Der in Missouri lebende Lyell Champagne Jr. wurde wegen Betrugs und Steuerverstößen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu drei Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Er und seine Komplizen versuchten, Geld zu stehlen, indem sie sich das Bankkonto des Opfers verschafften und betrügerische Steuererklärungen einreichten. Die Polizei beschlagnahmte den Großteil des gestohlenen Geldes. Champagne bekannte sich im Juni in mehreren Anklagepunkten schuldig, während sein Mitangeklagter auf die Verurteilung im September wartet.

Mann aus Missouri wegen Betrugs und Steuerverstößen verurteilt

Die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Connecticut gab am Dienstag bekannt, dass der in Missouri ansässige Lyell Champagne Jr. wurde wegen Betrugs und Steuerverstößen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu drei Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Internal Revenue Service (IRS) untersuchten den Fall.

Das Justizministerium erklärte, dass der Mann aus Missouri zwischen März 2021 und April 2022 zusammen mit dem Mitangeklagten Kristian Gupta versucht habe, Geld von den Bankkonten der Opfer zu stehlen, indem er sich online Anmeldeinformationen beschaffte, und Gelder auf ein von ihnen kontrolliertes Kryptowährungskonto überwies zu Gerichtsdokumenten. Die beiden versuchten auch, Leute in der Bank zu rekrutieren, doch eine verdeckte Untersuchung stoppte ihre Bemühungen. Einzelheiten zu den Gerichtsdokumenten:

Als Teil des Plans stellte Gupta Champagne die personenbezogenen Daten der Opfer zur Verfügung und Champagne nutzte diese Informationen, um E-Mail-Konten und ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse zu eröffnen.

Zusätzlich zu diesem Betrug reichte Champagne von 2018 bis 2021 falsche Steuererklärungen für ein nicht existierendes Unternehmen, „Shireberk International“, ein und erhielt Steuerrückerstattungen in Höhe von 3.449.935 US-Dollar. Das Justizministerium erklärte:

Der Restbetrag wurde von den Strafverfolgungsbehörden eingezogen.

Champagne bekannte sich am 11. Juni der Verschwörung zum Bankbetrug und der Einreichung einer falschen Anzeige schuldig. Sein Mitangeklagter Gupta, der sich im April schuldig bekannte, wird am 19. September verurteilt.

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