Zwei Personen wurden verhaftet, weil sie einen massiven Kryptowährungsraub organisiert hatten, bei dem sie über 4.100 $BTC gestohlen haben. Ihr ausgeklügeltes Geldwäschesystem umfasste die Verwendung mehrerer Mixer und VPNs, um ihre Spuren zu verwischen. Die gestohlenen Gelder ermöglichten ihnen einen extravaganten Lebensstil mit Luxusautos und teuren Einkäufen.
Kryptowährungsbetrug im Wert von 230 Millionen US-Dollar aufgedeckt, zwei Personen werden angeklagt
Die Staatsanwaltschaft des District of Columbia gab bekannt, dass Malone Lam (20) aus Miami und Jeandiel Serrano (21) aus Los Angeles wegen Verschwörung angeklagt wurden, weil sie Kryptowährung im Wert von über 230 Millionen Dollar von einem Opfer in Washington, D.C. gestohlen und gewaschen haben.
Den Behörden zufolge wusch das Duo die gestohlenen Gelder mithilfe verschiedener Techniken, darunter Mixer, Peel-Chains, Pass-Through-Wallets und VPNs, um ihre Identitäten zu verschleiern.
Mit der gestohlenen Kryptowährung finanzierte das Paar einen opulenten Lebensstil: Das Paar gab das gewaschene Geld angeblich für internationale Reisen, Luxusautos, hochwertige Uhren, Schmuck und Designerartikel sowie für die Miete von Luxushäusern in Los Angeles und Miami aus.
In einem bemerkenswerten Fall erschlichen Lam, Serrano und ihre Komplizen auf betrügerische Weise über 4.100 Bitcoins von einem Opfer, die damals einen Wert von etwa 230 Millionen Dollar hatten. Da Bitcoins derzeit einen Wert von 62.855 Dollar haben, ist der gestohlene Betrag jetzt etwa 258 Millionen Dollar wert.
Aus der Anklageschrift geht außerdem hervor, dass die Verschwörer Zugriff auf die Kryptowährungskonten des Opfers erlangten und die Gelder in ihre Verfügungsgewalt überführten.
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