Der Stablecoin-Emittent Tether hat einen erheblichen Betrag an USDT eingefroren, der in einer Tron-Wallet-Adresse gespeichert ist, die mit einem verdächtigen Online-Marktplatz in Südostasien in Verbindung steht.
Dieser Schritt unterstreicht die Bemühungen, Finanzbetrug im Kryptowährungs-Ökosystem zu reduzieren.
Laut der Blockchain-Analyse von Bitrace gehört die eingefrorene Adresse Huione Garanti, die mit der Familie Hun in Kambodscha verbunden ist.
Tether hat eine beträchtliche Menge an USDT im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten in Südostasien eingefroren, was Anlass zur Besorgnis über anhaltende Finanzkriminalität auf den Kryptomärkten in der Region gibt.
Tether friert 29,62 Millionen USDT im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten ein
Am 13. Juli 2024 fror Tether 29,62 Millionen USDT ein, die an einer TRON-Adresse gehalten wurden. Blockchain-Daten zeigen, dass diese als TNVaKW identifizierte Adresse mit den Finanzgeschäften des kambodschanischen Konsortiums Huione Garanti verknüpft ist und am 9. Juli 2024 aktiviert wurde. Dieser Schritt unterstreicht die proaktive Haltung von Tether gegenüber illegalen Aktivitäten, die Kryptowährungsnetzwerke infiltrieren.
Die Rolle von Huione Garanti bei Kryptowährungstransaktionen
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat Huione Garanti Transaktionen im Wert von mindestens 11 Milliarden US-Dollar verarbeitet. Zu diesen Transaktionen gehören berüchtigte Cyberkriminalität wie „Schweinekopfbetrug“ und Sextortion. Huiones wichtige Rolle bei diesen illegalen Aktivitäten gibt Anlass zu erheblicher Besorgnis hinsichtlich der kriminellen Verwendung von Kryptowährungen wie USDT.
Gründe für das Einfrieren der TRON-Adresse
Das Blockchain-Datenanalyseunternehmen Bitrace betonte, dass das Einfrieren der TNVaKW-Adresse durch Tether möglicherweise mit seiner Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Betrug und Kryptodiebstahl zusammenhängt. Dieser entscheidende Schritt ist Teil der Bemühungen, sicherzustellen, dass das Kryptowährungs-Ökosystem sicher und frei von krimineller Ausbeutung bleibt.
Alternative Möglichkeiten, Gelder zu erhalten und zu überweisen
Trotz des Einfrierens der TNVaKW-Adresse setzt Huione Garanti seine Geschäftstätigkeit auf andere Weise fort. Sie aktivierten eine neue Geschäftsadresse, TQuFSv, und überwiesen etwa 114.800 USDC vom eingefrorenen Konto. Darüber hinaus bleibt die alte Betriebsadresse TL8TBp aktiv, über die in den letzten sechs Monaten verschiedene Finanztransaktionen abgewickelt wurden.
Abschluss
Das Einfrieren einer erheblichen Menge an USDT durch Tether im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten stellt einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Finanzkriminalität in der Welt der Kryptowährungen dar. Der laufende Betrieb von Huione Garanti über alternative Adressen verdeutlicht jedoch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Aufsicht und strenger Regulierungsmaßnahmen. Während sich der Kryptomarkt weiterentwickelt, bleiben Sicherheit und Compliance der Schlüssel zur Förderung von Vertrauen und Stabilität im digitalen Finanzwesen.
