Thailändische und chinesische Polizei haben erfolgreich 2,5 Millionen $ in Tether (USDT) aus einer angeblichen großangelegten Betrugsoperation beschlagnahmt, was die Nachverfolgbarkeit von Kryptowährungstransaktionen demonstriert. Die Operation, die am 5. Februar durchgeführt wurde, führte zur Festnahme von zwei chinesischen Staatsangehörigen, Ye Wanyou (29) und Li Weijie (30), in einer Luxuswohnung in Thailand. Die Verdächtigen sollen sich der Festnahme widersetzt und versucht haben, Daten von ihren Mobiltelefonen zu löschen.
Neben der Beschlagnahme von USDT beschlagnahmten die Behörden auch 44.550 $ an anderen Vermögenswerten in der Wohnung. Die Untersuchung, die in Zusammenarbeit mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt wurde, ergab, dass die Verdächtigen an einem ausgeklügelten Betrugsoperation beteiligt waren. Diese Zusammenarbeit führte auch zur Einfrierung von USDT im Wert von 2,5 Millionen $.
Ein Tether-Sprecher betonte die Bedeutung dieser Beschlagnahme und erklärte: "Mit Tether ist jede Handlung online, jede Transaktion nachvollziehbar, jedes Vermögen kann beschlagnahmt werden, und jeder Kriminelle kann gefasst werden." Der Sprecher hob weiter hervor, dass die erfolgreiche Festnahme der Täter und die Rückgewinnung ihrer USDT-Bestände als Beweis für die Nachverfolgbarkeit des Stablecoins und die Fähigkeit, Kriminelle, die ihn illegal verwenden, zur Rechenschaft zu ziehen, dienen.
Die Untersuchung hat weitere potenzielle kriminelle Aktivitäten über den anfänglichen Betrug hinaus aufgedeckt. Beweise deuten darauf hin, dass die Verdächtigen an Menschenhandeloperationen entlang der thailändischen Grenze beteiligt sind. Die Behörden haben auch potenzielle Betriebsbüros in Phnom Penh, Kambodscha, identifiziert und betrügerische Produktverkäufe innerhalb Thailands aufgedeckt.
Der thailändische Polizeigeneralleutnant Siam Boonsom bestätigte, dass die beiden Männer wegen öffentlichem Betrug angeklagt wurden. Die Behörden lehnen eine Kaution für die Verdächtigen ab, und die Untersuchung ist im Gange, mit der Möglichkeit weiterer Festnahmen von Komplizen. Diese erfolgreiche Operation unterstreicht die gemeinsamen Bemühungen internationaler Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Cyberkriminalität und die zunehmende Nachverfolgbarkeit digitaler Vermögenswerte in strafrechtlichen Untersuchungen. Der Fall hebt die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit beim Abbau komplexer krimineller Netzwerke hervor, die über Grenzen hinweg operieren.
