In letzter Zeit haben zwei Fälle in den Gerichten von Shanghai und Jiangsu in der Krypto-Community viele Diskussionen ausgelöst. Einige glauben, dass sich die Regulierung in China für virtuelle Währungen gewandelt hat, dass der Besitz von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen legal ist und dass virtuelle Währungen in China geschützt sind. Obwohl ich mir auch wünsche, dass die Regulierungspolitik in China freundlicher gegenüber der Branche wird und dass illegale Handlungen wie Diebstahl und Betrug hart bestraft werden, um die Interessen beider Seiten in Fällen im Zusammenhang mit Währungen auszugleichen, stellt sich die Frage, ob das wirklich so ist. Heute möchte ich die reale Situation der Regulierung virtueller Währungen in China im Zusammenhang mit den jüngsten gerichtlichen Entscheidungen erörtern.
1. Die Regulierungspolitik der Kryptowährungsbranche im Inland.
Die Veränderungen in der Regulierungspolitik der Kryptowährungsbranche im Inland sind wie folgt dargestellt:
Im Dezember 2013 veröffentlichte die People's Bank of China und andere Abteilungen eine Mitteilung (Über die Verhinderung von Risiken bei Bitcoin), im Folgenden (Dokument 289).
Die Natur von Bitcoin klarstellen: Bitcoin wird nicht von den Währungsbehörden ausgegeben, hat nicht die Eigenschaften von gesetzlichem Zahlungsmittel und ist somit nicht wirklich Geld. In seiner Natur ist Bitcoin eine spezifische virtuelle Ware, die nicht den gleichen rechtlichen Status wie Geld hat und nicht als Geld auf dem Markt zirkulieren sollte. Dennoch haben die Bürger das Recht, am Kauf und Verkauf von Bitcoin im Internet teilzunehmen, solange sie die Risiken selbst tragen.
Regulierung von Finanz- und Zahlungsinstituten: Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister dürfen Bitcoin nicht zur Preisgestaltung von Produkten oder Dienstleistungen verwenden, dürfen Bitcoin nicht kaufen oder verkaufen oder als zentraler Gegenpartei im Handel mit Bitcoin handeln, dürfen keine Versicherungen im Zusammenhang mit Bitcoin anbieten oder Bitcoin in den Versicherungsschutz aufnehmen, dürfen keine direkten oder indirekten Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bitcoin anbieten, einschließlich: Bereitstellung von Bitcoin-Registrierungs-, Handels-, Abrechnungs- und Zahlungsdiensten; Akzeptanz von Bitcoin oder Verwendung von Bitcoin als Zahlungsmittel; Durchführung von Dienstleistungen zur Umrechnung von Bitcoin in RMB und Devisen; Durchführung von Dienstleistungen für die Speicherung, Verwahrung und Verpfändung von Bitcoin; Ausgabe von Finanzprodukten im Zusammenhang mit Bitcoin; Verwendung von Bitcoin als Anlageobjekt für Trusts, Fonds usw.
Regulierung von Handelsplattformen: Internetseiten, die Dienstleistungen wie Bitcoin-Registrierung und -Handel anbieten, müssen bei den Telekommunikationsbehörden registriert werden. Die Telekommunikationsbehörden schließen illegale Bitcoin-Webseiten gemäß den Feststellungen und Strafen der zuständigen Behörden rechtlich ab. Banken, Finanzinstitute und Handelsplattformen müssen ihre Geldwäschepflichten ernsthaft erfüllen.
Im September 2017 veröffentlichten die People's Bank of China, die Internetaufsichtsbehörde und sieben andere Behörden eine Bekanntmachung (Über die Verhinderung von Risiken bei der Token-Emission und -Finanzierung), im Folgenden (94 Bekanntmachung).
Die Qualifizierung von ICOs: Durch die illegale Ausgabe und den Umlauf von Tokens, um Bitcoin, Ethereum und andere sogenannte 'virtuelle Währungen' von Investoren zu sammeln, stellt die Token-Emissionsfinanzierung (ICO) im Wesentlichen eine nicht genehmigte illegale öffentliche Finanzierung dar, die den Verdacht auf illegale Ausgabe von Token-Zertifikaten, illegale Emission von Wertpapieren sowie illegale Kapitalaufnahme, Finanzbetrug und andere kriminelle Aktivitäten aufwirft.
Die Tokens oder 'virtuellen Währungen', die bei der Token-Emissionsfinanzierung verwendet werden, werden nicht von den Währungsbehörden ausgegeben und haben nicht die Eigenschaften von gesetzlichem Zahlungsmittel. Sie haben nicht den gleichen rechtlichen Status wie Geld und sollten nicht als Geld auf dem Markt zirkulieren.
