Eine nigerianische Antikorruptionsbehörde hat Bankkonten (über 330.000 US-Dollar) von mutmaßlichen Kryptowährungsnutzern auf globalen Plattformen wie Kucoin und Bybit eingefroren. Die Agentur geht davon aus, dass diese Benutzer durch ihre Handelsaktivitäten die nigerianische Währung (Naira) manipuliert haben. Den Börsen wurde auch vorgeworfen, die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht einzuhalten.
Dem Bankkontoinhaber wurde illegaler Devisenhandel vorgeworfen
Eine nigerianische Antikorruptionsbehörde, die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), hat Berichten zufolge die gerichtliche Genehmigung erhalten, Bankkonten von mehr als 330.000 US-Dollar (548,6 Millionen NGN) einzufrieren, die mutmaßlichen Kryptowährungsnutzern gehören. Die Agentur argumentiert, dass diese Bankkonten zum anhaltenden Verfall der Landeswährung beitragen.
Es wird angenommen, dass die betroffenen Bankkonten Benutzern von Kryptowährungen gehören, die auf globalen Plattformen wie Kucoin und Bybit handeln. Die EFCC, die auch Binance im Visier hatte, behauptete, dass die eingefrorenen Gelder von Kryptowährungshändlern verwendet würden, die im Verdacht stehen, an Preismanipulationen beteiligt zu sein.
Okoro Philip, ein EFCC-Ermittler, machte die Kryptowährungshändler Bybit und Kucoin direkt für die Abwertung des Naira verantwortlich. In einer Gerichtsakte vom 3. September beschuldigte Okoro die Bankkontoinhaber des illegalen Devisen- und Kryptowährungshandels. Er kritisierte auch, dass Kucoin und Bybit die zwingenden Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhielten.
„Bybit ist eine Kryptowährungsplattform, auf der der Umtausch von USDT (einem digitalen Dollar) in andere Währungen, einschließlich Naira, erfolgt. Ein USDT entspricht einem US-Dollar (USD). Die von den Nutzern dieser Kryptowährungen festgelegten Wechselkurse wirken sich negativ auf den Wert des Naira aus, indem sie dessen Wert künstlich senken“, sagte der EFCC-Ermittler.
Die EFCC behauptet, dass Erträge aus Straftaten an benannten Börsen gehandelt wurden
Unterdessen behauptete die EFCC, dass auf den Plattformen der angeblichen Kryptowährungsbörsen Erlöse aus kriminellen Aktivitäten und für den Terrorismus bestimmte Gelder gehandelt würden.
Nur wenige Tage nachdem die nigerianische Zentralbank (CBN) eingegriffen hatte, um den Kursverfall der Währung Naira einzudämmen, gab es Berichte über Antikorruptionsbehörden, die den globalen Kryptowährungsaustausch neu ins Visier nehmen. Wie von Bitcoin.com News berichtet, verkaufte die CBN kürzlich US-Dollar zu einem niedrigeren Kurs als auf dem offiziellen Devisenmarkt an Wechselstuben.
Die Intervention erfolgt nach Wochen anhaltender Abwertung des Naira, die Beobachter auf einen Anstieg der Nachfrage nach US-Dollar zurückführten. Seit Jahresbeginn hat der Naira etwa 70 % verloren. Einige Beobachter gehen davon aus, dass der Rückgang anhalten wird, sofern das Land seine Nachfrage nach US-Dollar nicht reduziert.
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