WASHINGTON – Das Büro für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen den virtuellen Währungs-Mixer #TornadoCash. verhängt, der seit seiner Gründung im Jahr 2019 die Geldwäsche von über 7 Milliarden Dollar in virtueller Währung erleichtert hat. Dieser Betrag umfasst mehr als 455 Millionen Dollar, die von der Lazarus-Gruppe, einer staatlich geförderten Hackerorganisation aus der Demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK), die 2019 von den USA sanktioniert wurde, gestohlen wurden, was den größten bekannten Diebstahl von virtueller Währung bis heute darstellt. Tornado Cash wurde auch mit der Geldwäsche von über 96 Millionen Dollar in Verbindung gebracht, die mit dem Raubüberfall auf die Harmony Bridge am 24. Juni 2022 verbunden ist, sowie mit mindestens 7,8 Millionen Dollar aus dem Raubüberfall auf Nomad am 2. August 2022. Diese Maßnahme erfolgt gemäß der Änderungsverordnung (E.O.) 13694 und folgt der Benennung des virtuellen Währungs-Mixers Blender.io durch die OFAC am 6. Mai 2022.
„Heute verhängt das Finanzministerium Sanktionen gegen Tornado Cash, einen virtuellen Währungs-Mixer, der die Geldwäsche von Erträgen aus Cyberkriminalität erleichtert, einschließlich solcher, die Opfer in den Vereinigten Staaten betreffen“, erklärte Brian E. Nelson, Staatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzintelligenz. „Trotz öffentlicher Behauptungen des Gegenteils hat Tornado Cash konsequent versagt, wirksame Kontrollen einzuführen, um zu verhindern, dass es regelmäßig und ohne angemessene Maßnahmen zur Minderung seiner Risiken Gelder für böswillige Cyberakteure wäscht. Das Finanzministerium wird seine energischen Bemühungen gegen Mixer, die virtuelle Währung für Kriminelle waschen und diejenigen, die sie unterstützen, fortsetzen.“
Das Finanzministerium hat Schritte unternommen, um verschiedene Elemente des Ökosystems der virtuellen Währung zu enthüllen, wie z.B. Tornado Cash und Blender.io, die von Cyberkriminellen genutzt werden, um die Erträge aus illegalen Cyberaktivitäten und anderen Vergehen zu verschleiern. Obwohl die Mehrheit der Transaktionen mit virtueller Währung legitim ist, können sie auch illegale Aktivitäten erleichtern, einschließlich der Umgehung von Sanktionen durch Mixer, Peer-to-Peer-Börsen, Darknet-Märkte und Börsen. Dies umfasst die Unterstützung von Raubüberfällen, Ransomware-Angriffen, Betrug und anderen Formen von Cyberkriminalität.
Das Finanzministerium bleibt verpflichtet, seine Befugnisse gegen schädliche Cyberakteure in Zusammenarbeit mit anderen US-Behörden und internationalen Partnern zu nutzen, um diejenigen zu identifizieren, zu stören und zur Verantwortung zu ziehen, die kriminelle Gewinne aus Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten verursachen und ermöglichen. Zum Beispiel verhängte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums im Jahr 2020 eine zivilrechtliche Geldstrafe von 60 Millionen Dollar gegen den Eigentümer und Betreiber eines virtuellen Währungs-Mixers wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) und die damit verbundenen Vorschriften.
MIXER: TORNADO CASH
Tornado Cash (Tornado) ist ein Kryptowährungs-Mixing-Service, der auf der Ethereum-Blockchain funktioniert und anonyme Transaktionen ermöglicht, indem er deren Ursprünge, Ziele und beteiligte Parteien ohne jegliche Anstrengung zur Verfolgung ihrer Quelle verbirgt. Tornado aggregiert verschiedene Transaktionen und mischt sie, bevor sie an die jeweiligen Empfänger gesendet werden. Obwohl das Hauptziel darin besteht, die Privatsphäre der Nutzer zu verbessern, werden Mixer wie Tornado häufig von Personen, die in illegalen Aktivitäten tätig sind, zur Geldwäsche, insbesondere von Mitteln, die durch große Diebstähle erlangt wurden, ausgenutzt.
