Wie kann sich die Währungsbranche sicher unter den neuen Vorschriften bewegen?

Mit der gemeinsam vom Obersten Volksgerichtshof und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft herausgegebenen „Auslegung zu mehreren Fragen der Anwendung von Gesetzen bei der Behandlung von Geldwäsche-Straffällen“ hat der Währungskreis ein neues rechtliches Umfeld eingeläutet. Obwohl diese neue Regelung nicht speziell für den Währungskreis konzipiert ist, umfasst sie eindeutig „Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten“ als Deckmantel für Geldwäschedelikte, was zweifellos ein Weckruf für die Menschen im Währungskreis ist.

Ist das Spekulieren mit Währungen strafbar? Tatsächlich verbieten die neuen Vorschriften Währungsspekulationen nicht vollständig, sondern zielen vielmehr auf die Nutzung virtueller Vermögenswerte ab, um Erträge aus Vortaten wie Geldwäsche zu verschleiern. Daher stellt die Währungsspekulation selbst kein Verbrechen dar, solange die Geldquelle legal ist. Der Schlüssel liegt darin, dass die Teilnehmer am Währungskreis sicherstellen müssen, dass die Transaktionsgelder „sauber“ sind und Überschneidungen mit illegalen Geldern vermieden werden.

Risikoschwerpunkt: Devisenhändler und Hochfrequenz-OTC-Händler Nach den neuen Vorschriften sind diese beiden Personengruppen aufgrund ihres häufigen Kontakts mit Kapitalströmen einem höheren kriminellen Risiko ausgesetzt. Um dies zu verhindern, müssen Sie besonders auf die Identität und Geldquelle des Transaktionspartners achten, um sicherzustellen, dass die Transaktion rechtmäßig und konform ist.

Selbstschutzstrategien:

Klärung der Geldquellen: Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über alle Gelder, die für Währungsspekulationen verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Quelle legal und nachvollziehbar ist. Behalten Sie Spuren von Transaktionsaufzeichnungen: Speichern Sie regelmäßig Aufzeichnungen der Krypto-Asset-Handelsplattform, einschließlich Käufen, Verkäufen usw., für den Notfall. Reduzieren Sie die OTC-Häufigkeit: Reduzieren Sie unnötige OTC-Transaktionen, wählen Sie seriöse Kanäle und klären Sie die Verantwortlichkeiten beider Parteien durch die Unterzeichnung von Vereinbarungen, um Risiken zu reduzieren. Halten Sie die Kapitalbindung aufrecht: Stellen Sie die Kontinuität des Kapitalflusses sicher und vermeiden Sie Situationen, in denen die Herkunft großer Geldbeträge unbekannt oder schwer zu erklären ist.