Ein US-Bezirksrichter hat die zwischen Binance, dem ehemaligen CEO Changpeng Zhao und dem Justizministerium vereinbarten Vergleiche angenommen.
Binance, Betreiber von Binance.com, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, bekannte sich schuldig und wies die Ermittlungen des Justizministeriums wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act (BSA), unterlassener Registrierung als Geldübermittler und Verstößen gegen den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zurück. Das Unternehmen erklärte sich bereit, zur Beilegung des Problems über 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen.
Der Gründer und CEO von Binance, der kanadische Staatsbürger Changpeng Zhao, wurde ebenfalls für schuldig befunden, kein umfassendes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) umgesetzt zu haben und damit gegen den BSA verstoßen zu haben, und trat als CEO von Binance zurück.
Laut Gerichtsdokumenten gab Binance zu, dass es Wachstum und Gewinn über die Einhaltung der US-Gesetze gestellt habe. Binance wurde 2017 gegründet und konzentrierte sich darauf, Großkunden zu gewinnen, darunter auch Kunden mit Sitz in den USA. Binance wurde schnell zur größten Kryptowährungsbörse der Welt und die meisten seiner Kunden kamen aus den USA.
Da Binance US-Kunden bedient, musste sich das Unternehmen bei der FinCEN als Gelddienstleistungsunternehmen registrieren und ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm einführen, das angemessen darauf ausgelegt ist, zu verhindern, dass Binance zur Erleichterung der Geldwäsche missbraucht wird, heißt es in den Gerichtsdokumenten.