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Indien friert ₹42,8 Crore an Vermögenswerten eines verurteilten Krypto-Betrügers ein

- Indiens ED fror ₹42,8 Crore an Vermögenswerten ein, die mit Chirag Tomar, einem in den USA inhaftierten Krypto-Betrüger, verbunden sind, gemäß PMLA.
- Tomars Betrug von 2021–2023 nutzte gefälschte Coinbase Pro-Websites, um über Phishing und Kontenübernahmen 37 Millionen Dollar zu stehlen.
- Gestohlene Gelder wurden über P2P-Börsen gewaschen, indem Luxusimmobilien in Delhi über Familienkonten und Briefkastenfirmen gekauft wurden.
- Der Fall hebt die Risiken des Missbrauchs von Kryptowährungen hervor und veranlasst Indiens strengere Durchsetzung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften im digitalen Finanzwesen.

Die Enforcement Directorate (ED) Indiens hat Vermögenswerte im Wert von ₹42,8 Crore eingefroren, die mit Chirag Tomar, einem indischen Staatsbürger, der derzeit eine fünfjährige Strafe in den USA für die Durchführung eines Kryptowährungsbetrugs in Höhe von 37 Millionen Dollar verbüßt, verbunden sind. Zu den Vermögenswerten gehören 18 Immobilien in Delhi und mehrere Bankkonten, die vorläufig gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) beschlagnahmt wurden. Dies ist die zweite große Beschlagnahme in diesem Fall, nach einer früheren Beschlagnahme von ₹2,18 Crore im Februar 2025.

Ich möchte schreiben und meine Meinung zu allem äußern, was in der Welt der Kryptowährungen auf uns zukommt, Ihnen Informationen über alles und die guten Aussichten geben, die sich in naher Zukunft ergeben könnten.

Aber mein Herz trauert derzeit und meine Gedanken sind zerstreut über das Land, aus dem ich komme, über die #fraudes Wahlen, die #venezuela kürzlich erlebt haben. Die Usurpation unserer #economía unserer Stimmen, des Rechts auf Leben selbst in diesen Jahren brutal verletzt worden.

In der Welt der Kryptowährungen kommt es derzeit zu Anpassungen, und ich werde sie in den kommenden Tagen besprechen, alles nach diesem traurigen Prozess.

Ich bedauere, dass ich diesen Raum dafür genutzt und Ihre wichtige Zeit in Anspruch genommen habe, was für viele von uns eine notwendige Erleichterung darstellt.

#Bitcoin #Binance

Ich wurde wegen Betrugs gesperrt, ich habe Guthaben mit einer Karte eines Freundes gekauft, da ich keine Kreditkarte habe, ich habe ihm bar bezahlt, wie kann ich das entsperren, mein "Freund" sagt, er hat nichts getan.. Aber ich habe die Quittungen.. Danke #fraudes

Ich denke, sie sollten die Sicherheit für Benutzer verbessern, denn gestern haben sie mir diese Beträge gestohlen, obwohl es nicht viel war. Die Wahrheit ist, dass es sich um verlorene Arbeit handelt und es schwierig ist, alles auf einmal zu verlieren. Ich hoffe, dass Ihnen nicht dasselbe passiert#fraudes #CiberataqueVenezuela #cuidado

Neue Betrugsmasche mit Bankkarten entdeckt

VTB-Spezialisten haben eine neue Betrugsmasche entdeckt: Sie mieten nun Bankkarten bei sogenannten „Drops“, um gestohlenes Geld abzuheben, teilte der VTB-Pressedienst RIA Novosti mit.

„Früher kauften Angreifer Karten und entsorgten sie nach Abschluss der Transaktionen. Jetzt versuchen sie, die Verantwortung auf die ursprünglichen Karteninhaber zu übertragen und sie zu Komplizen des Verbrechens zu machen“, sagten sie im Pressedienst der Bank.

Sie erklärten, dass Betrüger Bankkonten und Karten Dritter mit Benutzernamen und Passwörtern in Bankanwendungen verwenden; Das Opfer wird gebeten, ihnen Geld zu überweisen.

Betrüger vermieten Kreditkarten von Drittanbietern an normale Benutzer (sogenannte Drops) und überzeugen sie so davon, dass dies sicher ist.

„Sie (Betrüger – Anm. d. Red.) überzeugen potenzielle Kunden davon, dass die Übergabe einer Bankkarte und der Zugang zu Bankdienstleistungen sicher sind und einfache und legale Gewinne versprechen.

Für sie ist es viel einfacher, einen gewissenhaften Benutzer davon zu überzeugen, die Karte nicht zu verkaufen, sondern ihm für eine Weile zu geben. „Die Leute glauben leicht, dass eine solche Übertragung völlig sicher ist“, zitiert der Pressedienst Dmitry Revyakin, Leiter der Abteilung für den Schutz der Unternehmensinteressen der VTB.

Gleichzeitig warnte er, dass eine solche Überweisung viele Risiken berge, von der schwarzen Liste der Banken bis hin zur Mittäterschaft bei einer Straftat.

„Viele Menschen denken nicht darüber nach, dass sie selbst Opfer von Betrügern werden können: Angreifer können ihnen, nachdem sie über ihre persönlichen Konten Zugriff auf ihre Daten erhalten haben, Kredite gewähren und sie als Schuldner zurücklassen“, fügte Revyakin hinzu.
#fraudes

#fraudes Identitätsbetrug ist der häufigste Betrug der Welt
Der Bericht von Sumsub stellte fest, dass der Identitätsbetrug um 137 % zugenommen hat. Die Plattform zur Überprüfung der Identität führte bestimmte Schlüsselfaktoren an, die möglicherweise zu dem Anstieg der Betrügereien weltweit beitragen.

Betrug beschränkt sich nicht mehr auf erfahrene Kriminelle
Laut dem Bericht haben "neue Technologien die Begehung von Betrügereien erleichtert, indem sie die Notwendigkeit von Fachkenntnissen oder technischem Wissen beseitigt haben. Betrügerische Aktivitäten sind jetzt kostengünstiger durchzuführen, dank des Aufschwungs von Technologien und Betrug als Dienstleistung, die Werkzeuge und Taktiken anbieten. Diese Dienste ermöglichen es unerfahrenen Betrügern, Angriffe durchzuführen, wodurch Betrug zugänglicher und verbreiteter wird."

#binance #fraudes
Am Montag habe ich eine Fiat-Einzahlung gemacht und das Geld ist immer noch nicht angekommen. Ich habe beim Kundenservice nachgehakt, aber ich habe keine gute, kohärente Antwort erhalten, und sie verzögern weiterhin mit meinem Geld.
Von Mercado Pago wurde mir gesagt, dass die Überweisung erfolgt ist und das Problem bei Binance liegt, wo ein Fehler angezeigt wird, aber es sind bereits 5 Werktage vergangen und ich habe mein Geld nicht zurückerstattet bekommen. Von Binance wurde mir gesagt, dass es 2 bis 3 Tage dauern könnte, und das war nicht der Fall.

$IRIS Der größte Betrug, den ich je in der Kryptowelt gesehen habe. Die Entwickler haben keine Skrupel. Wenn Sie nicht wie ich in dieser Währung gefangen sein möchten, treten Sie nicht ein.
#iris
#shitcoin
#fraudes
$IRIS
#binancehelp
Der schlimmste Müll, den ich je gesehen habe!