In Pakistan hatte mein Freund kürzlich ein Problem mit Binance. 😔 Er war neu auf der Plattform und akzeptierte eine Zahlung von Dritten. 🛑 Er erhielt auch den Personalausweis dieser Person, aber sein Konto wurde am nächsten Tag eingefroren. ❄️ Die Bank sagt, sie hätte keine Ahnung davon gehabt und sagte, die FIA ​​hätte sein Konto eingefroren. 🏦

Nach drei Monaten besuchten wir das FIA-Büro. 🏢 Die Beamten erklärten, dass „eine Person eine Frau auf Facebook kontaktierte und vorgab, ihr Onkel zu sein, der in Schwierigkeiten steckte. 🚨 Sie versuchte, ihn (den echten Onkel) anzurufen, aber er antwortete nicht. 📞 Sie schickte der betrügerischen Person 10.000 Rupien, die daraufhin 20.000 Rupien verlangte. 💸 Sie schickte die Nachricht erneut, aber als er 200.000 Rupien verlangte, kontaktierte sie erneut ihren echten Onkel, der ihren Anruf entgegennahm und bestritt, Nachrichten gesendet zu haben. 🚫 Sie rief die Hotline der Bank an und meldete die betrügerischen Transaktionen. 📲

Der Betrüger richtete ein Meezan-Freiberuflerkonto im Namen einer Frau ein. 👩 Die Meezan Bank eröffnete ihr Freiberuflerkonto sofort ohne gründliche Überprüfung. 👇 Mein Freund, der neu war, bemerkte nicht, dass die Frau nur einen Daumenabdruck und keine Unterschrift auf ihrem Personalausweis hatte. ✍️

Der Betrüger nahm eine ungebildete Personalausweis der Dame und schaffte es, in ihrem Namen ein Meezan-Freelancer-Konto zu beantragen. Anschließend erhielt er mehrere Zahlungen und kaufte USDT auf Binance.

Niemand konnte die Dame erreichen, da Bankunterlagen kein Konto unter dem Namen ihres Mannes zeigten und kein anderes Konto gefunden wurde. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die Dame aus einer armen Familie stammte. Folglich bleibt die betrügerische Person unbekannt.

📝📝📝 Ergänzung (09.08.2024):

Die Dame hat nun bekannt gegeben, dass sie zum Benazir Income Support Program geht, um ihre monatliche Rate zu erhalten. Der Mitarbeiter teilte ihr mit, dass die Zahlung später auf ihr Bankkonto eingezahlt wird. Um dies zu ermöglichen, eröffnete ein Mitarbeiter ihr Meezan-Konto und behielt ihre Bankdaten, ihr Selfie und ihr CNIC-Bild bei sich. 📝📝📝

Vorsicht:

- Akzeptieren Sie niemals Zahlungen von Dritten, auch wenn diese CNIC-Bilder bereitstellen.🛑