Indien blockiert Binance und andere große Offshore #exchanges wegen Nichteinhaltung
Das indische Finanzministerium hat Vorladungen zur Einhaltung für neun Offshore #cryptocurrency -Börsen, einschließlich großer Plattformen wie Binance, Kucoin und Huobi, herausgegeben. Diese Börsen werden beschuldigt, illegal in Indien zu operieren, ohne die lokalen Geldwäschegesetze, insbesondere das Geldwäschegesetz (PMLA) von 2002, einzuhalten. Die betroffenen Börsen, darunter Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, wurden aufgefordert, ihre Nichteinhaltung zu erklären.
Als Reaktion auf die angeblichen Verstöße hat das Finanzministerium das Ministerium für Informationstechnologie aufgefordert, die URLs dieser Börsen zu blockieren, da sie illegal im Land tätig sind. Das Ministerium stellte klar, dass Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDA), die in Aktivitäten wie dem Austausch virtueller digitaler Vermögenswerte gegen Fiat-Währungen und der Verwaltung dieser Vermögenswerte tätig sind, sich beim Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) registrieren müssen.
Das Finanzministerium hob hervor, dass die Verpflichtung zur Registrierung und Einhaltung unabhängig von der physischen Präsenz in Indien besteht und Berichtspflichten, Aufzeichnungspflichten und andere Verpflichtungen gemäß dem PMLA umfasst. Während sich 31 Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswerten beim FIU-IND registriert haben, haben Offshore-Einheiten, die einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, Berichten zufolge versäumt, die Anti-Geldwäsche (AML) und die Gegenfinanzierung von Terrorismus (CFT) Rahmenbedingungen einzuhalten.
Es wird angemerkt, dass die derzeitige Steuer von 1 % auf jede Krypto-Transaktion in Indien auf lokalen Börsen viele Nutzer dazu geführt hat, zu ausländischen Plattformen zu migrieren. Die Umsetzung dieser Steuer hat zu einem Verlust potenzieller Einnahmen von etwa 420 Millionen US-Dollar für die indische Regierung geführt. Zwischen Februar und Juli 2022 wechselten drei bis fünf Millionen indische Nutzer zu Offshore-Plattformen, wobei eine einzige Offshore-Börse im Monat nach der Steuerumsetzung im Juli 2022 einen signifikanten Anstieg von 450.000 Neuanmeldungen meldete.