Im September 2024 klagten die US-Behörden den 20-jährigen Malone Lam und den 21-jährigen Jeandiel Serrano an, sich zum Diebstahl und zur Geldwäsche von Kryptowährung im Wert von über 230 Millionen Dollar verschworen zu haben. Lam, ein singapurischer Staatsbürger, und Serrano, ein gebürtiger Los Angelino, gaben sich angeblich als Supportmitarbeiter von Google aus, um ein Opfer in Washington, D.C. auszutricksen. und erhalten Sie Zugriff auf Ihre Kryptowährungskonten. 

Der Anklageschrift zufolge nutzten die Angeklagten Social-Engineering-Techniken, um an die privaten Schlüssel des Opfers zu gelangen und so mehr als 4.100 Bitcoins auf ihre eigenen Konten zu überweisen. Anschließend wuschen sie die Gelder über Mixer und Börsen und verbargen ihre Identitäten mithilfe virtueller privater Netzwerke (VPNs) und anderer Taktiken. Mit den gestohlenen Geldern wurde ein verschwenderischer Lebensstil finanziert, der internationale Reisen, Luxusautos, Uhren, Schmuck und Miethäuser in Los Angeles und Miami umfasste. 

Dieser Fall gilt als einer der größten Kryptowährungsbetrügereien in der US-Geschichte, bei denen es um Einzelpersonen ging. Die Ermittlungen dauern an und beiden Angeklagten wird Verschwörung zum Überweisungsbetrug und Geldwäsche vorgeworfen. Das Strafmaß kann für jeden Anklagepunkt bis zu 20 Jahre Gefängnis betragen.