Binance unterstützt die indische Polizei bei der Rückgewinnung von 100.000 USDT aus einem Krypto-Betrug
In einer erfolgreichen gemeinsamen Operation beschlagnahmten die Polizei von Delhi und Binance über 100.000 USDT, die mit einem komplexen Betrugsschema in Indien verbunden waren. Wie die Hindu berichtete, fand die Operation am 15. Oktober 2024 statt, was zu mehreren Festnahmen und der Enthüllung eines betrügerischen Unternehmens unter dem Namen "M/s Goldcoat Solar" führte.
Ein Solarenergieprogramm, das Investoren hereinlegte
Der Betrug drehte sich um ein gefälschtes Projekt für erneuerbare Energien, bei dem Betrüger fälschlicherweise behaupteten, sie hätten exklusive Rechte vom indischen Ministerium für Energie, um an dem ehrgeizigen Ziel des Landes teilzunehmen, die Solarstromkapazität bis 2030 auf 450 GW zu erweitern.
Indem sie ihr betrügerisches Schema als nationale Initiative förderten, lockten die Betrüger Investoren mit Versprechungen hoher Renditen. Sie gaben sich in sozialen Medien als hochrangige Beamte aus und missbrauchten sogar die Namen von Regierungsvertretern, um die Investitionsmöglichkeit zu unterstützen.
Um ihren Betrug überzeugender zu gestalten, teilten sie gefälschte Beweise für Einnahmen von angeblichen früheren Investoren, gewannen das Vertrauen neuer Opfer und erhöhten die Teilnahme an dem Schema.
Binance tritt ein, um bei der Rückgewinnung von Krypto-Geldern zu helfen
Im Rahmen ihrer Operation leiteten die Betrüger das gestohlene Geld über Bankkonten und verwandelten einen Teil der Gelder in Kryptowährung, um die Spur zu verwischen. Dieser Versuch, das Geld zu waschen, führte zu Binances Beteiligung.
Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance, betonte die Bedeutung von Partnerschaften zwischen Krypto-Plattformen und Strafverfolgungsbehörden und erklärte:
"Dieser Fall zeigt die positive Auswirkung der laufenden Zusammenarbeit zwischen Krypto-Börsen und globalen Strafverfolgungsbehörden."
Ein breiterer Trend zu krypto-bezogenen Betrügereien
Dieser Fall ist Teil einer wachsenden Reihe von Kryptowährungsbetrügereien in Indien. Anfang 2024 zerschlug das Central Bureau of Investigation (CBI) mit Unterstützung des FBI ein transnationales Cyberbetrugsnetzwerk. Diese Operation führte zur Festnahme von Vishnu Rathi in Mumbai, der einen US-Bürger um ₹3,8 crore (~USD 453.953) betrogen hatte, indem er sich als technischer Supportmitarbeiter ausgab.
Betrüger manipulieren oft Opfer dazu, Geld in Krypto-Wallets zu überweisen, die unter ihrer Kontrolle stehen, was es den Opfern erschwert, ihre Gelder zurückzuerhalten.
Globale Fälle: Krypto-Betrug erweitert sich auf neue Grenzen
In einem separaten, aber ebenso alarmierenden Fall entdeckten die Behörden in Hongkong ein Syndikat, das Deepfake-Technologie einsetzte, um einen Romanbetrug in Höhe von 43 Millionen Dollar zu orchestrieren. Das Syndikat operierte aus einer 4.000 Quadratfuß großen Industrieeinrichtung in Hung Hom und war seit Ende 2023 aktiv.
Die Gruppe nutzte KI-gesteuerte Gesichtstausch-Technologie, die es männlichen Betrügern ermöglichte, während Videoanrufen attraktive Frauen zu impersonieren. Sie nahmen über soziale Medien Kontakt zu den Opfern auf und gaben sich als wünschenswerte Partner mit beeindruckenden Karrieren und Bildungshintergründen aus. Sobald Vertrauen aufgebaut war, führten sie gefälschte Kryptowährungsinvestitionsmöglichkeiten ein und zeigten gefälschte Handelsunterlagen, um die Opfer zu überzeugen, Geld zu überweisen.
Eine warnende Geschichte für Investoren weltweit
Die Zusammenarbeit zwischen Binance und indischen Behörden spiegelt die Bedeutung internationaler Partnerschaften im Kampf gegen Krypto-Betrug wider. Während die Operation zur Rückgewinnung von 100.000 USDT führte, dient sie als eindringliche Erinnerung an die zunehmende Raffinesse von Krypto-Betrügereien. Investoren müssen wachsam bleiben, da Betrüger weiterhin ihre Taktiken weiterentwickeln und neue Technologien sowie soziale Plattformen ausnutzen, um ihre Opfer zu täuschen.
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