Kein Unternehmen oder Individuum darf illegal an der Token-Emissionsfinanzierung teilnehmen. Organisationen und Einzelpersonen, die bereits eine Token-Emission und -Finanzierung abgeschlossen haben, müssen Rückzahlungsmaßnahmen ergreifen.
Regulierung von Handelsplattformen: Keine sogenannte Token-Finanzierungs-Handelsplattform darf den Austausch von gesetzlichen Währungen und Tokens oder 'virtuellen Währungen' durchführen, Tokens oder 'virtuelle Währungen' kaufen oder verkaufen oder als zentraler Gegenpartei in den Handel einsteigen, und sie dürfen keine Preissetzungs- oder Informationsvermittlungsdienste für Tokens oder 'virtuelle Währungen' anbieten.
Regulierung von Finanz- und Zahlungsinstituten: Finanzinstitute und nicht-bankliche Zahlungsdienste dürfen keine Geschäfte im Zusammenhang mit der Emission und Finanzierung von Tokens durchführen.
Im September 2021 veröffentlichten die People's Bank of China, der Oberste Gerichtshof, die Oberste Staatsanwaltschaft, das Ministerium für öffentliche Sicherheit, die Devisenverwaltung und zehn weitere Abteilungen eine Mitteilung (Über die weitere Verhinderung und Handhabung von Risiken im Zusammenhang mit dem Handel und der Spekulation von virtuellen Währungen), im Folgenden (924 Mitteilung).
Eigenschaften von virtuellen Währungen und verwandten Geschäften klären: Virtuelle Währungen haben nicht den gleichen rechtlichen Status wie gesetzliches Zahlungsmittel. Im Inland sind alle Geschäfte im Zusammenhang mit virtuellen Währungen illegal, und Dienstleistungen, die von ausländischen Börsen für inländische Bewohner angeboten werden, sind ebenfalls illegal.
Die Teilnahme an Aktivitäten im Zusammenhang mit Investitionen in virtuelle Währungen birgt rechtliche Risiken. Jede juristische Person, nicht-juristische Organisation und natürliche Person, die in virtuelle Währungen und verwandte Derivate investiert, die gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen, werden als ungültig angesehen, und die daraus resultierenden Verluste trägt die betreffende Partei selbst; diejenigen, die verdächtigt werden, die Finanzordnung zu stören und die Finanzsicherheit zu gefährden, werden von den zuständigen Behörden gemäß dem Gesetz behandelt.
Mehrere Behörden überwachen: Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat die Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen streng verfolgt und die nationalen Polizeibehörden beauftragt, weiterhin tiefgreifende Maßnahmen gegen Geldwäsche, grenzüberschreitendes Glücksspiel und die ‚Kartensperraktion‘ zu ergreifen, und hat illegalen Betrieb, Finanzbetrug und andere kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen streng verfolgt. Auch Geldwäsche, Glücksspiel und illegale Kapitalaufnahme, die unter dem Vorwand von virtuellen Währungen durchgeführt werden, werden bestraft.
Die Abteilung für Internetinformation hat die Verwaltung von Internetinhalten und den Zugang zu virtuellen Währungen verstärkt. Die Marktaufsichtsbehörden und die Finanzaufsichtsbehörden werden gemeinsam gesetzlich die Aufsicht über Werbung im Zusammenhang mit virtuellen Währungen verstärken und rechtzeitig gegen entsprechende illegale Werbung vorgehen.
Anwaltsstandpunkt: Aus den oben genannten Regulierungsdokumenten geht hervor, dass der Besitz von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen nie illegal war. (Dokument Nr. 289) stellt klar, dass Bitcoin eine spezifische virtuelle Ware ist, aber Bitcoin, Ethereum und andere virtuelle Währungen nicht die Eigenschaften von gesetzlichem Zahlungsmittel haben und nicht als Geld auf dem Markt zirkulieren können. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an Investitionen in virtuelle Währungen und verwandte Derivate, die gegen die öffentliche Ordnung und den guten Sitten verstoßen, ungültig sind und die Verluste auf eigene Verantwortung gehen. Derzeit gibt es keine neuen regulatorischen Richtlinien.
In den letzten Jahren haben die Strafverfolgungsbehörden strenge Regulierungsmaßnahmen gegen virtuelle Währungen ergriffen. Die Polizei hat illegale Geschäfte, Glücksspiel, illegale Kapitalbeschaffung und andere kriminelle Handlungen, die mit inländischen OTC-Händlern, Handelsplattformen und Projekten verbunden sind, hart bestraft, die das gesamte Spektrum der Tätigkeiten von der Kapitalbeschaffung über die Token-Emission bis hin zu Ein- und Auszahlungen und zum Handel abdecken. In zivilrechtlichen Fällen gibt es in vielen Regionen Schwierigkeiten bei der Einreichung von Fällen, die sich mit Kryptowährungen befassen. Selbst wenn ein Fall eingereicht werden kann, neigen die Gerichte oft dazu, pauschal zu entscheiden, was es schwierig macht, die Rechte der Investoren und Kreditgeber zu schützen, sodass das Risiko und der Verlust letztlich selbst getragen werden müssen.