Tornado wurde gemäß E.O. 13694, in der geänderten Fassung, wegen seiner bedeutenden Rolle bei der Unterstützung, dem Sponsoring oder der Bereitstellung von finanzieller, materieller oder technologischer Unterstützung für cybergestützte Aktivitäten, die ganz oder überwiegend von außerhalb der Vereinigten Staaten ausgehen oder geleitet werden, benannt. Diese Aktivitäten stellen wahrscheinlich eine erhebliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik oder die wirtschaftliche Gesundheit und finanzielle Stabilität der Vereinigten Staaten dar, mit der Absicht oder der Wirkung, eine wesentliche Unterschlagung von Mitteln, wirtschaftlichen Ressourcen, Geschäftsgeheimnissen, persönlichen Identifikatoren oder finanziellen Informationen zum kommerziellen oder wettbewerblichen Vorteil oder zum persönlichen finanziellen Gewinn zu verursachen.
ILLEGITIME FINANZRISIKEN
Virtuelle Währungs-Mixer, die kriminelle Aktivitäten erleichtern, stellen eine erhebliche Bedrohung für die nationale Sicherheit in den Vereinigten Staaten dar. Das Finanzministerium wird seine Ermittlungen zur Nutzung von Mixern für illegale Zwecke fortsetzen und seine regulatorischen Befugnisse nutzen, um die mit illegaler Finanzierung im Bereich der virtuellen Währung verbundenen Risiken zu adressieren.
Es gab einen bemerkenswerten Anstieg der Nutzung von anonymitätssteigernden Technologien, wie zum Beispiel Mixern, durch Kriminelle, die versuchen, den Fluss oder Ursprung von Geldern zu verschleiern. Weitere Details zu den Risiken der illegalen Finanzierung, die mit Mixern und anderen anonymitätssteigernden Technologien im Bereich der virtuellen Vermögenswerte verbunden sind, finden sich in der Nationalen Geldwäsche-Risikoanalyse 2022.
Teilnehmer der virtuellen Währungsindustrie haben die wichtige Verantwortung, ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche/Finanzierung von Terrorismus (AML/CFT) und Sanktionen einzuhalten. Diese Compliance ist entscheidend, um zu verhindern, dass sanktionierte Personen und andere illegale Akteure virtuelle Währung auf eine Weise ausnutzen, die die Außenpolitik und die nationalen Sicherheitsinteressen der USA untergraben könnte. Um diese Initiative zu unterstützen, sollte die Branche einen risikobasierten Ansatz zur Bewertung der mit verschiedenen virtuellen Währungsdiensten verbundenen Risiken annehmen, Strategien zur Minderung dieser Risiken umsetzen und sich den Herausforderungen stellen, die anonymisierende Funktionen für die Einhaltung der AML/CFT-Anforderungen darstellen können. Wie die jüngsten Maßnahmen zeigen, sollten Mixer von Unternehmen der virtuellen Währung im Allgemeinen als hochriskant betrachtet werden, die nur Transaktionen durchführen sollten, wenn sie angemessene Kontrollen etabliert haben, um die Nutzung von Mixern zur Wäsche illegaler Erträge zu verhindern.
SANKTIONEN UND AUSWIRKUNGEN
Nach der heutigen Maßnahme sind alle Vermögenswerte und Interessen an Vermögenswerten, die der oben genannten Einheit, Tornado Cash, gehören und sich innerhalb der Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter Kontrolle von US-Personen stehen, hiermit blockiert und müssen der OFAC gemeldet werden. Darüber hinaus sind alle Einheiten, die direkt oder indirekt im Besitz von einer oder mehreren blockierten Personen sind, bis zu einem Anteil von 50 Prozent oder mehr ebenfalls der Blockierung unterworfen. Transaktionen, die von US-Personen durchgeführt werden oder innerhalb der Vereinigten Staaten (oder durch die Vereinigten Staaten hindurch) stattfinden und die irgendwelche Vermögenswerte oder Interessen an Vermögenswerten von benannten oder anderweitig blockierten Personen betreffen, sind strengstens verboten, es sei denn, sie sind durch eine allgemeine oder spezifische Lizenz der OFAC genehmigt oder sind anderweitig ausgenommen. Diese Verbote umfassen die Bereitstellung von jeglichen Beiträgen oder Ressourcen, einschließlich Mittel, Waren oder Dienstleistungen, an oder zugunsten von blockierten Personen, sowie den Empfang von jeglichen Beiträgen oder Ressourcen von solchen Personen.
Die Autorität und Wirksamkeit der OFAC-Sanktionen ergeben sich nicht nur aus ihrer Fähigkeit, Personen zu benennen und zur SDN-Liste hinzuzufügen, sondern auch aus ihrer Bereitschaft, Personen gemäß den rechtlichen Standards von der SDN-Liste zu streichen. Das Hauptziel der Sanktionen ist nicht punitiv; vielmehr zielt es darauf ab, eine konstruktive Verhaltensänderung zu fördern.
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