahlungs-/Abhebungsphase wird uns der Personalausweis abgenommen, und wenn das Geld abgehoben wird, warum geben wir ihn dann nicht zurück? Banas sollte einen Weg finden, der für beide Seiten vorteilhaft ist und das Konto transparent genutzt werden kann. Jetzt wird die Banas-ID auf den Namen ABC erstellt. Geldtransaktionen erfolgen mit def. Banas sollte einen Weg finden, der Betrug für die Benutzer reduziert.
Können wir ohne P2P in Pakistan einzahlen, da es viele Programme im P2P gibt? Bei der Einzahlungs-/Abhebungsphase wird uns der Personalausweis abgenommen, und wenn das Geld abgehoben wird, warum geben wir ihn dann nicht zurück? Banas sollte einen Weg finden, der für beide Seiten vorteilhaft ist und das Konto transparent genutzt werden kann. Jetzt wird die Banas-ID auf den Namen ABC erstellt. Geldtransaktionen erfolgen mit def. Banas sollte einen Weg finden, der Betrug für die Benutzer reduziert.
🌍 Top 5 Länder mit hohem P2P-Betrugsrisiko
⚠️ Betrugs-Hotspots:
1️⃣ Singapur – Hochwertige Romance- & Identitätsbetrügereien über P2P/Kryptowährung.
2️⃣ Südafrika – Wallet-Phishing & gefälschte Zahlungsbestätigungen.
3️⃣ Ägypten – E-Commerce & Betrug auf unregulierten Plattformen.
4️⃣ Nigeria – Vorauszahlungsbetrug & Romance-Betrügereien mit P2P-Überweisungen.
5️⃣ Kenia – Mobile Geld- & Krypto-Phishing-Fallen.
💡 Pro Tipp: Handeln Sie nur mit verifizierten, hochbewerteten P2P-Nutzern und bestätigen Sie Zahlungen, bevor Sie Vermögenswerte freigeben.
#P2PScam
#P2PScamAwareness
⚠️ Betrugs-Hotspots:
1️⃣ Singapur – Hochwertige Romance- & Identitätsbetrügereien über P2P/Kryptowährung.
2️⃣ Südafrika – Wallet-Phishing & gefälschte Zahlungsbestätigungen.
3️⃣ Ägypten – E-Commerce & Betrug auf unregulierten Plattformen.
4️⃣ Nigeria – Vorauszahlungsbetrug & Romance-Betrügereien mit P2P-Überweisungen.
5️⃣ Kenia – Mobile Geld- & Krypto-Phishing-Fallen.
💡 Pro Tipp: Handeln Sie nur mit verifizierten, hochbewerteten P2P-Nutzern und bestätigen Sie Zahlungen, bevor Sie Vermögenswerte freigeben.
#P2PScam
#P2PScamAwareness
🚨 P2P Betrugswarnung für pakistanische Benutzer! 🇵🇰💸
Liebe pakistanische Brüder & Schwestern,
Krypto-Handel kann eine großartige Möglichkeit sein, um zu verdienen,
aber P2P-Betrügereien sind eine ernsthafte Bedrohung. Selbst auf vertrauenswürdigen Plattformen wie Binance sind Betrüger aktiv, und viele Menschen haben ihr Geld verloren… einige haben sogar ihre Bankkonten gesperrt bekommen.
Die meisten Opfer fallen auf diese Betrügereien herein, weil sie:
Mit nicht verifizierten Benutzern handeln
Das Profil, die Bewertungen oder die Geschichte des Traders nicht überprüfen
In Geschäfte drängen, insbesondere bei großen Beträgen
Immer sicher bleiben:
✅ Nur mit verifizierten Benutzern handeln
✅ Profildetails, Bewertungen und Handelsgeschichte überprüfen
✅ Besonders vorsichtig bei großen Transaktionen sein
Bewusstsein ist Ihr stärkster Schutz!
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Bleiben Sie sicher, handeln Sie klug und schützen Sie Ihr hart erarbeitetes Geld. 🤝
#P2PScamAwareness #pakistanicrypto
Liebe pakistanische Brüder & Schwestern,
Krypto-Handel kann eine großartige Möglichkeit sein, um zu verdienen,
aber P2P-Betrügereien sind eine ernsthafte Bedrohung. Selbst auf vertrauenswürdigen Plattformen wie Binance sind Betrüger aktiv, und viele Menschen haben ihr Geld verloren… einige haben sogar ihre Bankkonten gesperrt bekommen.
Die meisten Opfer fallen auf diese Betrügereien herein, weil sie:
Mit nicht verifizierten Benutzern handeln
Das Profil, die Bewertungen oder die Geschichte des Traders nicht überprüfen
In Geschäfte drängen, insbesondere bei großen Beträgen
Immer sicher bleiben:
✅ Nur mit verifizierten Benutzern handeln
✅ Profildetails, Bewertungen und Handelsgeschichte überprüfen
✅ Besonders vorsichtig bei großen Transaktionen sein
Bewusstsein ist Ihr stärkster Schutz!