Aus diesen gerichtlichen Praktiken zeigt sich, dass der Besitz von Kryptowährungen zwar nicht illegal ist, aber der Schutz der Rechte der Inhaber sehr schwach ist. Der Kern liegt darin, die Menschen zu ermutigen, die Investitionen zu reduzieren und die Teilnehmerzahl einzuschränken.
Einige werden sagen, dass solche Regulierungsmaßnahmen dazu beitragen können, illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, die mit virtuellen Währungen verbunden sind, zu bekämpfen und zu verhindern, dass unschuldige Bürger durch Betrug Vermögensverluste erleiden. Aber können sie wirklich verwandte illegale Aktivitäten vollständig unterbinden? Daher teile ich diese Ansicht nicht. Viele der derzeit in China bestehenden Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen nutzen den Vorwand von virtuellen Währungen, um Opfer zu betrügen. Viele Opfer haben nur von den Geschichten des schnellen Reichtums in der aufstrebenden Branche der virtuellen Währungen gehört und investieren aus Neugier und menschlicher Gier. Konkrete Fälle können im Artikel (Ein Muss für Krypto-Neulinge: Vorsicht vor den Betrugsmaschen von 'Schlachtviehmarkt'-Börsen) nachgelesen werden.
Mit der Entwicklung der Technologie werden ständig neue Technologien wie virtuelle Währungen und KI entstehen, was dazu führen wird, dass Kriminelle Informationsunterschiede und technische Barrieren neuer Branchen ausnutzen, um Verbrechen zu begehen. Für neue Technologien und Branchen sollte man eher fördern als blockieren, Informationsunterschiede verringern, und je mehr man darüber versteht, desto geringer ist das Risiko, betrogen zu werden.
2. Die Qualifizierung von virtuellen Währungen in jüngsten gerichtlichen Entscheidungen.
In der Dezemberausgabe der Volksgerichtszeitung wurde ein Artikel des Jiangsu Lianshui Gerichts veröffentlicht (Die strafrechtliche Qualifizierung von illegalem Diebstahl virtueller Währungen). In diesem Artikel hat das Gericht zwei Ansichten: 1. Das Verhalten des Angeklagten, das Vertragscodes verwendet, um USDT zu stehlen, stellt sowohl eine illegale Erlangung von Daten aus Computersystemen als auch einen Diebstahl dar und gehört zur Vorstellung von Konkurrenzverhältnissen. Gemäß dem Prinzip der Auswahl einer schweren Straftat aus diesen Konkurrenzverhältnissen sollte es als Diebstahl eingestuft werden.
2. Der Betrag des Diebstahls wird gemäß dem Wechselkurs der relevanten virtuellen Währung auf der ausländischen Handelsplattform zum Zeitpunkt des Verbrechens als Berechnungsgrundlage umgerechnet. Im Artikel wird in Punkt 1 argumentiert, dass virtuelle Währungen durch 'Mining' erzeugt werden, wobei 'Mining' abstrakte gesellschaftliche Arbeit verkörpert. Daher haben virtuelle Währungen Wert, besitzen Eigentumseigenschaften und stellen Diebstahl dar. Diese Argumentation hat viele Nutzer der Kryptowährungsbranche glauben lassen, dass sich die Regulierung in eine positive Richtung entwickelt hat, dass virtuelle Währungen legal sind und dass Mining legal ist.
Aus den obigen regulatorischen Dokumenten geht hervor, dass es keine Vorschrift gibt, die besagt, dass der Besitz von virtuellen Währungen durch Einzelpersonen illegal ist. Der Artikel über das „Mining“ soll beweisen, dass virtuelle Währungen nicht aus dem Nichts entstehen, sondern durch den Kauf von Mining-Maschinen, die Energie verbrauchen, um Blöcke zu erzeugen. Virtuelle Währungen haben Wert und gehören zu den öffentlichen und privaten Vermögenswerten, die durch das Strafgesetz geschützt sind, und unterstützen damit die Ansicht, dass der illegale Diebstahl von virtuellen Währungen als Diebstahl eingestuft werden sollte. Es geht in erster Linie darum, illegale Handlungen zu bekämpfen.
