Das Shanghai Zweite Zwischenvolksgericht hat ein Weißbuch zum Strafverfahren über "Strafe und Governance kombinieren" veröffentlicht. Es wurde bekannt gegeben, dass seit 2019 mehr als 600 Strafsachen im Zusammenhang mit illegalen Handelsplattformen für Finanztransaktionen verhandelt und abgeschlossen wurden. In Bezug auf die Anlagearten decken illegale Handelsplattformen für Finanztransaktionen ein breites Spektrum von Investitionsprojekten ab, das sich ständig weiterentwickelt, beginnend mit der ursprünglichen Investition in physische Güter wie Briefmarken und Kalligraphie bis hin zu finanziellen Investitionen wie Futures, Optionen, Aktien und Devisenhandel, und sich jetzt auf neue Bereiche wie NFT (digitale Sammlerstücke) und digitale Währungen erstreckt. Aus den statistischen Daten geht hervor, dass die drei häufigsten Investitionsprojekte Futures, Aktien und virtuelle Währungen sind, die ungefähr 50 %, 20 % und 11 % ausmachen. Kriminelle nutzen häufig WeChat-Öffentlichkeitskonten, Mini-Programme und Live-Übertragungen, um sogenannte "virtuelle Währungen" und andere Inhalte zu bewerben, was dazu führt, dass der Umfang der damit verbundenen illegalen Informationen weiterhin zunimmt und die Zahl der Opfer kontinuierlich steigt.