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Bleiben Sie sicher, handeln Sie klug und schützen Sie Ihr hart erarbeitetes Geld. 🤝
#P2PScamAwareness #pakistanicrypto
P2P-Betrug, hier erscheint genau dieser Beitrag ..
Die Lösung ist nur eine.
Keine Online-Überweisung,
Der Bruder, der verkauft, sollte den Käufer bitten, in mein Bankkonto bar einzuzahlen, und ein Foto eines handschriftlichen Belegs zu senden.
Beim nächsten Einzahlungstermin wird er seinen NIC dem Bankangestellten vorlegen und die Details angeben...
Dies wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber der Deal wird sicher sein.
Der Teufelskreis der Streitigkeiten ist beendet und der Einzahler kann keine Beschwerde erheben, dass er versehentlich eingezahlt hat...
Ab jetzt keine Online-Überweisungen mehr. Wir brauchen auch kein NIC-Foto. Gehen Sie zur Bank, füllen Sie den Beleg selbst aus und zahlen Sie bar ein. Erst dann erhalten Sie Kryptowährung, sonst nicht...
Geben Sie NIC nicht uns, geben Sie es dem Bankangestellten. Er wird die Überweisung vornehmen, wir werden per SMS informiert und werden dann freigeben...
Es ist einfach. Der echte Händler, der in Kryptowährungen investieren oder handeln möchte, wird auf jeden Fall zur Bank gehen, um eine Zahlung zu tätigen. Der Betrüger wird es nicht tun... Auf diese Weise werden Betrug und Betrüger im P2P-Bereich endgültig beseitigt.
..#P2PScamAwareness #P2PScam #pakistanicrypto
Die Lösung ist nur eine.
Keine Online-Überweisung,
Der Bruder, der verkauft, sollte den Käufer bitten, in mein Bankkonto bar einzuzahlen, und ein Foto eines handschriftlichen Belegs zu senden.
Beim nächsten Einzahlungstermin wird er seinen NIC dem Bankangestellten vorlegen und die Details angeben...
Dies wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber der Deal wird sicher sein.
Der Teufelskreis der Streitigkeiten ist beendet und der Einzahler kann keine Beschwerde erheben, dass er versehentlich eingezahlt hat...
Ab jetzt keine Online-Überweisungen mehr. Wir brauchen auch kein NIC-Foto. Gehen Sie zur Bank, füllen Sie den Beleg selbst aus und zahlen Sie bar ein. Erst dann erhalten Sie Kryptowährung, sonst nicht...
Geben Sie NIC nicht uns, geben Sie es dem Bankangestellten. Er wird die Überweisung vornehmen, wir werden per SMS informiert und werden dann freigeben...
Es ist einfach. Der echte Händler, der in Kryptowährungen investieren oder handeln möchte, wird auf jeden Fall zur Bank gehen, um eine Zahlung zu tätigen. Der Betrüger wird es nicht tun... Auf diese Weise werden Betrug und Betrüger im P2P-Bereich endgültig beseitigt.
..#P2PScamAwareness #P2PScam #pakistanicrypto
Achte auf Binance P2P-Betrügereien – Handel clever, handel sicher
Binance P2P ermöglicht es dir, Krypto direkt mit anderen Nutzern zu kaufen und zu verkaufen – schnell, einfach und sicher. Doch wie auf jedem Marktplatz versuchen Betrüger, Neulinge hereinzulegen. Hier sind einige Tipps, wie du dich und deine Gelder schützen kannst:
✅ Bleib auf der offiziellen Binance P2P-Plattform
Wechsle niemals zu WhatsApp, Telegram oder privaten Chats – Betrüger nutzen diese, um die Sicherheitswerkzeuge von Binance zu umgehen.
✅ Überprüfe die Händlerprofile
Achte auf:
Hohe Handelsabschlussquote (90%+ ist gut)
Positive Bewertungen
Verifiziertes Konto
✅ Schütze Deine persönlichen Informationen
Teile niemals Passwörter, OTPs oder sensible Dokumente außerhalb von Binance.
✅ Bleib auf der offiziellen Binance P2P-Plattform
Wechsle niemals zu WhatsApp, Telegram oder privaten Chats – Betrüger nutzen diese, um die Sicherheitswerkzeuge von Binance zu umgehen.
✅ Überprüfe die Händlerprofile
Achte auf:
Hohe Handelsabschlussquote (90%+ ist gut)
Positive Bewertungen
Verifiziertes Konto
✅ Schütze Deine persönlichen Informationen
Teile niemals Passwörter, OTPs oder sensible Dokumente außerhalb von Binance.
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