Was die Qualifizierung von virtuellen Währungen in solchen Fällen betrifft, so entschied das Bezirksgericht Xuhui in Shanghai im Mai dieses Jahres in einem Fall (2024) Hu 0104 Strafgericht 301, an dem 360-Mitarbeiter beteiligt waren, dass der Angeklagte durch technische Mittel die privaten Schlüssel des Opfers erlangte und die darin enthaltenen virtuellen Währungen stahl, die schließlich in RMB im Wert von über 2,5 Millionen verkauft wurden. Letztendlich befand das Gericht, dass der Angeklagte mit dem Ziel des illegalen Besitzes mittels technischer Mittel in das Informationssystem eines anderen eindrang und heimlich virtuelle Währungen stahl, wobei die Menge besonders groß war oder andere schwerwiegende Umstände vorlagen, was alles als Diebstahl gewertet wurde.
Im Betrugsfall (2024) Yue 06 Strafgericht 300, der im Juni dieses Jahres vor dem Volksgericht von Foshan in Guangdong verhandelt wurde, gab der Angeklagte vor, ein Investitionsprojekt zu haben, und versprach hohe Zinsen, um das Opfer zu betrügen, wobei das Opfer叶某 50.000 RMB in USDT verlor. Schließlich stellte das Gericht fest, dass virtuelle Währungen verwaltet, übertragen und eine wertvolle Eigenschaft besitzen. Sie können somit als Objekt des Betrugs angesehen werden, und der Angeklagte wurde wegen Betruges verurteilt.
Die Gerichte in Shanghai und Guangdong haben in den letzten sechs Monaten Diebstahl- und Betrugsfälle im Zusammenhang mit virtuellen Währungen behandelt und festgestellt, dass virtuelle Währungen öffentliche und private Vermögenswerte sind, die durch das Strafrecht geschützt sind, und haben die Täter wegen Diebstahls und Betrugs verurteilt.
3. Zusammenfassende Überlegungen.
Fälle von Diebstahl und Betrug in der Kryptowährungsbranche treten fast täglich auf. Wir sehen, dass die Strafverfolgungsbehörden in den veröffentlichten Urteilen diese illegalen Handlungen hart bestrafen. Aber wie viele ähnliche Fälle sind hinter diesen Urteilen gescheitert, schon bei der Einreichung der Anzeige? Wie viele gewöhnliche Opfer von Diebstahl und Betrug können tatsächlich erfolgreich eine Anzeige erstatten und eine Bestätigung erhalten? Die Schwierigkeiten bei der Einreichung sind enorm, und Freunde, die dies selbst erlebt haben, können verstehen, was ich meine.
Darüber hinaus gab es in diesem Jahr Fälle, in denen Personen an Börsen USD verkaufen und nach erfolgreichem Handel von Personen, die RMB für USD zahlten, betrogen wurden. Die Person, die USD verkauft hat, wurde von der Polizei aufgefordert, das in den Fall verwickelte RMB zurückzuzahlen. Solche Fälle sind in der Rechtspraxis nicht selten. Der zugrundeliegende Logik ist, dass viele Strafverfolgungsbeamte Vorurteile gegen die Kryptowährungsbranche haben und Nutzer dieser Branche als vorbelastet betrachten.
Zur Legalität des Mining im Inland: Vor kurzem entschied das Gericht von Jiahe in Hunan in einem Fall über einen Vertrag über virtuelle Währungs-Mining-Maschinen, dass die von den Parteien gelieferten Mining-Maschinen tatsächlich in Kanada betrieben wurden, das Gericht jedoch dennoch der Ansicht war, dass dies gegen das grüne Prinzip verstößt, was zur Ungültigkeit des Vertrages führt, wobei das Risiko selbst getragen wird. Detaillierte Informationen finden Sie im Artikel (Kann der Kauf von Bitcoin-Mining-Maschinen im Ausland aufgrund des Verstoßes gegen das grüne Prinzip zur Ungültigkeit des Vertrages führen?).
Wenn eines Tages die Benutzer von Kryptowährungen, die bestohlen oder betrogen wurden, problemlos zur Polizei gehen können, um eine Anzeige zu erstatten, und wenn die Auszahlung von Geldern in Verbindung mit dem Fall gerecht behandelt wird, und wenn die legitimen Rechte an virtuellen Vermögenswerten geschützt werden, und wenn die Gerichte nicht mehr pauschal bei zivilrechtlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit Währungen verfahren, dann denke ich, dass wir über eine Wende in der Regulierung sprechen können. Derzeit bleibt es jedoch ein unerfüllter Traum. Bitte unterdrücken Sie vorübergehend Ihre unruhigen Herzen, bauen Sie weiter auf und bleiben Sie standhaft, wir können gewinnen.
