Market Maker sieht sich bis zu 25 Jahren Gefängnis für HMSTR-Token-Betrug gegenüber!
In einer bedeutenden Entwicklung wurde der CEO von Gotbit, Alexey Andryunin, auf Ersuchen des FBI in Portugal festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung in die Vereinigten Staaten.
🐹 Der Gotbit-Hedgefonds, der mit Hamster Kombat als benannter Market Maker für den #HMSTR-Token zusammenarbeitet, steht unter Beobachtung. Nach der Festnahme ist der Preis des $HMSTR-Tokens in den letzten 24 Stunden um -12% gefallen, was bei Investoren Besorgnis auslöst.
Das US-Justizministerium hat 16 Unternehmen und mehr als ein Dutzend Personen in einem Kryptowährungsbetrugsprogramm angeklagt, darunter Gotbit, ZM Quant und CLS Global. Die Untersuchung führte zu vier Festnahmen, sechs Plea Bargains und der Beschlagnahmung von mehr als 30 Millionen US-Dollar in Kryptowährung.
Für diejenigen, die die Nachrichten möglicherweise verpasst haben, hier eine kurze Zusammenfassung dessen, was passiert ist:
Das FBI hat seinen eigenen Token, NexFundAI, auf der Ethereum-Blockchain gestartet, um betrügerische Praktiken zu untersuchen. Das Büro wandte sich an verschiedene Market Maker (MMs) unter dem Vorwand eines geheimen Projekts und suchte deren Dienstleistungen.
In privaten Gesprächen und Nachrichten mit dem Undercover-Team des FBI gaben Mitarbeiter dieser Market-Maker-Firmen die Algorithmen preis, die sie verwenden, um Handelsvolumina zu erhöhen, mehrere Wallets zu erstellen, um Tokens zu verteilen, und Märkte zu manipulieren.
Das FBI bezeichnete diese Praktiken als „Wash Trading“, „künstliche Transaktionsaktivität“ und „Marktmanipulation“, was zu schweren Anklagen gegen die beteiligten Personen und Unternehmen führte. Bei einer Verurteilung könnten diese Personen bis zu 25 Jahre Gefängnis für ihre Rolle bei der Manipulation der Kryptowährungsmärkte erwarten.
Dieser Fall hebt die Risiken im Krypto-Bereich und die schwerwiegenden Konsequenzen der Teilnahme an betrügerischen Aktivitäten hervor. Seien Sie wachsam und informiert!