In letzter Zeit habe ich oft von Freunden aus der Krypto-Welt gehört, dass sie beim Kauf und Auszahlen von Geldern von Onkel Hut zu einem Gespräch eingeladen wurden, sogar bestraft wurden. Besonders seit der Einführung des Gesetzes gegen Telekommunikationsbetrug auf dem Festland im Dezember 2023 und der Umsetzung strengerer Strafen im Dezember 2024, sollten Sie diesen Artikel geduldig lesen, vielleicht hilft er Ihnen!

Häufig verwendete Wege auf dem Festland:

一、银行卡购买

Dieser Weg richtet sich hauptsächlich an große Beträge und ist auch am leichtesten von Tätern auszunutzen. Außerdem sind die Überprüfungen für neue Händler bei den meisten Börsen nicht streng, viele Täter kaufen die Identitätsinformationen anderer und binden diese an Händler mit Bankkarten.

Beim Kauf mit Bankkarte werden die Täter die Opfer dazu verleiten, sich bei relevanten Börsen zu registrieren, und unter dem Vorwand, in Finanzprodukte zu investieren, die Opfer dazu bringen, eine bestimmte Menge an U in der Börse auf das Wallet des Täters zu überweisen. Wenn Sie von der anderen Seite große Mengen U über C2C-Bankkarten kaufen, wird die andere Partei behaupten, dass aufgrund des großen Kaufvolumens die Überweisung auf verschiedene Konten erfolgen muss. Zu diesem Zeitpunkt wird der Täter das Opfer informieren, dass die Investition bereits Rückvergütungen erhalten hat und eine Banküberweisung benötigt wird, um die Gelder zu „reinigen“. Wenn Sie jedoch Währung kaufen, geraten Sie in den kriminellen Prozess, was natürlich davon abhängt, ob Sie über das Verhalten der anderen Partei informiert sind. In solchen Fällen sollten Sie die Transaktion ablehnen, wenn die Informationen des Zahlungsempfängers und des Händlers nicht übereinstimmen, und wenn die Transaktion bereits durchgeführt wurde, sollten Sie den Chatverlauf der Transaktion aufbewahren.

Wie auf dem Bild: 1 ist der Täter, 2 ist das Opfer, 3 ist die Börse, 4 ist der Käufer

二、支付宝、微信购买

Diese beiden Kaufmethoden richten sich hauptsächlich an Kleinbeträge. Ich habe einige Male versucht, über Binance C2C mit Alipay und WeChat zu kaufen; die Händler bei Binance haben einfach keine Grenzen, was Alipay Xiaohe-Wallet, Passwort-Rotumschläge, WeChat-Gruppen-Rotumschläge usw. betrifft – man kann es mit einem Wort „Chaos“ zusammenfassen! Das ist ein bisschen wie der Versuch, an einem Ort, an dem es kein Silber gibt, drei Hundert Stücke zu verbergen. Man kann nur sagen, dass die einen das so sehen, die anderen anders. Natürlich überschreitet der Umsatz von U-Händlern in Festland-China von über 200W RMB die Grenzen des illegalen Betriebs, vielleicht vermeiden einige Händler solche Situationen.

Um zu vermeiden, dass Sie von Onkel Hut zu einem Gespräch eingeladen werden, wird empfohlen, nicht über Alipay Xiaohe-Wallet, Passwort-Rotumschläge, WeChat-Rotumschläge und Überweisungen zu bezahlen, da die Bedingungen für WeChat-Zahlungen lockerer sind. Wenn Sie Alipay unbedingt nutzen müssen, speichern Sie vor der Transaktion den Chatverlauf und überprüfen Sie die Identität der anderen Partei, bevor Sie Alipay-Überweisungen tätigen.

PS: Achten Sie beim Kauf darauf, das Registrierungsdatum und die Anzahl der Transaktionen des Händlers zu überprüfen. Wenn das Registrierungsdatum kurz ist und die Anzahl der Transaktionen gering, wird empfohlen, nicht mit solchen Händlern zu handeln. Es wird auch empfohlen, dass die Plattform eine Überprüfung durchführt, einen Zahlungsbeleg hochlädt und bei Transaktionen mit dem Händler die Gesichtserkennungsfunktion aktiviert, um sicherzustellen, dass die Personen, die die Transaktionen durchführen, übereinstimmen.#C2C入金